被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 宁波建工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波交通投资集团有限公司,现提名许如春为宁波建工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宁波建工股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与宁波建工股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

宁波建工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢伟民,已充分了解并同意由提名人宁波交通投资集团有限 公司提名为宁波建工股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任宁波建工股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 宁波建工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波交通投资集团有限公司,现提名屠雯珺为宁波建工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宁波建工股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与宁波建工股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 ...

提名人宁波交通投资集团有限公司,现提名谢伟民为宁波建工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宁波建工股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与宁波建工股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 宁波建工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

宁波建工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人屠雯珺,已充分了解并同意由提名人宁波交通投资集团有限 公司提名为宁波建工股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任宁波建工股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-089 宁波建工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-087 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 12 月 26 日发出会议通知，于 2025 年 12 月 29 日以 现场表决方式召开，会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加董 事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 全体董事以现场方式召开并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东宁波交通投资集团有 限公司提名卢照辉、张旭东、吴植勇、陈静、陈国斌、龚韬为公司第七 届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期自公司股东会 审议通过之日起三年。以上候选人名单，将提交公司 2026 年第一次股 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月29日以现场表决方式召开了第六届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月营业收入构成中，房屋建筑和土木工程占比最高，为51.62% [1] - 市政公用工程是公司第二大收入来源，占比25.72% [1] - 建筑安装工程、建材物资销售、建筑装饰工程收入占比分别为8.54%、8.25%和2.2% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为55亿元 [1] - 公司股票收盘价为5.1元 [1]

宁波建工股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）及各子公司的舆情管 理工作，建立健全舆情监测、预警和应急处理机制，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、以及《宁 波建工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指以下方面的舆情： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司和公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的 舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的下属各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，总经理任副组长，成员由公司其他高级管理人员及公司相关职能部门 负责人组成。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司 ...

报告行业投资评级 - 投资评级：看好（维持）[2] 报告核心观点 - 核心观点：聚焦2026年“十五五”规划开局，建筑装饰板块有望迎来阶段性“春季躁动”行情[1][4][10] - 核心依据：基于历次五年规划基础设施投资“前高后稳”的历史规律，判断“十五五”开局阶段投资节奏有望再度抬升，为板块表现形成支撑[4][10] - 配置主线：报告建议2026年建筑板块配置可重点聚焦三条核心主线：1）国家级重大工程；2）高分红、低估值的建筑央国企；3）在新赛道加速布局的民营建筑企业[5][18][19] 本周观点与政策分析 - 政策信号：本周政策层面围绕“十五五”规划持续释放积极信号，国务院会议提出要谋划一批带动全局的重大工程、重大项目、重大载体[3] - 央企定位：中央企业负责人会议指出，“十五五”时期中央企业要在推进重大基础设施建设中提供强力保障，加快传统基础设施更新和数智化改造，适度超前开展新型基础设施建设[3] - 住建重点：全国住房城乡建设工作会议强调推动房地产市场止跌回稳，稳步实施城中村和危旧房改造，推进老旧小区更新[3] - 老旧小区改造进展：2025年1—11月，全国新开工改造城镇老旧小区2.58万个，超出全年计划目标2.5万个，完成率达103%，22个省级行政区及新疆生产建设兵团已提前完成年度计划[3][20][21] “十五五”基建规划重点 - 总体特征：多省市已提前展开“十五五”基础设施系统性前期谋划，投资重点集中于基础交通、水利水运及新型基础设施等领域[4][13] - 传统交通：铁路、公路等基础交通建设仍是重要抓手，规划重点包括川藏、新藏等进藏铁路，高铁主通道延伸及国家高速公路主骨架完善[13][16][17] - 水利水运：水利与水运工程权重明显提升，水网体系化建设加快推进，重点方向包括浙赣粤运河、京杭运河扩能、三峡新航道等[13][18] - 新基建与低空经济：新型基础设施与低空经济开始在地方规划中形成独立板块，涉及通用机场布局、低空基础设施建设、交通数智化改造等内容[14][16] 2026年板块配置主线 - 主线一：国家级重大工程 以运河体系、进藏铁路、雅下水电工程、三峡新通道等为代表的国家级重大工程，有望持续释放中长期订单需求[5][18] - 主线二：高分红央国企 在监管强化分红约束、引导长期资金入市背景下，高分红、低估值的建筑央国企配置价值有望逐步凸显[5][19] - 主线三：民营建筑新赛道 民营建筑企业依托充裕现金流与灵活机制，在洁净室、AI算力基础设施、低空经济等新赛道中加速布局，有望打开第二成长曲线并重塑估值体系[5][19] 市场与数据回顾 - 板块表现：本周（20251222-20251228）申万建筑装饰指数上涨2.26%，跑赢上证指数（+1.88%），其中装修装饰、其他专业工程、化学工程子板块涨幅居前，分别为+13.66%、+8.78%、+2.01%[6][31] - 个股表现：本周申万建筑板块共有101只股票上涨，涨幅前五分别为：海南发展(+56.46%)、上海港湾(+44.35%)、圣晖集成(+41.45%)、杰恩设计(+34.35%)、*ST名家(+31.33%)[6][31] - 专项债发行：截至2025年12月28日，专项债累计发行量76,604.33亿元，同比微降0.65%[38] - 城投债融资：截至2025年12月28日，城投债累计净融资额为-5,854.64亿元[38] 公司动态摘要 - 重大订单： - 中国电建2025年1月至11月新签合同额10317.55亿元，同比-1.65%，其中境外新签合同2316.39亿元，同比+23.15%[24] - 山东路桥中标多个高速公路项目，其中沂源至邹城高速项目合计中标金额约94.02亿元，占其2024年营业收入的13.18%[26] - 中铝国际签署境外项目合同，总金额约140亿元[24] - 其他动态： - 中国核建子公司引进工银投资增资50亿元，用于优化资本结构[28] - 北新路桥完成向特定对象发行股票，募集资金净额15.32亿元，主要用于补充流动资金和偿还债务[29] - 部分公司涉及PPP项目提前终止及债务重组、股权转让、股东增减持等事项[28][29][30]