公司治理 - 2024年召开八次董事会会议，独立董事出席8次，参加股东大会3次[5] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，战略决策委员会召开1次会议[6] - 2024年补选第六届董事会独立董事[16] 市场扩张和并购 - 2024年启动发行股份购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权事项[8] 财务相关 - 2023年度每10股派现金红利1.0元（含税）[12] - 2024年审议通过聘请浙江科信会计师事务所为审计机构[13][14] - 2024年募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续关注公司经营[19] - 2025年希望管理层提升重大事项履职及决策能力[19]

公司治理 - 2024年召开八次董事会会议，独立董事应参加及出席6次[5] - 独立董事担任审计委员会主任委员等职务，参与相关会议[6][7] 市场扩张和并购 - 2024年启动发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权[11] 其他 - 2024年按要求管理使用募集资金，披露合规[12] - 独立董事对2024年审议议案均投赞成票[5]

一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 宁波建工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄惠琴) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章程》、 《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、独立 为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前意见及 独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 黄惠琴:女,1973年2月出生,中共党员,博士研究生,宁波大学会 计学副教授。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司独立董事、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事,百 降东方股份有限公司独立董事。截止目前,兼任江苏通润装备科技股份有限 公司独立董事。 (二 ...

宁波建工股份有限公司 股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）持有 5%以上股 份的股东、实际控制人（以下简称"大股东"）、董事、监事、高级管理人员及持 有公司首次公开发行前发行的股份的股东（以下简称"特定股东"）所持本公司 股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》等法律、部门规范性文件及《宁波建工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事、监事、高级管理人员持有本公司股 份及其变动行为，公司大股东减持股份以及其他股东减持其持有的公司首次公开 发行前发行的股份的行为。 第三条 公司股东、董事、监事 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事蔡先风、黄惠琴、谢伟民独立性进行评估[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[2] - 独立董事符合独立性要求[2]

募集资金发行 - 2020年7月6日公司公开发行可转换公司债券540万张，发行总额54000万元，实际募集资金净额525247169.80元[11] 募投项目投入 - 2023年度对募投项目投入50130587.86元，累计投入“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”318352606.32元[12] - 2024年度对募投项目投入15730826元，全部投入“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”[12] 资金使用情况 - 2020年8月公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金135638828.16元，期末实际置换划转19360000元[20][21] - 2023年8月公司同意使用不超过11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月全部归还[22] 账户相关 - 2024年6月公司发布公告，截止12月31日募集资金账户已注销[14] 其他情况 - 2024年度未发生变更募集资金投资项目的情况[23] - 公司已对募集资金使用情况进行真实、准确、完整的信息披露，不存在违规情形[24] 数据汇总 - 截至期末承诺投入金额为5亿[27] - 截至期末累计投入金额为24083432.334083432亿[27] - 截至期末累计投入额与承诺投入额的差额为567[27] - 闲置募集资金投入进度为100%和74.24%[27] - 募集资金进行现金管理投资金额为50000000.00和10000000.0[27] - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为21000000.0[27] - 基础设施期投入金额为730826和5730826[27] - 油市龙凤工业集至期末承诺投入金额为540和50000000.00[27] - 主体工程期募集资金为115000000.00[27]

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波建工股份有限公司 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资会管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董 事会的责任,。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执 行鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为,贵公司 2024年度募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 科信审报字[2025]第 328 号 宁波建工股份有限 ...

募集资金情况 - 2020年7月14日募集资金54000.00万元，净额52524.72万元[1] - 2023年投入募投项目5013.06万元，累计31835.26万元，还贷9000.00万元[2] - 2024年投入募投项目1573.08万元，年末账户注销[4] - 截至2024年末累计投入募投项目42408.34万元，还贷9000.00万元[8][10] 项目投入进度 - “江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”投入进度74.24%，本期效益7.73 [10] - “偿还银行贷款”投入进度100% [10] 资金使用操作 - 置换预先投入募投项目自筹资金13563.88万元，期末实际置换1936.00万元[13] - 2023年用1.1亿闲置资金补流，2024年归还[14] 其他情况 - 2024年未变更募投项目[15] - 信息披露无违规，保荐机构认为资金使用合规[17][18]

业绩数据 - 2024年营业收入320.35亿元，净利润210.60亿元，支付税费6.36亿元，总资产6.36亿元[17][87] - 研发投入5.15亿元，研发投入总额占营业收入的13.21%[17][93] 企业资质 - 拥有高新技术企业11家，省级技术中心5家，博士后工作站3个以上，院士工作站1个以上[93] 公司治理 - 董事会成员9名，非独立董事6名，独立董事3名，女性董事2名[60][61] - 全年召开股东大会3次，通过议案36项；召开董事会8次，通过议案50项[62] 社会责任 - 员工参与志愿服务人次700，公益慈善资金投入271.19万元，志愿服务时长1400小时[17] 技术研发 - 参与装配式技术重大专项研究，开展装配式钢结构住宅系列技术研发[44] - 多个项目应用BIM技术，实现降本提质[46] - 新增实用新型专利31项、授权专利119项、发明专利15项以上[102] 数字化建设 - 建工集团建立“宁波建工蓝海平台”，两项成果获省施工企业数字化成本管控大赛二等奖[33][35] - 市政集团形成“双135”数字化工程格局，完成“数据中台”平台搭建及与“企业BI”的接口融合[34] 安全与质量 - 建工集团、市政集团、广天构件多项安全生产目标完成率达100%，广天构件岗位作业安全达标率98%以上[113] - 工伤率为0.21，工伤人数为101人，因工伤损失工作日为2922天[123][125] 环保情况 - 2024年温室气体排放总量64722.59吨二氧化碳当量，环保投入425.32万元[17] - 综合能源消耗总量19394.11吨标准煤，综合能源消耗密度0.92吨标准煤/百万元收入[186][188] 荣誉奖项 - 荣登“2024宁波市综合企业百强榜”，广天构件产品“钢砼复合管片”入选2024年浙江省优秀工业产品[19] - 2024年获得区(县)级到国家级专业奖项共38项，获QC成果21项[149][152]

