证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-001 宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易申请文件 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购买宁 波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 12 月 31 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波建工 股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕 43 号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产的申请 文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 本次交易尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注 册后方可正式实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 1 宁波建工股份有限公司董事会 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-083 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●案件处于受理阶段； ●涉案金额：本次受理案件涉及工程款 262,412,561.49 元及相 应利息及其他费用； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作 正积极进行，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 因宁波御都置业有限公司（以下简称"御都置业"、"被告 一"）拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、"宁波建 工"）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建工集 团"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工集团向宁波市中级 人民法院提起诉讼，诉请判决御都置业支付所欠工程款及工程款逾 期利息，请求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或以拍卖 所得价款在诉请范围内优先受偿，并请求判令恒大地产集团上海盛 建置业有限公司（以下简称"上海盛建"、"被告二"）对上述工程 款本息承担连带付款责 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 768 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,959,461 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.6632 | 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-082 宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼 公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐 项投票表决，表决方式符合《公司法》《 ...

获得宁波市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，不构成重组上市。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-081 宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项 2024 年 8 月 2 日公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事 会第八次会议，于 2024 年 8 月 5 日在上交所网站披露《宁波建工股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 等相关公告。2024 年 11 月 29 日公司召开第六届董事会第十五次会议、 第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案。公司于 2024 年 11 月 30 日披露了《宁波建工股份有 限公司发行股份购买资产 ...

北京恒都（宁波）律师事务所 关于 宁波交通投资集团有限公司 免于发出要约 之 法律意见书 日 恒都律师事务所 LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中,除非另有所指,下列简称含有以下含义: | 交投集团、收购人 | 指 | 宁波交通投资集团有限公司,曾用名为"宁波 | | --- | --- | --- | | | | 市交通投资开发公司""宁波交通投资控股有 | | | | 限公司" | | 宁波建工、上市公司 | 指 | 宁波建工股份有限公司 | | 宁波交工、标的公司 | 指 | 宁波交通工程建设集团有限公司,曾用名为 | | | | "宁波交通工程(集团)公司" | | 本次交易 | 指 | 上市公司拟通过向交投集团定向发行股份的 | | | | 方式购买交投集团持有的宁波交工 100%股权 | | 通商集团 | 指 | 宁波通商控股集团有限公司 | | 宁波市国资委 | 指 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 标的资产 | 指 | 宁波交工 100%股权 | | 《购买资产协议》 | 指 | 上市公司与交易对方签署的《宁波建工股份有 | | | | 限公司发行股份购买资产协议》 | ...

上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海段和段（宁波）律师事务所 关于宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波建工股份有限公司 上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波建 工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）的委托，就公司 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，本所指派窦鹤年、黄晓泽律师出 席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 规则》等规定，严格履行了法定职责，对本次股东大会所涉及的相关 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-080 宁波建工股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 （七）前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满 18 岁的成年子女。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式购 买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简 称"本次交易""本次重组"）。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文件的规定，上市公司 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； （三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员； （四） ...

市场扩张和并购 - 宁波建工发行股份购买宁波交投持有的宁波交工100%股权[3] 交易核查 - 内幕信息知情人核查范围含上市公司等相关主体及其人员[4] - 自查期间为2024年2月2日至11月29日[6] 人员交易情况 - 励永良等4人在不同时段有股票买卖记录[7] 相关承诺 - 相关主体称买卖股票与交易无关，无内幕交易[8][10][12][13] - 若违规愿上缴所得收益[10][11][12][13] 交易影响 - 主体买卖股票不构成内幕交易，不影响本次交易[15]

甬兴证券有限公司 关于宁波建工股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"本独立财务顾问"）作为宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"上市公司"）发行股份购买资 产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文件的规定，甬兴证券 对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：上市公司首次披露 本次交易前六个月至上市公司重组报告书披露前一日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 11 月 29 日。 （二）上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； （三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员； （四）标的公司及其主要 ...

二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十六日 目 录 一、宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议 程 二、宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议 案： （一） 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案； （二） 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案； （三） 关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及 其摘要的议案； （四）关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案； （五）关于本次交易构成关联交易的议案； （六）关于本次交易方案调整的议案； （七）关于本次交易不构成重大资产重组的议案； （八）关于本次交易不构成重组上市的议案； （九） 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条规定的议案； （十） 关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案； （十一） 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的 议案； （十二） 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规 ...