信息申报与更新 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报或更新个人信息[5] - 现任董事、高管信息变化或离任后2个交易日内申报或更新[5][6] 股份变动与交易限制 - 董事、高管股份变动2个交易日内向董事会办公室报告[6] - 违规6个月内买卖股票收益归公司[9] - 年报、半年报公告前15日董事、高管不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告等公告前5日董事、高管不得买卖股票[9] - 上市1年内董事、高管股份不得转让[9] - 离职半年内董事、高管股份不得转让[9] - 任职内和任期届满后6个月内每年转让不超25%[13] - 持股不超1000股可一次全部转让[13] 减持相关规定 - 减持应提前15个交易日报告并披露计划[16] - 每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 重大事项同步披露减持进展及关联性[17] - 减持完毕2个交易日内向交易所报告并公告[17] - 未实施或未完毕在时间区间届满后2个交易日报告并公告[17] 其他信息披露 - 董事、高管股份被强制执行2个交易日内披露信息[17] - 持股及变动比例达规定按规报告披露[17] 办法说明 - 本办法由董事会制定等，审议通过生效[19]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 职责与流程 - 负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG等进行研究并提建议[2] - 工作组负责决策前期准备，提供公司相关资料[10] - 根据工作组提案开会，将结果提交董事会[11] 会议规则 - 不定期开会，原则上提前三天通知委员并提供资料[11] - 会议可现场或通讯方式召开并表决[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

董事任职规定 - 兼任高级管理人员的董事不得超公司董事总数二分之一[4] 总经理任期 - 公司总经理每届任期3年，期满可连任[4][5] 总经理权限 - 可决定占公司最近一期经审计合并报表净资产值5%以下事项[9] - 可决定3000万元以下公司向银行无担保贷款事项[9] 总经理职责 - 定期书面形式向董事会报告工作[15] - 对公司商业秘密负有保密责任[19] 违规处理 - 违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[18] - 擅自离职致公司损失应赔偿[21]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数且至少一名会计专业人士[4] - 主任委员由独立董事且为会计专业人士，全体委员过半数选举产生[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 独立董事不符规定辞职或被解职，六十日内完成补选[7] 职责与审议 - 职责包括监督审计、审核财务、监督内控等[9] - 披露财务报告经全体委员过半数同意提交董事会审议[10] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议通知提前3天送达，紧急情况不限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数同意通过[14] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[15]

公司会议与报告 - 公司于2025年10月29日召开第四届第四十一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《公司2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 公司收入构成 - 2025年1至6月份，公司教育服务分部收入占比最高，为88.49% [1] - 现代物流分部收入占比为37.67% [1] - 文体用品及其他业务收入占比为10.96% [1] - 其他业务收入占比为2.65% [1] - 总部分部收入占比为0.29% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿，公司市值为129亿元 [1]

营业收入表现 - 本报告期营业收入为22.59亿元，同比下降27.72%[4] - 年初至报告期末营业收入为68.51亿元，同比下降17.83%[4] - 2025年前三季度营业总收入为68.51亿元，同比下降17.8%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,702,920,751.75元，同比下降21.7%[18] 净利润表现 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长18.98%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.56亿元，同比增长17.71%[4] - 2025年前三季度营业利润为9.53亿元，较去年同期10.53亿元下降9.5%[15] - 2025年前三季度净利润（利润总额减所得税）约为9.63亿元，去年同期为8.24亿元[15] - 净利润为963,218,412.97元，同比增长16.9%[16] - 归属于母公司股东的净利润为955,751,855.82元，同比增长17.7%[16] - 基本每股收益为0.49元/股，同比增长19.5%[16] 扣非净利润及经营活动现金流 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元，同比增长34.72%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元，同比大幅增长162.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为714,957,016.50元，同比增长162.8%[19] - 收到的税费返还为128,561,800.11元，同比增长12588.5%[19] 资产及权益状况 - 本报告期末总资产为198.43亿元，较上年度末增长2.85%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为121.70亿元，较上年度末增长6.13%[5] - 2025年9月30日总资产为198.43亿元，较2024年底192.93亿元增长2.8%[12] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为121.70亿元，较2024年底114.67亿元增长6.1%[13] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2,890,717,734.33元，同比扩大141.8%[19] - 投资支付的现金为9,210,000,000.00元，同比增长109.8%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-770,250,290.81元，同比扩大173.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,743,328,683.92元，同比下降32.5%[20] 特定资产项目变动 - 2025年9月30日货币资金为89.13亿元，较2024年底114.95亿元减少22.5%[11] - 2025年9月30日交易性金融资产为31.22亿元[11] - 2025年9月30日应收账款为23.36亿元，较2024年底10.61亿元增长120.2%[11] - 2025年9月30日短期借款为15.09亿元，较2024年底20.34亿元减少25.8%[12] 非经常性损益及公允价值变动 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，持有金融资产产生的公允价值变动及处置损益为1.31亿元[7] - 2025年前三季度公允价值变动收益为1.14亿元，去年同期为亏损0.14亿元[15] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数为25,676户[10]

审计组织与责任 - 公司设立审计部负责内部审计，董事长为第一责任人[4] - 审计部应配备充足人员，经费列入年度预算[4] 审计职责与权限 - 审计部职责包括制定制度、审计财务收支等[6][7] - 对重点领域和子企业加大审计频次[7] - 审计部有权检查资料、制止违规等[7][8] 审计流程与管理 - 年度审计计划确定后不得随意变更，重大调整需审批[10][11] - 审计组实施审计3日前送达通知书及承诺书[11] - 审计部建立审核审理机制并印发报告[13] - 可调用资源、推进制度建设和质量控制[13] - 经批准可聘请外部审计机构[13] 考核与问责 - 公司对审计部及负责人履职考核，董事会审计委员会参与负责人考核[15] - 审计部对内部审计人员业绩考核[15] - 被审计单位违规公司责令改正并处理责任人[15] - 审计部和人员违规公司处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[15] - 尽职未发现重大风险可免予问责[16] - 内审人员履职受打击公司保护并处理责任人，涉嫌犯罪移送司法[16] 规定说明 - 规定由公司董事会负责解释和修订[18] - 规定自董事会审议通过生效，试行规定废止[18]

制度相关 - 2025年10月29日公司召开董事会会议审议通过制度议案[1] - 修订《董事会审计委员会工作细则》等18项制度[1][2] - 制定《环境、社会和治理（ESG）管理制度》[2] - 制度自会议通过日起生效[2] - 制度全文详见上交所网站披露文件[2]

业绩总结 - 公司发布2025年三季度主要经营数据（未经审计）[2] - 教材销售码洋本期161490.74万元，增长率 -6.28%[3] - 一般图书及音像制品营业收入本期296565.36万元，增长率 -17.10%[3]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会定于2025年11月13日15:00 - 16:00召开[2][3][4][6] - 召开方式为网络文字直播互动[2][3][4] - 召开地点为上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)[2][4][6][7] 参与方式 - 投资者可于2025年11月12日17:00前将问题发至公司邮箱ir@wxm.com[2][6] 报告披露 - 《皖新传媒2025年第三季度报告》于2025年10月30日披露[3] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[7] - 联系电话为0551 - 62634712、62665086[7] - 电子邮箱为ir@wxm.com[6][7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上海证券报•中国证券网查看情况及内容[7]