证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-058 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 26 日 发出会议通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加监 事 5 名，参与表决 5 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 宁波建工股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第十次会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张艳、钟燕 燕回避表决。 特此公告。 宁波建工股份有限公司监事会 2024年9月30日 2 全体监事以通讯方式召开会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案 公司监事会认为：本次公司控股股东、间接控股股东延期履行避免同 业竞争承诺系基于其解决同业竞争承诺的工作进展所作出的变更，符合中 国证监会 ...

全体董事以通讯方式召开会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-057 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 9 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 9 月 29 日以通讯 方式召开。本次会议应参加董事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 2024年9月30日 （一）关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的 议案 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周孝棠、 陈国斌回避了表决。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披 露的《宁波建工关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履 行的公告》相关 ...

宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 作涉及面较广，预计将无法在 2024 年 10 月 24 日前完成本次重组， 交投集团、通商集团结合本次重组的进展，拟对原承诺进行延期，最 迟不超过 2026 年 10 月 24 日解决同业竞争事项。 本次公司控股股东、间接控股股东变更承诺符合相关法律法规的 规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造 成不利影响，有利于维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。公 司独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议。 宁波建工股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于2024 年9月29日召开了独立董事2024 年第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 会议审议并通过以下决议： 一、 《关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票 ...

关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）、 间接控股股东宁波通商控股集团有限公司（简称"通商集团"）出具的《关 于延期履行避免同业竞争的承诺函》，拟对交投集团2019年做出的避免与 宁波建工股份有限公司（简称"宁波建工""公司"）同业竞争的承诺、 通商集团2020年做出的避免与宁波建工同业竞争的承诺中部分条款进行 延期变更，不涉及对原承诺内容的变更。 本事项尚待公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、原承诺情况概述 1 2019 年 10 月，交投集团通过协议受让方式取得公司 29.92%的股份， 成为公司控股股东；2019 年 12 月，宁波市人民政府国有资产监督管理委 员会（简称"宁波市国资委"）将所持有的交投集团 85.13%的股权划转 至通商集团。针对交投集团下属宁波交通工程建设集团有限公司（简称 "宁波交工"）等公司从事建筑工程相关业务，与宁波建工及其附属企业 主营业务之 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-060 宁波建工股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波交通工程建设集团100%股权并募资[3] - 本次交易构成关联交易，估值及定价未确定，预计不构成重大重组[3] 事件进展 - 2024年8月2日相关会议审议通过议案[5] - 8月5日披露交易预案等文件，8月15日披露修订稿[5] - 各方正推进尽调、审计等工作，交易需获批，实施有不确定性[5][6]

市场扩张 - 公司下属子公司浙江甬筑中标奉化区生命健康产业基地（三期）施工[2] - 项目总建筑面积约165,841.4平方米[2] - 中标价为644,299,913元[4] - 工期为788日历天[4] - 截至公告披露日，合同签订与履行存在不确定性[4]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-054 宁波建工股份有限公司 关于控股子公司中标航空零组件智能化产业园项目（一期）施工的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宁波市政工 程建设集团股份有限公司（以下简称"市政集团"）于近日收到招标人陕 西康铖智汇装备制造有限公司及招标代理人西安中泽国际招标有限公司签 发的《中标通知书》，根据该《中标通知书》及招标公告，市政集团为航 空零组件智能化产业园项目（一期）施工中标单位，具体情况如下： 特此公告。 2024 年 9 月 10 日 二、建设地点：渭南高新区中国酵素城核心区以东、紫兆装备项目以 北。 三、工程概况：项目建筑面积 178380 平方米，建设内容为施工图纸及 工程量清单中所包含的全部内容，主要为五轴龙门式加工中心、五轴立卧 转换加工中心、车铣复合加工中心、卧式加工中心、立式加工中心、智能 化仓储等。 四、中标价：679,292,834.54 元，即人民币陆亿柒仟玖佰贰拾玖万贰 ...

业绩相关 - 控股子公司市政集团中标的EPC工程费4.5086748788亿元，占2023年营收1.99%[1] 业务范围 - 公司主业覆盖房屋建筑等领域，不涉及低空经济及无人机业务[2] 项目进展 - 截止公告日，EPC工程未签合同，未形成收入[3]

融资额度 - 公司注册发行超短期融资券额度15亿元，有效期自2022年10月起2年[1] 融资情况 - 2023年完成五期超短期融资券发行，共募资14亿元[1] - 2024年完成三期超短期融资券发行，共募资9亿元[1][2] 利率情况 - 2024年度第三期超短期融资券发行利率为2.23%[2]