宁波建工股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号――规范运作》及公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规 定,宁波建工董事会审计委员会现将 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 (四)2024年12月20日公司审计委员会召开了委员会会议,审议讨论了 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度具体审计计划 及审计时间安排。会议经讨论同意浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的公司2024年度审计计划及时间安排。会议还听取了公司内部审计机 构2024年度工作报告及2025年度内部审计工作计划。 公司第六届董事会审计委员会原成员中张叶艺先生因履职期限居满提 出辞任公司独立董事及相关委员会职务,方欧杰先生因工作原因辞去公司 董事及相关委员会职务,公司第六届董事会审计委员会成员调整为:独立董 事黄惠琴女士、独立董事谢伟民先生、董事陈国斌先生,由独立董事黄惠琴 女士担任主任委员。 二、2024年董事会审计委员会召开会议情 ...

本次变更后，公司本次交易的财务顾问主办人为林浩先生、应怀 涵先生、杨军先生。杨军先生简历见附件。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2025年4月22日 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-030 宁波建工股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）拟 通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称 "标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。公司聘请甬兴 证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为本次交易的独立财务顾 问。 甬兴证券原委派为林浩先生、应怀涵先生、王思青女生担任公司 本次交易的独立财务顾问主办人。近日，公司收到《甬兴证券有限公 司关于变更独立财务顾问主办人的专项说明》，本项目原财务顾问主 办人王思青女士因工作变动原因自甬兴证券离职，不再担任本次交易 独立财务顾问主办人，甬兴证券现委派杨军先生接替王思青女士担任 本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行财务顾问 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，加强高风险领域内控执行监督检查[19] 其他新策略 - 2024年公司开展关键制度的内部控制监督检查工作[19] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有营收、利润总额、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价直接财产损失重大缺陷定量标准为2000万元（含）以上[15] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 针对非财务报告内控一般缺陷，报告期内已落实整改[16][18] - 内控评价报告基准日，公司未发现未完成整改的重大、重要缺陷[17][19]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-029 宁波建工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-022 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参加 监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 全体监事以现场方式出席会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2024年度报告及其摘要的议案 公司监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程等的规定，2024年度报告真实、公允地反映了 公司20 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年4月18日召开[3] - 会议由董事长周孝棠主持，监事及高管列席[3] - 会议于2025年4月8日发通知，现场方式召开[3] 议案情况 - 多项议案同意票多为9票，反对和弃权票为0票，部分需股东大会审议[5][6][8][9][11][12][13][15][16] - 2024年度报告及摘要议案同意票11票，需股东大会审议[7] - 2024 - 2025年度关联交易议案同意票7票，关联董事回避，需股东大会审议[12] 后续安排 - 拟于2025年5月20日以现场及网络投票开2024年度股东大会[16]

业绩总结 - 2024年度净利润321,900,848.47元，归母净利润308,336,981.90元[2] - 2022 - 2024年度累计现金分红326,039,577.00元[5] - 近三个会计年度平均净利润328,776,815.55元[5] 利润分配 - 拟10股派1元，派现108,679,859.00元，占2024年归母净利润35.25%[3] - 2025年4月18日董监事会通过方案，待股东大会审议[7][8][9]

