提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 会议规则 - 提前三日发通知并提供资料[11] - 可现场或通讯开会，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[14] - 细则由董事会制定、解释和修订[16]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 半年度报告需在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告需在第3、9个月结束后的1个月内披露[6] 交易披露情形 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情形之一应及时披露[12][13] - “财务资助”“提供担保”交易事项需经相关审议通过并及时披露[13] - 达到披露标准的担保在特定情形下公司应及时披露[14] - 日常交易合同金额满足条件需披露[21] - 与关联方交易金额满足条件需履行决策程序并披露[24] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响满足条件需披露[29] - 诉讼、仲裁涉案金额满足条件需披露[29] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[8] - 定期报告披露前出现业绩泄露应及时披露财务数据[8] 信息披露要求 - 应在触及披露时点的两个交易日内及时披露信息[3] - 信息披露文件采用中文文本，外文文本与中文不一致时以中文为准[4] 披露流程 - 定期报告编制需拟定时间并预约，经多环节形成审议稿后披露[39][40] - 临时报告由董事会办公室收集编制，经审核后披露[40] - 对外发布信息分直通车和非直通车业务，审核后在指定平台披露[40][41] 信息管理 - 财务信息披露前应执行内控及保密制度[42] - 实行内部审计制度，复核披露信息财务数据[43] - 信息披露相关档案由董事会办公室管理，保存不少于十年[45] - 借阅相关文件需申请批准，遗失担责[45] 保密与责任 - 接触应披露信息人员负有保密义务[47] - 信息知情人应控制知情范围[47] - 信息难以保密应立即披露[48] - 聘请中介机构需事前签订保密协议[48] - 人员失职致违规公司可处分赔偿[48] - 部门信息披露问题对责任人处罚[48] - 顾问擅自披露公司保留追责权利[48] - 信息披露违规被处罚，董事会应检查更正[49] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[52] - 制度由董事会制定，审议通过生效实施[52]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职资格 - 担任需取得上交所认可资格证书，4种情形不得担任[4][6] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[8][9] 聘任解聘 - 经董事长提名，由董事会聘任或解聘，原任离职后3个月内聘任[13] - 解聘需充分理由，5种情形之一应1个月内解聘[12][13] 组织会议 - 组织董事会、股东会需完成筹备等工作[15][16] 细则规定 - 细则由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[18]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[8] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属内幕信息知情人[9] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案记录姓名、知悉时间等信息[11] - 公司进行重大事项制作重大事项进程备忘录[14] 报送要求 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内董事会办公室报送相关档案及备忘录[17] - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[18] 保密与违规处理 - 与内幕信息知情人签署保密协议、承诺书[20] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[25] 制度管理 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[28]

信息申报与更新 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报或更新个人信息[5] - 现任董事、高管信息变化或离任后2个交易日内申报或更新[5][6] 股份变动与交易限制 - 董事、高管股份变动2个交易日内向董事会办公室报告[6] - 违规6个月内买卖股票收益归公司[9] - 年报、半年报公告前15日董事、高管不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告等公告前5日董事、高管不得买卖股票[9] - 上市1年内董事、高管股份不得转让[9] - 离职半年内董事、高管股份不得转让[9] - 任职内和任期届满后6个月内每年转让不超25%[13] - 持股不超1000股可一次全部转让[13] 减持相关规定 - 减持应提前15个交易日报告并披露计划[16] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 重大事项同步披露减持进展及关联性[17] - 减持完毕2个交易日内向交易所报告并公告[17] - 未实施或未完毕在时间区间届满后2个交易日报告并公告[17] 其他信息披露 - 董事、高管股份被强制执行2个交易日内披露信息[17] - 持股及变动比例达规定按规报告披露[17] 办法说明 - 本办法由董事会制定等，审议通过生效[19]

