证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二零二六年一月 上市公司声明 上市公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未 在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登 记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所 和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券 登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺 锁定股份自愿用于 ...

财通证券股份有限公司 关于 宁波建工股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二六年一月 特别声明 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 本次收购系因收购人宁波交通投资集团有限公司认购宁波建工向其非公开 发行的新股，导致收购人持有宁波建工的股份的比例超过 30%。根据《证券法》 《收购办法》的规定，本次收购符合规定的免于发出要约收购申请的情形。本次 收购后宁波建工的控股股东和实际控制人不会发生变更，其控股股东仍为交投集 团，实际控制人仍为宁波市国资委。 财通证券接受收购人交投集团的委托，担任本次免于发出要约收购申请的财 务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问报告。 本财务顾问报告不构成对宁波建工股票的任何投资建议，投资者根据本财务 顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 本财务顾问请广大投资者认真阅读本次收购各方发布的关于本次收购的相关公 告。 本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已做出承诺，保证其所提 供的所有文件 ...

板块整体市场表现 - 2025年1月13日，房屋建设板块整体上涨0.66%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.37% [1] - 板块内资金呈现分化，主力资金净流入5.41亿元，而游资资金净流出2.08亿元，散户资金净流出3.33亿元 [1] 领涨个股表现 - 上海建工为板块领涨股，收盘价为3.04元，单日涨幅达10.14%，成交量967.51万手，成交额28.52亿元 [1] - 上海建工获得主力资金大幅净流入6.03亿元，主力净流入占比高达21.14% [2] 其他个股市场表现 - 陕建股份收盘上涨0.28%，重庆建工与中国建筑收盘价与前一交易日持平 [1] - 浙江建投、龙元建设、宁波建工、高新发展四只股票收盘下跌，跌幅分别为0.34%、1.94%、2.05%和3.70% [1] 个股资金流向详情 - 中国建筑获得主力资金净流入3481.18万元，主力净占比为3.02% [2] - 浙江建投获得主力资金净流入538.92万元，主力净占比为4.29% [2] - 高新发展主力资金净流出额最大，为6202.59万元，主力净流出占比为9.83% [2] - 龙元建设、宁波建工、重庆建工主力资金分别净流出1257.18万元、2043.86万元和705.38万元 [2]

市场整体表现 - 2024年1月12日，房屋建设板块整体上涨0.43%，跑输当日上证指数（上涨1.09%）和深证成指（上涨1.75%）[1] - 板块内8只样本股中，7只上涨，1只下跌，上涨个股占比87.5% [1] - 板块整体资金面呈现主力资金净流入29.02万元，游资资金净流出3448.31万元，散户资金净流入3419.29万元的分化格局 [1] 领涨个股表现 - 高新发展以2.62%的涨幅领涨板块，收盘价为52.49元，当日成交额达9.77亿元，成交量18.73万手 [1] - 宁波建工上涨1.90%，收盘价5.37元，成交额3.51亿元，成交量66.19万手 [1] - 上海建工上涨1.47%，收盘价2.76元，成交额5.71亿元，成交量207.97万手，为板块内成交量最大的个股 [1] 个股资金流向分析 - 上海建工获得主力资金净流入2992.53万元，主力净占比5.24%，为板块内唯一获得主力资金显著净流入的个股 [2] - 高新发展虽然股价领涨，但主力资金净流出577.43万元，而散户资金净流入2866.03万元，散户净占比2.93%，显示其上涨主要由散户资金推动 [2] - 浙江建投遭遇主力资金大幅净流出1676.90万元，主力净占比高达-12.56%，同时散户资金净流入1820.29万元，散户净占比13.63%，资金博弈激烈 [2] - 龙元建设股价微跌0.32%，但获得游资资金净流入580.22万元，游资净占比4.05% [2]

市场表现 - 2024年1月8日，房屋建设板块整体上涨0.58%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.51% [1] - 板块内个股多数上涨，其中高新发展以10.01%的涨幅领涨，收盘价为50.77元，浙江建投上涨2.78%，宁波建工上涨1.79% [1] - 板块成交活跃，高新发展成交额达7.96亿元，上海建工成交额达4.80亿元，中国建筑成交额达7.72亿元 [1] 资金流向 - 当日房屋建设板块整体获得主力资金净流入3.67亿元，但游资和散户资金分别净流出2.17亿元和1.50亿元 [1] - 高新发展获得主力资金大幅净流入2.95亿元，主力净占比高达37.02%，但同时遭遇游资净流出1.82亿元和散户净流出1.13亿元 [2] - 上海建工、浙江建投、陕建股份均获得主力资金净流入，净流入额分别为5926.80万元、2956.61万元和931.15万元 [2] - 宁波建工、中国建筑、龙元建设呈现主力资金净流出，净流出额分别为649.90万元、1158.49万元和1234.91万元 [2]

