安徽新华传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的相关 行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 有关法律法规及《公司章程》要求，聘任会计师事务所对 公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善 的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章 和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计 委员会(以下简称审计委员会)审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。不得在董事会、股东大会审议前 聘请 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1183 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖新传媒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。与公司同行业的上市公司审计客户 5 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-024 安徽新华传媒股份有限公司 2023年度主要经营数据的公告 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024年4月18日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 比上年增减 教材 198,537.96 202,847.64 2.17% 170,941.63 175,087.21 2.43% 133,381.62 130,893.44 -1.87% 21.97 25.24增加3.27个百 分点 一般图书及 音像制品 558,030.14 595,144.14 6.65% 423,994.45 451,852.06 6.57% 274,883.77 295,708.70 7.58% 35.17 34.56减少0.61个百 分点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(胡泳） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023年，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身的专业优势，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，努力维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师；中国信息经济学会学术委 员会委员；"信息社会50人论坛"成员；北京大学汇丰商学院学术委员会委员； 中华互联网研究年会（Chinese Internet Research Conference）指导委员会委 员。现任公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控 ...

2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《公 司关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，提交董事会审议之前已 经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 | 姓名 | | | 职务 | 2023 年度从公司获得的薪酬 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张克文 | | | 副董事长、总经理 | 70.97 | | 丁勇 | | | 董事、副总经理 | 21.18 | | 肖晓英 | | | 董事、副总经理兼财务负 责人、董事会秘书 | 48.93 | | （2023 年 离职） | 郑赤燕 12 月 | 12 日 | 原董事、副总经理 | 61.99 | 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-027 安徽新华传媒股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-021 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 3 月 31 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）通过 集中竞价交易方式已累计回购股份 31,273,500 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 1.57%，购买的最高价为 8.40 元/股、最低价为 5.25 元/股，已支付的总 金额为 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金等费用)。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议 和 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式以不超过 8.5 元/股进行股份回购，回购的股份将用于注销并 减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），具体回购资金总额以实际回购金额为准，回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内， ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-020 安徽新华传媒股份有限公司 关于收到控股股东 2023 年度利润分配预案 提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 29 日 收到公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称控股股东）出 具的《2023 年度利润分配预案的提议》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案提议情况 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投 资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公 司战略规划、经营情况、财务状况等因素，公司控股股东提议：2023 年度现金 分红比例不低于 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 68%，不送红股，不以 资本公积金转增股本。控股股东提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定 2023 年度利润分配预案报董事会、股东大会审议确 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-018 安徽新华传媒股份有限公司 关于公司向关联方租赁物业的进展公告 截至本公告日，皖新租赁已完成中信皖新阅嘉专项计划全部份额的转让登记 手续，不再持有中信皖新阅嘉专项计划下资产权益，上述份额受让方与公司、公 司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等关联关系。 上述全部份额转让完成后，中信皖新阅嘉专项计划下的 8 家项目公司与公司 不存在关联关系，公司下属公司与 8 家项目公司之间的租赁业务不属于关联交易， 上述事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 1 月 12 日召开第四 届董事会第十二次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通 过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。公司于 2016 年实施创新型资产 运作 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-019 安徽新华传媒股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 签字注册会计师郑迪女士、项目质量复核人陈昭新女士近三年内未曾因执业 行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。容诚 会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形。 四、本次变更对公司的影响 一、本次签字注册会计师变更情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，原委派黄 亚琼女士、曹星星先生、徐子欣先生作为签字注册会计师，张慧玲女士作为项目 质量复核人。鉴于原委派的签字注册会计师徐子欣先生、项目质量复核人张慧玲 女士工作调整，拟将签字注册会计师徐子欣先生更换为郑迪女士，将项目质量复 核人张慧玲女士更换为陈昭新女士。变更后的签字注册会计师为黄亚琼女士、曹 星星先生、郑迪女士，项目质量控制复核人为陈昭新女士。 二、本次变更人 ...