董事任职规定 - 兼任高级管理人员的董事不得超公司董事总数二分之一[4] 总经理任期 - 公司总经理每届任期3年，期满可连任[4][5] 总经理权限 - 可决定占公司最近一期经审计合并报表净资产值5%以下事项[9] - 可决定3000万元以下公司向银行无担保贷款事项[9] 总经理职责 - 定期书面形式向董事会报告工作[15] - 对公司商业秘密负有保密责任[19] 违规处理 - 违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[18] - 擅自离职致公司损失应赔偿[21]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 职责与流程 - 负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG等进行研究并提建议[2] - 工作组负责决策前期准备，提供公司相关资料[10] - 根据工作组提案开会，将结果提交董事会[11] 会议规则 - 不定期开会，原则上提前三天通知委员并提供资料[11] - 会议可现场或通讯方式召开并表决[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数且至少一名会计专业人士[4] - 主任委员由独立董事且为会计专业人士，全体委员过半数选举产生[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 独立董事不符规定辞职或被解职，六十日内完成补选[7] 职责与审议 - 职责包括监督审计、审核财务、监督内控等[9] - 披露财务报告经全体委员过半数同意提交董事会审议[10] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议通知提前3天送达，紧急情况不限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数同意通过[14] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[15]

公司会议与报告 - 公司于2025年10月29日召开第四届第四十一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《公司2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 公司收入构成 - 2025年1至6月份，公司教育服务分部收入占比最高，为88.49% [1] - 现代物流分部收入占比为37.67% [1] - 文体用品及其他业务收入占比为10.96% [1] - 其他业务收入占比为2.65% [1] - 总部分部收入占比为0.29% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿，公司市值为129亿元 [1]

营业收入表现 - 本报告期营业收入为22.59亿元，同比下降27.72%[4] - 年初至报告期末营业收入为68.51亿元，同比下降17.83%[4] - 2025年前三季度营业总收入为68.51亿元，同比下降17.8%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,702,920,751.75元，同比下降21.7%[18] 净利润表现 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长18.98%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.56亿元，同比增长17.71%[4] - 2025年前三季度营业利润为9.53亿元，较去年同期10.53亿元下降9.5%[15] - 2025年前三季度净利润（利润总额减所得税）约为9.63亿元，去年同期为8.24亿元[15] - 净利润为963,218,412.97元，同比增长16.9%[16] - 归属于母公司股东的净利润为955,751,855.82元，同比增长17.7%[16] - 基本每股收益为0.49元/股，同比增长19.5%[16] 扣非净利润及经营活动现金流 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元，同比增长34.72%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元，同比大幅增长162.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为714,957,016.50元，同比增长162.8%[19] - 收到的税费返还为128,561,800.11元，同比增长12588.5%[19] 资产及权益状况 - 本报告期末总资产为198.43亿元，较上年度末增长2.85%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为121.70亿元，较上年度末增长6.13%[5] - 2025年9月30日总资产为198.43亿元，较2024年底192.93亿元增长2.8%[12] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为121.70亿元，较2024年底114.67亿元增长6.1%[13] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2,890,717,734.33元，同比扩大141.8%[19] - 投资支付的现金为9,210,000,000.00元，同比增长109.8%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-770,250,290.81元，同比扩大173.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,743,328,683.92元，同比下降32.5%[20] 特定资产项目变动 - 2025年9月30日货币资金为89.13亿元，较2024年底114.95亿元减少22.5%[11] - 2025年9月30日交易性金融资产为31.22亿元[11] - 2025年9月30日应收账款为23.36亿元，较2024年底10.61亿元增长120.2%[11] - 2025年9月30日短期借款为15.09亿元，较2024年底20.34亿元减少25.8%[12] 非经常性损益及公允价值变动 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，持有金融资产产生的公允价值变动及处置损益为1.31亿元[7] - 2025年前三季度公允价值变动收益为1.14亿元，去年同期为亏损0.14亿元[15] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数为25,676户[10]