证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-050 晶科电力科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,169 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,204,155,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.4415 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、行政法规、规章 和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之目的，"中 国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省的法 律、法规）及现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，就本次股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司 关于不向下修正"晶科转债"转股价格的公告 重要内容提示: 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 | 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | | （二）可转换公司债券转股价格调整情况 "晶科转债"的初始转股价格为6.75元/股，因触发转股价格修正条件，"晶 科转债"的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股；因实施2021年中期权益分 派，"晶科转债"的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股；因实施2021年年 度权益分派，"晶科转债"的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股；因公司 非公开发行股票，"晶科转债"的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股；因实 施2022年年度权益分派，"晶科转债"的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/ 股； ...

2025年4月17日晚间，深耕绿电运营领域的光伏企业晶科科技（601778）（601778.SH）发布2024年年 度报告。报告期内公司实现营业收入47.75亿元，同比增长9.25%。在面对快速变化的市场环境，公司 用"进化"应对变化，在保持战略定力的同时灵活应对，进一步凸显了公司践行稳健经营，创新破局的发 展韧性。 对于营收增长原因，晶科科技在报告中指出，主要系公司自持电站装机规模增加致发电量和发电收入提 升，同时户用光伏电站滚动开发业务营收规模增长所致。截至报告期末，公司自持电站装机容量达到 6448MW，增长约20%。全年共完成发电约67.14亿千瓦时，同比增长约28%。 "丰富的项目资源储备为公司电站业务的高质量可持续发展提供长期支撑，也保障了后续运营发电收益 的提升以及提高开发服务收益，这种轻重结合双轮驱动的运营模式无疑为公司的价值潜力释放夯实了基 础。"据晶科科技相关人士介绍。 报告期内，公司持续高效推进"轻资产"运营战略。2024年，公司共完成电站转让出售合计790MW。此 外在新能源电站参与市场化交易的大背景下，公司通过优化市场化交易策略、积极参与绿电交易等精细 化运营方式，稳定甚至提高部分项 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-048 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 / 6 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-040 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：财务报告无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经 营成果及现金流 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-039 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 4 月 6 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级 管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科 电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-041 晶科电力科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟向全体股东（公司回购账户除外）每股派发现金红利 0.0279 元（含 税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 3,570,971,968 股，扣除回购账户 1 / 3 每股分配金额：拟每股派发现金红利 0.0279 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前，若公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 的股份 74,741,287 股后 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于调整 2023 年员工持股计划激励规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年员工持股计划激励规模的议案》。根据公司 2022 年年度股东大会的授 权及公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》，本次调整激励规模事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划的基本情况 （一）2023年4月27日，公司召开职工代表大会、第二届董事会第四十四次 会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限 公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈晶科电力科技股 份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2023年5月19 日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施2023年 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为晶科 电力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票、 2021 年度公开发行可转换公司债券及 2022 年度非公开发行 A 股股票的持续督 导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： （二）保荐代表人 郭腾、李文杰 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 9 日 （四）现场检查人员 郭腾、吴江南 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方 ...