文章核心观点 - 宁波建工2024年经营情况总体稳定，核心财务指标保持韧性，2025年将巩固主业优势，加速区域拓展和业务创新升级，凭借三维战略有望实现高质量发展 [1][6] 主责主业发展情况 - 2024年聚焦建筑施工主业，主营业务稳健发展，各细分板块业务稳步拓展 [2] - 房建业务承接额136.52亿元，业务占比58.37%；市政园林业务承接额59.85亿元；建材制造及装配式建筑业务承接额15.16亿元；装饰幕墙业务承接7.87亿元，业务占比3.36%；安装及钢结构业务9.43亿元，业务占比4.03%；勘察设计及其他板块承接业务5.08亿元，占比2.17% [2] - 战略参股中经云，为互联网巨头提供算力基础设施支持，前瞻布局AI基础设施建设有望受益于行业景气度提升 [2] - 持续布局装配式建筑及绿色制造，旗下子公司取得突破，如建乐装饰推进装配化装修和建装一体化，建乐幕墙新基地建成投用，普利凯陶粒墙板业务规模拓宽 [3] - 勘察设计板块持续推动创新，宁冶勘完成象山湾疏港高速公路工程勘察可研项目，进军高速公路市场 [3] - 2025年将强化建筑施工主业，加快新兴领域探索，打造第二增长曲线 [3] “走出去”战略成效 - 构建“宁波大本营+省内纵深+省外突破”市场格局，2024年宁波大市区承接项目145.02亿元，占比62.00%；宁波大市外浙江省内承接26.68亿元，占比11.41%；浙江省外承接62.20亿元，占比26.59% [4] - 通过资本运作强化区域渗透，如在镇海区设立子公司浙江永镇并取得建筑施工总承包壹级资质，市政集团收购重庆地区高等级资质施工总包企业，建乐公司收购余姚市场相关企业部分股权 [4] - 通过建材产能立体扩张提升响应能力和市场影响力，广天构件在奉化区新设混凝土搅拌站，合资设立超高性能混凝土研发生产公司 [5] - 新设下属区域子公司业务承接端表现亮眼，2024年中标多个项目 [6] 行业趋势与公司机会 - 基建景气度有望持续改善，基建及顺周期板块值得关注 [6] - 2025年国内科技厂商AIDC投建扩容带动算力需求大增，“AI+建筑”标的将迎来结构性机会 [6]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计风险 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[4] 报告报送 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入2105981.77万元，建筑施工收入占总收入约89.16%[6] - 2024年末公司资产总计320.35亿元，较上年末增长12.34%[21] - 2024年末公司负债合计265.96亿元，较上年末增长14.39%[22] - 2024年末公司股东权益合计54.39亿元，较上年末增长3.30%[22] - 公司本期营业总收入同比下降约7.11%，净利润同比下降约6.92%[1] - 母公司本期净利润同比增长约198.79%，投资收益同比增长约139.86%[33] 资产负债 - 2024年末应收账款较上年末增长11.66%，坏账准备余额增幅22.88%[9][21] - 2024年末货币资金较上年末增长6.66%[21] - 2024年末长期借款较上年末增长29.94%[22] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅下降[35] - 本期投资活动现金流入和流出均有增加[35] - 本期筹资活动现金流入和流出均有增加[35] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额使股东权益增加21900848.5元[40] - 2024年股东投入普通股使股东权益增加423149245.2元[46] - 2024年利润分配使股东权益减少[40][46] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，按预期信用损失进行减值处理[88][103] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[123] - 固定资产按成本初始计量，后续支出按条件处理[139] - 公司在客户取得控制权时确认收入，建造服务按履约进度确认[179][183] - 政府补助分两类，满足条件时确认[185] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数为108679.859万股[61] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[68][69]

宁波建工股份有限公司 独立董事 2025年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开了 独立董事 2025年第二次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人,实际参 加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 会议审议并通过以下决议: 1、审议关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的事项 独立董事认为公司 2024年度实施和 2025 年度预计的日常关联交易事项话 应公司实际需要,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且符合价 格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害公司股东 利益的情形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过公司关于公司对外担保相关事项 截止2024年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为297,000 万元,全部为对控股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保 余额为 488,681.60 万元。2024 年度内发生的担保事项严格按照公司相关规定 履行,其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过 ...

(蔡先凤) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称" 宁波建工 ")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章程》、 《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、独立 为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前意见及 独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 宁波建工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 蔡先凤:男,1965年 3 月出生,中共党员,籍贯安徽省六安市,法学 博士,现为宁波大学法学院教授、硕士生导师（法学）。现任宁波建工股份 有限公司独立董事。曾任宁波大学法学院副院长、党委委员、纪检委员。曾 获"宁波大学王宽诚育才奖"、" 甬城育人先锋" 优秀共产党员等荣誉。截止 目前， ...

公司治理 - 2024年召开八次董事会会议，独立董事应参加及出席6次[5] - 独立董事担任审计委员会主任委员等职务，参与相关会议[6][7] 市场扩张和并购 - 2024年启动发行股份购买宁波交通工程建设集团100%股权[11] 其他 - 2024年按要求管理使用募集资金，披露合规[12] - 独立董事对2024年审议议案均投赞成票[5]

一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 宁波建工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄惠琴) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章程》、 《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、独立 为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前意见及 独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 黄惠琴:女,1973年2月出生,中共党员,博士研究生,宁波大学会 计学副教授。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司独立董事、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事,百 降东方股份有限公司独立董事。截止目前,兼任江苏通润装备科技股份有限 公司独立董事。 (二 ...

宁波建工股份有限公司 股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）持有 5%以上股 份的股东、实际控制人（以下简称"大股东"）、董事、监事、高级管理人员及持 有公司首次公开发行前发行的股份的股东（以下简称"特定股东"）所持本公司 股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》等法律、部门规范性文件及《宁波建工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事、监事、高级管理人员持有本公司股 份及其变动行为，公司大股东减持股份以及其他股东减持其持有的公司首次公开 发行前发行的股份的行为。 第三条 公司股东、董事、监事 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事蔡先风、黄惠琴、谢伟民独立性进行评估[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[2] - 独立董事符合独立性要求[2]

募集资金发行 - 2020年7月6日公司公开发行可转换公司债券540万张，发行总额54000万元，实际募集资金净额525247169.80元[11] 募投项目投入 - 2023年度对募投项目投入50130587.86元，累计投入“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”318352606.32元[12] - 2024年度对募投项目投入15730826元，全部投入“江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目”[12] 资金使用情况 - 2020年8月公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金135638828.16元，期末实际置换划转19360000元[20][21] - 2023年8月公司同意使用不超过11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月全部归还[22] 账户相关 - 2024年6月公司发布公告，截止12月31日募集资金账户已注销[14] 其他情况 - 2024年度未发生变更募集资金投资项目的情况[23] - 公司已对募集资金使用情况进行真实、准确、完整的信息披露，不存在违规情形[24] 数据汇总 - 截至期末承诺投入金额为5亿[27] - 截至期末累计投入金额为24083432.334083432亿[27] - 截至期末累计投入额与承诺投入额的差额为567[27] - 闲置募集资金投入进度为100%和74.24%[27] - 募集资金进行现金管理投资金额为50000000.00和10000000.0[27] - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为21000000.0[27] - 基础设施期投入金额为730826和5730826[27] - 油市龙凤工业集至期末承诺投入金额为540和50000000.00[27] - 主体工程期募集资金为115000000.00[27]