二〇二六年第一次临时股东会 会议资料 一、宁波建工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 2 二、宁波建工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案： （一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案； （二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案。 宁波建工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议开始时间：2026 年 1 月 15 日下午 14:30 宁波建工股份有限公司 2026 年 1 月 15 日 3 二〇二六年一月十五日 1 目 录 男，1973 年 3 月出生，高级工程师，大学本科学历，中共党员。现 任宁波交通投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任宁 波市公路管理局养护管理科科长、计划财务科科长、路桥工程处处长、 局长助理、副局长、党委委员；宁波市交通运输委员会党委委员、党组 成员、综合规划处处长；延边州发改委副主任（挂职）、州政府副秘书 长、州扶贫办副主任；宁波市公路与运输管理中心主任、党委书记；宁 4 召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 层公司会议室。 主持人：公司董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司尚需就本次重组涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理市场监管机构变更登记及备案 手续； 3、本次重组的相关各方尚需继续履行本次重组涉及的协议及承诺等相关事项； 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买控股股东宁波交通投资集团有限 公司（以下简称"交投集团"）持有的宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"宁波交工""标的资 产"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于2025年12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波 建工股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2752号），具体内容详见公司于 2025年12月13日披露的《宁波建工股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监 督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-082）。 公司在收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。 ...

交易概述 - 公司拟通过发行股份方式购买控股股东宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股权[1] - 本次交易构成关联交易[1] - 公司已于2025年12月12日收到中国证监会同意本次发行股份购买资产注册的批复[1] 交易实施进展 - 截至公告日，标的资产宁波交工100%股权的过户手续及相关市场监管机构变更登记事宜已完成[2] - 交投集团持有的宁波交工100%股权已全部过户登记至公司名下，宁波交工成为公司全资子公司[2] 后续待办事项 - 公司尚需向交易对方发行股份以支付交易对价，并办理新增股份的登记、上市手续[3] - 公司尚需就增加注册资本等事宜修改公司章程并办理市场监管机构变更登记及备案手续[3] - 交易相关各方尚需继续履行协议及承诺[3] - 公司尚需继续履行后续的信息披露义务[3] 中介机构核查意见 - 独立财务顾问甬兴证券认为，本次交易实施过程履行了法定程序，符合相关法律法规要求[4] - 独立财务顾问确认，标的资产已合法、有效过户至上市公司名下[4] - 独立财务顾问认为，在各方履行义务的前提下，后续事项的实施不存在实质性法律障碍[5] - 法律顾问北京大成律师事务所认为，本次交易已取得必要批准和授权，生效条件已满足[5] - 法律顾问确认，标的资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕[5] - 法律顾问认为，在各方履行义务的前提下，后续事项的实施不存在实质性法律障碍[5]

市场表现 - 1月6日房屋建设板块整体上涨0.81%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.5%，深证成指上涨1.4% [1] - 板块内个股普遍上涨，上海建工以1.49%的涨幅领涨，龙元建设、重庆建工、陕建股份、中国建筑、浙江建投、宁波建工均录得上涨，仅高新发展微跌0.31% [1] 个股交易数据 - 上海建工收盘价2.73元，成交量195.79万手，成交额5.33亿元 [1] - 中国建筑收盘价5.19元，成交量240.31万手，成交额12.41亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 龙元建设成交额1.68亿元，重庆建工成交额7263.31万元，陕建股份成交额4894.97万元，浙江建投成交额8444.65万元，宁波建工成交额1.04亿元，高新发展成交额2.98亿元 [1] 资金流向 - 当日房屋建设板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.33亿元，而游资和散户资金则分别净流出1.29亿元和340.49万元 [1] - 中国建筑获得主力资金大幅净流入1.10亿元，主力净占比达8.83%，但同时遭遇游资净流出8366.09万元 [2] - 上海建工主力资金净流入3274.20万元，主力净占比6.14% [2] - 龙元建设、陕建股份、重庆建工、浙江建投均获得主力资金净流入，净流入额分别为1123.68万元、357.34万元、350.85万元和283.15万元 [2] - 宁波建工和高新发展主力资金呈净流出状态，分别净流出1358.68万元和1692.34万元 [2]

关于 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 甬兴证券有限公司 独立财务顾问 二〇二六年一月 独立财务顾问声明与承诺 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"本独立财务顾问"）接受宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"上市公司"、"公司"）的委 托，担任宁波建工发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，并出具本核查 意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范， 经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查 义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其 所有义务的基础而出具的。 3、本 ...