一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电 力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-114 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》全文。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已 ...

关于晶科电力科技股份有限公司 调整部分募投项目实施进度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为晶 科电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或者"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本次调整部分募 投项目实施进度的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 国泰海通证券股份有限公司 公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"晶科电力建德三都镇 70MWp 农光 互补光伏发电项目"（以下简称"建德项目"）的实施进度并经审慎研究，公司拟 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对建 德项目的实施进度进行调整。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 晶科电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计 委员会对董事会负责，向董事会报告工作，并行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中 2 名为独立董事，且至少 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度 晶科电力科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及 《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整，并按照要求及时报送。董事长为主要责任人，董事会秘书负 责组织实施内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会办公室协助董事会秘 书具体办理公司内幕信息的日常管理及信息披露工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容，不得利用相关内幕信息进行内 幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 本制度适用 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书。本细则所称 "薪酬"包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补 偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作。主任委员由董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会具体工作由公司人力资源部负责，公司董事会办 公室协助提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并负责筹备薪 晶科电力科技股份有限公司 ...

晶科电力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，向董事会提出建议。 第二章 人员组成 晶科电力科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作。主任委员由董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 ...

晶科电力科技股份有限公司总经理工作细则 晶科电力科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书。 （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但 向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或 者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外； 1 第三条 公司的总经理及其他高级 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 晶科电力科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力与可持续发展能力，提升公司环境、 社会及公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会战 略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作等进行研究，并向董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事 长担任，负责召 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会秘书工作细则 晶科电力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的工作行为，保障董事会秘书依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第三条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不 得兼任公司董事会秘书。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 1 晶科电力科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第六条 董事会秘书的主要职责是： （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四）上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事会秘书的其他情形。 （一）《上海证券交易 ...

晶科电力科技股份有限公司内部审计制度 晶科电力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计 工作，提高内部审计工作质量、明确内部审计部门和内部审计人员的责任、保护 公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《晶科电力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及内部审计人员对 公司及所属各内部机构、各下属公司等单位的财务信息、业务活动、内部控制、 风险管理实施独立、客观的监督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司 价值，实现经营目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公 ...