证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-026 宁波建工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"浙江科信"）前身 为成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为 特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市 海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 2.人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信共有 合伙人 22 人，共有注册会计师 74 人，其中 22 人签署过证券服务业务审 计报告。 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025 年4月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 聘请2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所 （特殊普通合伙）为 ...

人员与资质 - 截至2024年末，浙江科信有合伙人22名、注册会计师74名，22人签过证券服务业务审计报告[1] 业绩总结 - 2024年度浙江科信业务总收入6980.25万元，审计业务收入4502.03万元，证券业务收入1260.17万元[1] 审计服务 - 项目合伙人潘舜乔等2023 - 2024年开始为公司提供审计服务[2][3] 执业情况 - 近三年相关人员未因执业行为受处罚，近三年未在执业相关民事诉讼中担责[4][16] 风险保障 - 截至2024年末，浙江科信计提职业风险基金661.78万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[16]

募集资金发行 - 2020年7月6日公司公开发行可转换公司债券540万张，发行总额54000万元，净额525247169.80元[1] 募集资金使用 - 2023年度对募投项目投入50130587.86元，累计投入“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”318352606.32元，偿还银行贷款90000000元[2] - 2024年度对募投项目投入15730826元，均投入“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”[3] - 2020年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金135638828.16元，期末实际置换划转19360000元[11][12] - 2023年同意使用不超11000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月9日全部归还[13][14] 项目情况 - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金项目结项，节余资金永久补充流动资金[3] - 江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目承诺投资4.5亿元，本期投入1573.0826万元，累计投入3.3408343232亿元，进度74.24%[19] - 偿还银行贷款项目承诺投资9000万元，累计投入9000万元，进度100%[19] - 截至期末累计投入与承诺投入差额 - 1.1591656768亿元[19] - 江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目主体工程2023年12月底前完成施工并验收，少量部位未按计划建设[19] 其他 - 2024年度未变更募集资金投资项目[15] - 对募集资金使用情况进行准确披露，无违规情形[16] - 对募集资金专户存储，2024年12月31日专户已注销[6][3] - 2020年7月14日募集资金全部存入专户[1] - 变更用途的募集资金总额为0[19]

担保与授信 - 公司及子公司合计提供250.60亿元担保额度[2] - 截至2024年12月31日，对上市主体外担保余额29.7亿元，为对控股股东反担保[2] - 截至2024年12月31日，对子公司担保余额48.86816亿元，占2023年净资产89.85%[2] - 宁波建工母公司拟申请银行综合授信额度不超110亿元[5] - 公司及子公司银行贷款余额拟不超100亿元[6] - 子公司拟对公司提供不超10亿元担保[7] - 公司及子公司拟对宁波建工工程集团等多家公司提供不同额度担保[9][10] 子公司业绩 - 2024年度宁波市明森建筑设计院营收2404.42万元，净利润0.71万元，资产负债率74.06%[31] - 2024年度中科万朗生物科技营收65.24万元，净利润 - 525.67万元，资产负债率18.02%[31] - 2024年度宁波东兴沥青制品营收14520.10万元，净利润266.81万元，资产负债率78.23%[32] - 2024年度宁波新力建材科技营收24509.61万元，净利润880.97万元，资产负债率87.69%[32][33] - 2024年度宁波建乐装饰工程营收77.09万元，净利润 - 139.76万元，资产负债率110.59%[39] 决策事项 - 2025年4月18日召开会议审议通过银行授信及担保议案[42] - 董事会同意将2025年银行授信及担保预计事项提交股东大会审议后实施[42] - 本次担保预计为满足子公司日常经营，风险可控[41]

2024年关联交易数据 - 与关联方日常关联交易累计476,308,089.26元，占年度营收总额2.26%，占期末总资产1.49%[5] - 接受劳务预计405,000,000.00元，实际发生141,378,496.48元[7] - 提供劳务预计42,000,000.00元，实际发生26,056,239.14元[7] - 购买原材料、采购商品预计770,000,000.00元，实际发生286,918,851.17元[7] - 出售商品预计130,000,000.00元，实际发生3,272,788.21元[7] - 房屋承租预计45,000,000.00元，实际发生18,579,760.69元[7] - 房屋出租预计2,500,000.00元，实际发生101,953.57元[7] 2025年关联交易预计 - 接受劳务预计475,000,000.00元，占同类业务比例2.31%[8] - 宁波市政公用投资有限公司建筑垃圾管理等预计400,000,000.00元，占同类业务比例1.95%[8] 其他关联交易预计 - 工程建设等服务预计额4000万美元，占比0.19%[9] - 购买原材料预计额10亿美元，占比4.87%[9] - 出售商品预计额1.3亿美元，占比0.62%[9] - 房屋承租预计额6500万美元，占比0.32%[9] - 房屋出租预计额200万美元，占比0.01%[9] - 动产出租预计额500万美元，占比0.02%[10] - 关联交易合计预计额17.17亿美元[10] 公司业绩 - 宁波通商控股集团2024年末总资产344.51069亿美元，净利润35.4756亿美元[11] - 宁波交通投资集团2024年末总资产140.29291亿美元，净利润8.9142亿美元[11] 关联交易相关原则 - 关联交易定价有政府规定依该价格，无则按市场价，无适用则双方协商[13] - 关联交易遵循公允等原则，利于资源配置及效率提高[14] - 关联交易不损害中小股东利益，不影响财务和经营成果[14] - 关联交易不使公司依赖关联方，不影响独立性[14] 交易审批 - 日常关联交易事项需提交公司股东大会批准[4]

人员与业绩 - 截至2024年末，浙江科信有合伙人22名、注册会计师74名[1] - 2024年度浙江科信业务总收入6980.25万元，审计业务收入4502.03万元，证券业务收入1260.17万元[1] 审计流程 - 2024年4 - 5月审议通过聘任浙江科信为审计机构[2][3] - 2024年11月与浙江科信进行审前沟通并安排进场预审计[9] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度内部控制审计报告等议案[9]

审计会议 - 2024年审计委员会召开五次会议[2] - 各次会议分别审议年报、半年报等事项[2][4] 审计评价 - 认可科信事务所审计工作[5][7] - 认为财务报告真实准确[10] - 未发现内控重大缺陷[12] 审计工作 - 指导内部审计并认可成果[9] - 积极协调内外部审计沟通[13]

本次变更后，公司本次交易的财务顾问主办人为林浩先生、应怀 涵先生、杨军先生。杨军先生简历见附件。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2025年4月22日 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-030 宁波建工股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）拟 通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。公司聘请甬兴 证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为本次交易的独立财务顾 问。 甬兴证券原委派为林浩先生、应怀涵先生、王思青女生担任公司 本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到《甬兴证券有限公 司关于变更独立财务顾问主办人的专项说明》，本项目原财务顾问主 办人王思青女士因工作变动原因自甬兴证券离职，不再担任本次交易 独立财务顾问主办人，甬兴证券现委派杨军先生接替王思青女士担任 本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行财务顾问 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，加强高风险领域内控执行监督检查[19] 其他新策略 - 2024年公司开展关键制度的内部控制监督检查工作[19] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有营收、利润总额、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价直接财产损失重大缺陷定量标准为2000万元（含）以上[15] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 针对非财务报告内控一般缺陷，报告期内已落实整改[16][18] - 内控评价报告基准日，公司未发现未完成整改的重大、重要缺陷[17][19]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-029 宁波建工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...