审计报告 - 浙江科信会计师事务所对宁波建工2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为科信审报字[2025]第325号，日期为2025年4月18日[3] 往来资金情况 - 互联铁路工程（宁波）有限公司期初余额3.20万元，累计发生363.26万元，偿还314.55万元，期末余额51.91万元[11] - 宁波报业传媒集团有限公司期初余额7.17万元，累计发生7.17万元[12] - 宁波北外投资有限公司期初余额5.00万元，偿还累计发生5.00万元[13] - 宁波产权交易中心有限公司期初余额10.10万元，累计发生232.30万元，偿还227.60万元，期末余额14.80万元[13] - 宁波城辉置业有限公司往来累计发生11952.87万元，偿还11941.55万元，期末余额11.32万元；应收账款累计发生211.43万元，偿还43.78万元，期末余额167.65万元[13] - 宁波城建智造科技有限公司往来累计发生350.00万元，偿还90.00万元，期末余额260.00万元；其他应收款累计发生981.51万元，偿还941.40万元，期末余额40.11万元[13] - 宁波城市地下空间投资有限公司期初余额986.07万元，累计发生10708.01万元，偿还10893.50万元，期末余额800.58万元[13] - 宁波城市广场开发经营有限公司期初余额15.20万元，累计发生776.15万元，偿还740.38万元，期末余额50.97万元[13] - 宁波城威房地产股份有限公司期初余额41.34万元，累计发生41.34万元[14] 应收账款情况 - 宁波交通工程建设集团有限公司应收账款前期224.43，本期606.92，变动额640.60[15] - 宁波市城市排水有限公司应收账款前期23725.25，本期24837.89，变动额930.35[18] - 宁波市公共工程建设中心有限公司应收账款前期57982.52，本期56479.60，变动额3146.66[19] - 宁波农副产品物流中心有限公司应收账款前期8887.65，本期9150.94，变动额304.43[17] - 宁波两江投资有限公司应收账款前期2188.07，本期2201.14[16] - 宁波朗东资产管理有限公司应收账款前期46.09，本期47.27[16] - 宁波交投管理咨询有限公司应收账款为230.04[16] - 宁波东部新城开发投资集团有限公司应收账款前期10517.76，本期10134.31，变动额636.49[15] - 宁波市国际贸易投资发展有限公司应收账款为24726.57，较之前增长66.62[20] - 宁波市江北开发投资集团有限公司应收账款为2891.04，较之前增长119.75[20] - 宁波市农业发展集团有限公司应收账款为27727.66，较之前增长1468.50[20] - 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司应收账款为954.23，较之前增长18.37[21] - 宁波数字传媒有限公司应收账款为3477.39，较之前增长31.40[22] - 宁波通途投资开发有限公司应收账款为7532.30，较之前增长942.20[22] - 宁波广天日月建设股份有限公司应收账款为716.58、2220.00、2936.58[23][26] - 宁波禹风生态科技有限公司应收账款为716.58、2220.00、2936.58[23][26] - 浙江新湾市政工程建设有限公司应收账款为1506.58、16772.53、14000.10、4279.01[23][26] - 渭南华宁广天建设有限公司应收账款为920.81[23][26] 预付款项情况 - 宁波梅山国际冷链有限公司预付款项前期0.35，本期6.35[16] - 宁波科环新型建材股份有限公司预付款项为377.63[16] - 宁波市绕城高速连接线建设有限公司预付款项为65.00[20] - 宁波市水务环境集团股份有限公司预付款项为8788.56，较之前增长1815.56[21] - 宁波广天日月建设股份有限公司预付款项为196.00[23][26] - 浙江志诚软件有限公司预付款项为4.09、1.82、4.27、1.64[23][26] 其他应收款情况 - 宁波市国际招标有限公司其他应收款为6.00，较之前增长5.14[20] - 宁波市基础设施运营管理有限公司其他应收款为4.00[20] - 宁波市政工程建设集团股份有限公司其他应收款为49003.22、39792.80、27068.10、61727.92[23][24] - 宁波建工建乐工程有限公司其他应收款为1026.48、9333.82、10360.30[23][24] - 广元市朝朔工程建设管理有限公司其他应收款为4212.00、2200.00、2200.00、4212.00[23][26] - 宁波禹风生态科技有限公司其他应收款为293.72、270.00、23.72[23][26] - 浙江志诚软件有限公司其他应收款为23.27、6.89、6.67、23.49[23][26] - 控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款为12.17、11.51、0.66[24] 总计金额 - 总计其他应收款、预付款项、应收账款等金额分别为86166.54、381269.49、339811.91、127624.12[23][26]