财务分配 - 公司拟以1,086,798,590股总股本为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），不转增股本，不送红股[6] - 2023年度利润分配以总股本1,086,798,590股为基数，每股派现金红利0.10元，共派发现金红利108,679,859元，已实施完毕[152] - 每10股派息1.00元，现金分红金额108,679,859元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.25%[155] - 最近三个会计年度累计现金分红金额326,039,577元，年均净利润328,776,815.55元，现金分红比例为99.17%[158] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21,059,817,744.38元，较2023年减少7.11%[22] - 2024年扣除特定收入后营业收入20,730,038,582.45元，较2023年减少7.50%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润308,336,981.90元，较2023年减少6.39%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润277,294,824.95元，较2023年减少4.27%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额36,993,120.47元，较2023年减少96.81%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,982,349,733.77元，较2023年末增加3.83%[23] - 2024年末总资产32,035,262,076.88元，较2023年末增加12.34%[23] - 2024年基本每股收益0.2674元/股，较2023年的0.2826元/股下降5.38%[24] - 2024年加权平均净资产收益率6.60%，较2023年的7.27%减少0.67个百分点[24] - 2025年公司全年业务承接233.91亿元，同比下降13.38%[33] - 2025年公司全年实现营业收入210.60亿元，同比下降7.11%[33] - 2025年公司实现净利润3.22亿元，同比下降6.93%[33] - 报告期末，公司资产总额320.35亿元，同比增长12.34%；所有者权益54.39亿元，同比增长3.31%[50] - 全年实现营业收入210.60亿元，同比下降7.11%；实现净利润3.22亿元，同比下降6.93%[50] - 归属于母公司净利润3.08亿元，同比下降6.39%；扣除非经常性损益的净利润2.91亿元，同比下降4.99%[50] - 归属于母公司扣除非经常性损益的净利润2.77亿元，同比下降4.27%[50] - 财务费用21.67亿元，同比增长32.60%，主要因本期带息负债利息费用增加[51][52] - 投资收益3441.51万元，同比增长303.51%，主要因本期债权投资利息收入增加[52] - 经营活动产生的现金流量净额3699.31万元，同比下降96.81%，主要因本期销售收款下降[52] - 销售费用本期数4,911,602.80元，上期数6,627,489.25元，变动比例-25.89%；管理费用本期数667,495,049.11元，上期数628,234,417.48元，变动比例6.25%；研发费用本期数514,504,646.03元，上期数552,801,862.16元，变动比例-6.93%；财务费用本期数216,679,663.36元，上期数163,414,377.50元，变动比例32.60%[60] - 研发投入合计514,504,646.03元，占营业收入比例2.44%，资本化比重0.00%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期数36,993,120.47元，上期数1,158,694,847.68元，变动额-1,121,701,727.21元；投资活动产生的现金流量净额本期数-651,213,304.84元，上期数-446,520,196.99元，变动额-204,693,107.85元；筹资活动产生的现金流量净额本期数851,054,935.26元，上期数797,732,607.89元，变动额53,322,327.37元[64] - 应收票据本期期末数24,531,489.80元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动比例-47.57%；一年内到期的非流动资产本期期末数386,111,470.18元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动比例387.64%等多项资产负债数据变动[65] 各业务线承接与营收数据关键指标变化 - 房建业务承接136.52亿元，业务占比58.37%[34] - 宁波大市区承接业务145.02亿元，占比62.00%[34] - 2024年第一至四季度营业收入分别为56.72亿元、43.54亿元、43.69亿元、66.66亿元[26] - 房屋建筑营业收入为108.71亿元，毛利率6.63%，收入年增减-2.74% [55] - 市政与公用设施营业收入为54.17亿元，毛利率7.51%，收入年增减-11.44% [55] - 宁波大市内营业收入为159.21亿元，毛利率8.94%，收入年增减-1.53% [56] - 宁波大市外营业收入为19.51亿元，毛利率4.48%，收入年增减-18.25% [56] - 浙江省外营业收入为28.58亿元，毛利率6.90%，收入年增减-25.87% [56] - 2024年房屋建筑营业收入10,871,017,285.29元，占当年收入比例52.44%；市政与公用设施营业收入5,417,487,656.54元，占当年收入比例26.14%等各细分行业营收情况[69] 各业务线成本数据关键指标变化 - 房屋建设直接材料成本42.23亿元，占总成本比例41.61%，较上年同期变动-5.90% [57] - 基建工程（市政与公用投资）直接材料成本24.09亿元，占总成本比例48.07%，较上年同期变动-14.69% [57] - 建筑装饰直接材料成本2.44亿元，占总成本比例55.50%，较上年同期变动-18.86% [58] - 安装直接材料成本9.42亿元，占总成本比例56.99%，较上年同期变动-16.42% [58] - 桩基直接材料成本0.80亿元，占总成本比例40.91%，较上年同期变动61.79% [58] 公司业务相关其他数据 - 2024年公司新获授权专利150项，其中发明专利31项，实用新型专利及外观设计119项，新获软件著作权5项，新获省级工法23项，参编行业标准2项，目前拥有发明专利185项，实用新型专利及外观设计608项[36] - 报告期公司位列宁波市综合企业百强第30位，市政集团获宁波竞争力百强第37位[37] - 广天构件目前已拥有7家搅拌站点[35] - 公司获国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4项，位列宁波市综合企业百强第30位[47] - 