股东大会信息 - 公司2024年6月15日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议7月5日14:30召开，网络投票7月5日9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 9名股东和股东代表出席，持有1,532,888,949股，占比78.2913%[5] 选举结果 - 选举程敏女士为独立董事，同意股数1,532,887,650股，占比99.9999%[6] - 选举方卿先生为独立董事，同意股数1,532,887,649股，占比99.9999%[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月5日在合肥市包河区召开[2] - 出席会议股东及代理人9人，所持表决权股份占比78.2913%[2] - 本次股东大会见证律师事务所为安徽承义律师事务所[6] 人员出席情况 - 公司在任董事7人出席4人，在任监事5人出席5人[3] 选举情况 - 程敏、方卿当选独立董事，得票率近100%[5][8]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-050 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023 年 月 17 日 | 11 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 即 2023 年 12 月 5 日起 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 2 亿元～4 亿元 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 31,273,500 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.57% | | | 累计已回购金额 | 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金 等费用) | | | 实际回购价格区间 | 5.25 元/股～8.40 元/股 | | 重要内容提示： 一、回 ...

股东大会信息 - 皖新传媒2024年第二次临时股东大会于7月5日召开[2] - 会议议案为补选独立董事并调整专门委员会委员[4] - 采取现场和网络投票结合，股东选一种表决[6] 候选人信息 - 拟选举程敏、方卿为第四届董事会独立董事[4] - 两人任职资格经上交所审核无异议[17]

会议信息 - 2024年6月11日发出第四届监事会第二十三次（临时）会议通知[2] - 2024年6月14日会议在皖新文化广场4819会议室召开[2] - 应到监事5人，实到5人，由监事会主席盛大文主持[3][4] 议案审议 - 审议通过使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产进展并签订协议的议案[5] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[6] 监事会意见 - 交易价格符合市场定价原则，不损害公司和股东利益[6] - 交易对财务、经营无重大影响，不影响独立性[6] 其他 - 与会监事列席董事会会议，认为决议合规[7] - 公告于2024年6月14日发布[9]

董事会人事变动 - 拟补选程敏、方卿为公司第四届董事会独立董事[1] - 调整战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员[5][6] 任职相关 - 独立董事候选人任职资格经上交所审核后提交股东大会审议[4] - 调整董事会专门委员会事项待补选议案通过后生效[5] - 董事会专门委员会新任委员任期与第四届董事会一致[5]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）使用非公开发 行股票募集资金向关联方购买标的资产交易价格为3,189.57万元（不含税费）。 ●本次关联交易已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议、第四届 监事会第二十三次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●本次关联交易未构成重大资产重组。 ●除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联 交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额约为1.89亿元（未 经审计）。 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议 和公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过使用变更后项目"数字化书店建设 项目"的非公开发行股票募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限公司 （以下简称亳州华仑）购买亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街房产（以下简称 资产 1）、向临泉皖新文化产业发 ...

人事变动 - 独立董事周峰因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职申请在选出新任独立董事后生效，未就职前仍履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年6月14日[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 需具备会计专业副教授职称[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他规定 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 2024年6月14日[7]

会议安排 - 公司2024年6月11日发第四届董事会二十八次（临时）会议通知，6月14日召开，7位董事全到[2] 议案表决 - 《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意通过[3] - 《公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产进展并签订协议的议案》非关联董事6票同意通过[5] - 《公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》7票同意，待股东大会批准[6] - 《公司关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[7]