证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-038 修改说明及差异对照表如下： | 章节 | 差异对照情况 | | --- | --- | | 释义 | 1、更新报告期期间；2、更新《宁波建工审计报告》《标的公司审计报告》《备 | | | 考审阅报告》和《法律意见书》释义；3、补充嵊州嵊甬矿业有限公司简称。 | | 重大事项提示 | 1、更新财务数据。 | | 重大风险提示 | 1、更新财务数据；2、补充披露本次交易方案减值补偿情况；3、补充披露湖 | | | 州市南浔至临安公路南浔区南浔至练市段工程 项目应收款项收回风险。 PPP | | | 1、更新财务数据；2、补充披露宁波交通投资集团有限公司出具的《关于互联 | | 第一节 | 本次交易 铁路股东借款的承诺函》《关于 项目的承诺函》《关于湖州甬交应收款 PPP | | 概述 | 项的承诺函》《关于本次交易中采用市场法评估资产的减值补偿承诺》的主要 | | | 内容。 | | 第二节 | 上市公司 年 月 日，上市公司前十大股东及 1、更新财务数据；2、更新截至 2024 12 31 | | 基本情况 | 其持股情况。 | | 第三节 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权[2] 交易进展 - 2024年12月31日收到发行股份购买资产申请受理通知[2] - 2025年1月3日披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等文件[2] - 2025年1月10日收到上交所审核问询函[2] - 2025年3月15日披露审核问询函之回复等文件[2] - 2025年3月31日因财务资料过期申请中止审核[3] - 2025年5月19日收到上交所同意恢复审核的通知[3] 后续安排 - 本次交易需上交所审核通过及证监会同意注册方可实施[3] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[3]

宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 交易类型 交易对方 发行股份购买资产 宁波交通投资集团有限公司 独立财务顾问 二零二五年五月 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券 登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易 所和证券登记结算 ...

宁波建工股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-035 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 13 日发出会议通知，于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应 参加监事 5 名，参与表决 5 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 全体监事以通讯方式召开会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 公司监事会认为：本次审议的涉及公司发行股份购买资产事项报告 书的修订稿，主要涉及 2024 年度相关财务数据更新，不存在对报告书 内容的实质性变更，本次修订符合相关法律法规的规定，不会损害公司 及中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响。 本议案 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十九次会议5月13日发通知，5月16日通讯召开[3] 交易议案 - 多项交易相关议案同意票7票，关联董事周孝棠、陈国斌回避表决[5][6][7][9] 交易内容 - 公司拟发行股份购买宁波交投持有的宁波交通工程100%股份[7] 交易文件 - 交易双方2024年11月、2025年3月分别签署相关协议[7] - 浙江科信已出具相关审计、审阅报告[5] 公告时间 - 公告发布于2025年5月20日[10]

《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易申请的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明（修订稿） 上海证券交易所： 贵所关于《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的 审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕6 号）（以下简称"《问询函》"） 收悉。浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"） 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"上市公司"）发行股份 购买资产重组暨关联交易申请事项的会计师，对问询函中需要我们回复的财务问 题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题回复如下： 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 本回复的字体： | 《问询函》所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对《问询函》所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体、加粗 | 本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计 算过程中的四舍五入所形成。 6-3-1 | | | 关于上海证券交易所 | | | 问题 2.关于资产基 ...

独立财务顾问 二〇二五年五月 上海证券交易所： 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宁波建工"）于 2025 年 1 月 10 日收到贵所下发的《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕6 号）（以 下简称"《问询函》"）。公司已会同甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券" "独立财务顾问"）、北京大成律师事务所（以下简称"律师"）、浙江科信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、浙江银信资产评估有限 公司（以下简称"评估师"）等相关方对《问询函》所列示问题进行了逐项落实、 核查，并按照要求在《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）中进行了补充披露， 现将相关回复说明如下，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 本回复的字体： 关于宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易申请的 审核问询函之回复（修订稿） 请独立财务顾问核查并发表明确意见，请律师对（1）（2）核查 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-033 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件已撤回上诉； ● 公司子公司为案件之原告方、上诉方； ● 涉案金额：本次涉及（2023）浙02民初479号案件相关的工程款67,021,111元及相关利息； ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件上诉双方均已撤诉，相关诉讼及后续的各项工作正积极 进行，公司无法判断对公司本期或期后利润影响。 一、重大诉讼起诉的基本情况 因宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司（以下简称"东钱湖文旅集团"、"被告"）拖欠宁波建工股份有 限公司（以下简称"本公司"、"宁波建工"）全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（以下简称"建工建 乐"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工建乐向宁波市中级人民法院提起诉讼，请求判令东钱湖 文旅集团支付所欠工程款及逾期付款利息、检测费，并请求判令建工建乐对涉案"宁波院士中心项目"折 价或拍卖所得价款在上述诉请范围内优先 ...

案件情况 - 公司子公司为原告和上诉方[2] - 涉案工程款67021111元及相关利息[2] 案件进程 - 2023年7月宁波中院受理，2024年8月判决，双方上诉[4] - 2025年5月9日公告，高院准予撤诉[4][7] 影响 - 公司无法判断对本期或期后利润的影响[2][5]

二〇二四年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月二十日 2024 年年度股东大会 目录 目 录 （七）关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案； （八）关于聘请 2025 年度审计机构的议案。 一、宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案： （一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案； （二）关于 2024 年度监事会工作报告的议案； （三）关于 2024 年度报告及其摘要的议案； （四）关于 2024 年度财务决算报告的议案； （五）关于 2024 年度利润分配的议案； （六）关于公司 2025 年度银行授信及担保相关事项的议案； 2024 年年度股东大会 会议议程 宁波建工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 开始时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室。 主持人：公司董事长 三、会议审议下列议案： 宁波建工股份有限公司 2025 年 5 月 20 日 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东 ...