公司本科以上学历2811人，其中硕士研究生及以上学历158人；中级及以上职称1660人，其中高级、正高级职称688人[48] - 2024年新获授权发明专利31项，实用新型及外观设计专利119项，获评省级工法23项[48] - 报告期内竣工验收项目境内总金额216.34亿元[73] - 报告期内在建项目房屋建设等细分行业项目数量共620个，总金额597.73亿元[75] - 在建重大项目房屋建设等细分行业项目数共1158个，总金额216.34亿元[77] - 温州金融科技文化中心建设工程完工百分比71.34%等多个重大项目有完工进度数据[77] - 报告期内累计新签项目数量1509个，金额211.12亿元[79] - 报告期末在手订单总金额321.79亿元，其中未开工项目金额50.22亿元，在建未完工部分金额271.57亿元[80] - 常规项目通过招投标确定市场价格，投融资类项目通过招投标或竞争性磋商确定价格或收益率[80] - 常规施工类项目前期收预付款，施工中按进度收款，保修期结束收尾款等回款安排[80] - 公司对市政集团、宏顺建设、宁建金科分别增加实缴1亿元、6460万元、4000万元，收购广天构件相关股权后持股比例提至81.12%，新设浙江永镇并持有85%股份[82] - 重大股权投资合计金额2.50754亿元，涉及宁波市政工程建设集团等多家公司[84] - 下属子公司为拓展项目购买委托贷款产品1亿元[85] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为5.75174849亿元，其中私募基金期末数1.81741909亿元，其他为3.9343294亿元[87] - 宁波建工工程集团有限公司2024年度营业收入97.110226亿元，净利润1.0522亿元，资产负债率79.37%[89] - 宁波市政工程建设集团股份有限公司2024年度营业收入64.06294亿元，净利润0.877904亿元，资产负债率82.87%[90] - 宁波建工建乐工程有限公司2024年度营业收入37.561亿元，净利润0.818843亿元，资产负债率79.87%[90] - 浙江广天构件集团股份有限公司2024年度营业收入11.626971亿元，净利润0.613389亿元，资产负债率68.85%[91] - 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司2024年度营业收入3.641574亿元，净利润0.117238亿元，资产负债率58.88%[91] - 浙江永镇工程建设有限公司2024年度营业收入0.068809亿元，净利润 - 0.06412亿元，资产负债率33.68%[92] 行业数据 - 2024年全国固定资产投资（不含农户）514374亿元，比上年增长3.2% [41] - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6% [41] - 2024年末，商品房待售面积75327万平方米，比上年末增长11.9%，其中住宅待售面积增长18.02% [41] - 2024年我国建筑业完成增加值89949亿元，同比增长3.8% [42] - 2024年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润7513亿元，比上年下降9.8% [42] - 2024年全国建筑业企业新签合同额337500.52亿元，同比下降5.29% [42] - 2024年房屋建筑施工面积136.83亿平方米，同比减少10.62%；房屋建筑竣工面积34.37亿平方米，同比减少12.63% [42] - 2024年全国建筑业企业完成总产值326,501.11亿元，同比增长3.85%；竣工产值135,238.80亿元，同比降低1.65%；签订合同总额727,219.17亿元，同比下降0.22%；新签合同额337,500.52亿元，同比下降5.29%；房屋建筑施工面积136.83亿平方米，同比减少10.62%；房屋建筑竣工面积34.37亿平方米，同比减少12.63%；实现利润7513亿元，比上年下降9.8%[94] - 截至2024年底，全国有施工活动的建筑业企业168,011个，同比增长5.57%；国有及国有控股建筑业企业10,924个，比上年增加864个，占比6.50%；建筑业直接从事生产经营活动的平均人数为5,962.07万人，比上年末减少833.21万人，降幅12.26%；劳动生产率达到547,630元/人，比上年提高15.15%[96] - 2024年江苏建筑业总产值44,771.49亿元领跑全国，广东、浙江、湖北3省总产值超2万亿元[98] - 2024年宁波地区生产总值18,147.7亿元，同比增长5.4%；建筑业增加值830.4亿元，比上年下降5.9%；房地产开发投资比上年下降15.6%；商品房销售面积796.3万平方米，下降11.7%；住宅销售面积637.0万平方米，下降12.8%[102] - 2025年政府计划实现国内生产总值增长5%左右，地方政府安排4.4万亿元专项债券用于投资建设等[103] - 2025年全国将新增100万套城中村和危旧房改造并扩大规模，建设改造地下管线15万公里以上[103] 公司发展战略与规划 - 公司实施“一体两翼”发展战略，推动总承包与专业承包、实业经营与资本运作双轨发展[106] - 公司通过加强技术创新提高科技竞争力，提升从业人员素质加强人才竞争力[106][107] - 公司通过管理创新和信息技术运用强化管理竞争力，优化产业结构培育全产业竞争力[107] - 公司通过优化资本结构提升资本推动竞争力，条件成熟时实施产业并购重组[108] - 公司将强化区域经营，提升宁波大市范围内市场占有率，加大浙江省内市场拓展力度，提升省外业务占比[109] - 建工集团深化区域经营，提升管理运营效率；市政集团拓展多元业务模式；建乐公司提升核心竞争优势；广天构件提升市场地位；宁冶勘推进创新发展；浙江永镇加快业务拓展[110] - 公司将围绕建筑行业趋势布局，聚焦新兴领域，促进技术转换，打造第二增长曲线[

宁波建工（601789）公告，2024年营业收入为210.6亿元，同比下降7.11%。归属于上市公司股东的净利 润为3.08亿元，同比下降6.39%。公司拟以利润分配股权登记日总股本10.87亿股为基数，向全体股东每 10股派现金红利1元(含税)，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 ...

市场扩张 - 公司联合体中标宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目（二次重招）[2] 项目详情 - 项目策划实施范围为2452亩区域及部分道路改建[3] - 项目公司注册资本2亿，招标人股权10%，中标人90%[4] - 项目合作规模暂定103.02亿，含前期费用50亿和工程建设投资53.02亿[4] - 工程建设投资含工程费用45.45亿、其他费5.05亿、预备费2.52亿[4] - 建筑安装工程费下浮率5%，投资收益率5%[4] - 合作期10年，建设期6年[4] 分工安排 - 公司为联合体牵头方负责多项工作[4] - 建工集团承担房屋建筑工程设计与施工[5] - 市政集团承担市政公用工程设计与施工，宁冶勘承担勘察设计[5]