会议信息 - 公司于2025年3月6日发出第四届董事会第三十五次（临时）会议通知[1] - 会议于2025年3月10日在皖新文化广场4806会议室召开[1] - 本次会议应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 审议通过《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，7票同意[2] - 审议通过《公司关于制定<市值管理制度>的议案》，7票同意[2][3]

人事变动 - 2025年3月7日公告监事会主席盛大文因退休辞职[2][3] - 辞职后不再担任公司任何职务，不影响正常运作[2]

利润分配提议 - 控股股东提议2024年度现金分红比例不低于净利润70%[1] - 提议不送红股，不以资本公积金转增股本[1] 后续安排 - 公司拟定预案与年报一同提交审议[2] 未来展望 - 聚焦主业，提升经营管理能力[4] - 保持连续稳定分红，做好市值管理[4]

会议信息 - 公司2025年1月15日发通知，1月20日召开第四届监事会第二十九次（临时）会议[4] - 应到监事4人，实到4人[4] 议案内容 - 审议通过对最高20亿元非公开发行股票募集资金继续现金管理议案[5] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[6]

资金情况 - 前期现金管理收回投资本金及收益201,737.06万元[2] - 拟用不超20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 非公开发行股票募资总额1,999,999,991.34元，净额1,959,047,017.59元[8] - 截至2025年1月14日，募资余额248,368.63万元[8] 财务数据 - 2024年9月30日资产2,041,772.41万元，负债864,341.33万元，净资产1,177,431.08万元[17] - 2023年12月31日资产1,886,258.85万元，负债696,502.46万元，净资产1,189,756.38万元[17] - 2024年1 - 9月经营现金流净额27,203.67万元[17] - 2023年度经营现金流净额78,950.91万元[17] 决策情况 - 2025年1月20日董监事会通过继续现金管理议案[19] - 监事会认为现金管理可提效增收，不损股东利益[19] - 募资使用计划合规，董监事会通过相关议案[21] - 闲置募资投保本产品，单项期限不超12个月且不质押[21] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 任期职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 职责包括研究中长期战略规划、重大投融资方案等[7] 工作流程 - 工作组负责前期准备，提供资料[10] - 委员会根据提案或主任委员提议开会，结果交董事会[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

会议信息 - 2024年12月13日发出第四届监事会第二十八次（临时）会议通知[4] - 2024年12月17日以现场结合通讯表决方式召开会议[4] - 应到监事4人，实到4人[4] 审议结果 - 审议通过非公开发行股票部分募投项目相关议案[5] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[5] 监事意见 - 与会监事认为董事会决议合规，符合股东和公司利益[6]

募资情况 - 公司非公开发行股票169,204,737股，每股11.82元，募资1,999,999,991.34元，净额1,959,047,017.59元[5] - 2024年变更募投项目后，剩余资金128,015.38万元存放专户[6] 募投项目 - 变更后募投项目投资总额121,529.40万元，含四个项目[6] - 数字化书店建设项目增加实施主体新华图书，注册资本10,000万元[9] - 数字化书店建设项目线下实施地点调整后共30个[10] 决策审批 - 公司拟对募投项目增加主体、调地点、设专户，获董事会、监事会通过[15] - 保荐机构国金证券核查无异议[16] 其他 - 公告发布于2024年12月17日[17]

子公司持股与管理 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司直接或间接持股50%以上（不含本数）或持股50%以下（含本数）但能实际控制，参股公司持股比例50%以下（含本数）且无实际控制权[2] - 设董事会的控股子公司，公司推荐的董事原则上应占董事会成员二分之一以上（不含本数）[8] - 设监事会的控股子公司，公司推荐的非职工监事原则上应占监事会非职工监事数量二分之一以上（含本数）[9] - 不设监事会的控股子公司，公司推荐的监事原则上应占监事人数二分之一以上（含本数），监事一人时由公司推荐人员担任[9] 子公司会议管理 - 子公司召开重大会议前，会议议题应在会议通知发出5个工作日 前报送公司投资管理部门和董事会办公室[10] - 董事会办公室应在2个工作日内向子公司反馈是否需提请董事会或股东大会审议批准及是否应披露信息[11] - 子公司重大会议决议及纪要应在2个工作日内抄送公司投资管理部门和董事会办公室备案[11] 子公司人员委派 - 公司按出资比例或投资协议约定向子公司委派或推荐人员，由党委会提名审议，党群工作部（人力资源部）办理公文[13] 子公司财务与融资 - 子公司日常会计核算和财务管理应遵循《企业会计准则》和公司财务会计规定[16] - 子公司应与公司实行统一财务管理制度，财务运作由公司财务部门归口管理[17] - 子公司融资需先进行可行性论证并考虑成本与偿债能力，经公司审核和子公司相应审批程序[18] - 子公司未经批准不得对外担保、抵押或质押法人财产，确需担保需经公司多部门审核同意[19] 子公司战略与决策 - 子公司发展战略纳入公司统一管理，部分决策需服从公司部署并报公司通过[21] - 子公司重大交易或事项经内部审议后上报公司总经理办公会，控股子公司重大方案需公司审批[22] - 子公司原则上不得进行委托理财等衍生品投资，必要时需经公司董事会或股东大会批准[24] 子公司项目与审计 - 募投项目搁置超1年、投入金额未达计划金额50%等情形需及时上报公司[27] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，子公司主要负责人离任应进行离任审计[30] 子公司考核与参股决策 - 公司建立对子公司的绩效考核和激励约束政策，对相关人员履职和绩效考评[32] - 参股公司重大事项决策，公司委派人员应征求公司意见并按指示行使表决权[34] 制度生效 - 本办法自董事会审议通过生效，原《公司控股子公司管理制度》废止[37]

资金募集 - 公司非公开发行股票169,204,737股，每股11.82元，募资1,999,999,991.34元，净额1,959,047,017.59元[2] 募投项目 - 2024年变更募投项目，剩余128,015.38万元存专户[3] - 变更后项目投资121,529.40万元，含四个项目[4] 项目调整 - “数字化书店建设项目”增加实施主体新华图书，注资10,000万元[6] - 线下数字书店调整后实施地点共30个[8] 其他安排 - 拟安排新华图书设专项账户并签监管协议[9] - 调整利于提效加速，未改用途总额[11] - 保荐机构核查认为合规[12]