公司治理 - 2024年独立董事出席5次董事会和2次股东大会，均投赞成票[4] - 独立董事任职于3个专门委员会，任审计委员会主任委员[5] - 独立董事现场工作时间达15日以上[7] 会议决策 - 2024年8月27日审议通过会计政策变更等议案[13][15] - 2024年12月17日通过非公开发行股票相关议案[15] - 2024年9月27日通过变更会计师事务所议案[17] 公司运营 - 2024年未披露业绩预告和快报[16] - 2024年无对外担保和资金占用情况[12] - 2024年关联交易合规[11] 财务相关 - 聘任天健所为2024年度审计机构[18] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[19] - 审议2024年中期分红方案议案[19] 其他情况 - 2024年公司及股东无违反承诺情况[20] - 公司严格履行信息披露义务[21] - 公司完善内部控制制度[22] 未来展望 - 2025年将继续履行独立董事职责[26]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席5次董事会，对议案均投同意票[3] - 担任3个专门委员会委员，任提名委员会主任委员[4] - 现场工作超15日考察生产经营状况[6] 公司会议决策 - 2024年8月27日审议通过会计政策变更等议案[14][15] - 2024年12月17日审议通过非公开发行股票相关议案[15] 公司运营情况 - 2024年未发生对外担保等情况[13] - 关联交易遵守原则未损害利益[11][12] 审计与分红 - 2024年9月27日聘任天健所为审计机构[18] - 制定股东分红回报规划，通过2024年中期分红方案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

董事会运作 - 2024年独立董事出席11次董事会、1次股东大会[4] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任薪酬与考核委员会主任委员[5] - 报告期内董事会召开3次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年1月5日独立董事专门会议审议通过2项关联交易议案[13] - 2024年4月15日审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年6月14日审议通过使用募资向关联方购资产进展并签协议议案[13] - 2024年4月16日和8月27日审议通过会计政策变更议案[15] - 2024年多次召开董事会审议募集资金相关议案[16][17] - 2024年4月16日董事会审议通过计提资产减值准备议案[28] 公司治理 - 报告期内公司无对外担保和控股股东非经营性资金占用情况[14] - 公司及股东无违反承诺履行情况[24] - 公司严格按规定履行信息披露义务[25] - 公司不断完善内部控制制度[26][27] 人员变动 - 报告期内两位独立董事辞职，补选两名独立董事[23] 审计与分红 - 2024年变更天健会计师事务所为财务与内控审计机构[20] - 制定未来三年股东分红回报规划，通过2023年度利润分配和2024年中期分红方案[21] 未来展望 - 独立董事2025年将继续为公司发展和股东权益努力[31][32]

会计政策变更 - 2025年4月10日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更自2024年12月6日起执行，按新准则要求执行[4][6] - 变更对财务等无重大影响，无需股东大会审议[2][3]

业绩数据 - 2024年完成1.58亿册教材供货保障工作[14] - 公司营业收入经济类为107.49亿元，社会类为7.05亿元[31] - 公司归母净利润对应总资产为192.93亿元[34] - 2024年黄山馆藏图书交易大会现场馆藏图书交易量突破8,000万元，同比增长105%[48] - 报告期内“皖新企业购”2.0版平台服务143家企事业单位客户，服务员工3万人，累计合同金额突破3,000万元[47] - 累计现金分红43.91亿元[119] - 2024年半年度现金分红总额3.52亿元，现金分红比例达60.85%，2024年度现金分红比例将超70%[122] 用户数据 - 公司线上年服务读者超1亿人次，线下年服务2777.3万人次[31][33] - 2024年黄山书会期间皖新云书店小程序线上访问量76万次，同比增长400%；访问人数4.2万人，同比增长328%；1.42万人领取6万张优惠券，价值67.3万元；发布线上活动32个，报名人数5,655人[48] - 截至2024年底承接14家公共图书馆，年服务读者超600万人次，年开展活动4700多场[60] - 截至2024年底运营城市阅读空间项目89家，年服务读者约715.6万人次，年开展活动近1.12万场[65] 未来展望 - 公司计划逐年降低单位能耗水平和废弃物排放，增加资源循环利用[142] 新产品和新技术研发 - 上线65天下属公司通过自研平台发行重点主题出版物81,324套，总部采购配发试算效率从1小时缩短到1分钟[46] - 电商图书自动化系统使拣选效率提升30%，日订单处理完成率达97%[50] - 仓储物流引入智能系统后输送能力提高40%，员工工作效率提高45%，实现100%线上自动交接入库、库内100%自动分拣，装箱“0”误差、存储“0”差异[52] 市场扩张和并购 - 2024年以“五化”标准推动14家门店新建、改建，11家门店获评“年度最美书店”“皖美书店”[14] - 截至2024年底，公司拥有全资、控股子分公司100多家[18] - 截至2024年底，公司在安徽、江苏、上海等地运营804家门店[18] 其他新策略 - 公司建立决策层、管理层、执行层三级ESG管治架构[36] - 公司明确气候治理职责，将相关职责纳入ESG管治架构各层级职能范畴[138] - 公司已初步开展气候风险与机遇识别，形成清单并制定应对举措[139] - 公司积极打造绿色供应链，在采购、生产、包装、运输环节践行环保[145] - 公司致力于创造安全健康工作环境，完善安全生产管理体系[158] - 公司严格遵守劳动法规，重视员工成长与发展，完善人才全链条机制[170] - 公司完善员工薪酬管理制度，薪酬与岗位职级、业绩等挂钩[176] - 公司建立与经营效益挂钩的绩效奖金制度[176] - 公司培训实施分层分类分批，形式线上线下多元化[191] - 公司通过职工代表大会等方式构建多层次沟通机制[195]

审计委员会人员变动 - 2024年初审计委员会由周泽将、周峰和张克文组成，主任为周泽将[1] - 2024年4月调整后由周泽将、周峰和胡泳组成，主任为周泽将[1] - 2024年6月调整后由程敏、胡泳和方卿组成，主任为程敏[3] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开8次会议[4] 会议审议事项 - 2024年1月5日审议通过使用募资向关联方购资产等议案[4] - 2024年1月18日审议通过2023年度财报审计计划等议案[5] - 2024年4月15日审议通过2023年度报告全文及摘要等议案[5] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告[5] - 2024年8月5日审议通过2024年报审计事务所选聘招标方案[5] 审计相关决策 - 2024年变更会计师事务所，聘请天健所为财务和内控审计机构[7] 审计委员会工作成果 - 审阅报告认为符合规定，肯定财报信息质量[9] - 认为内控体系完整有效，无重大和重要缺陷[10] - 审核关联交易，认为程序合法、价格公允[11] 未来展望 - 2025年强化对董事会事项事前审核[14] - 2025年加强对内部审计指导和与外部审计沟通协调[14]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为94.67%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为98.82%[8] - 纳入评价范围主要单位含安徽新华传媒等公司[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告错报金额≥税前利润5%为重大缺陷[14] - 非财务报告损失金额≥1000万元为重大缺陷[15] 内部控制评价结果 - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期不存在财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] - 内控流程日常运行有一般缺陷但不影响有效性[17]

审计机构聘请 - 2024年公司聘请天健事务所为财务与内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[1] - 同行业上市公司审计客户5家[3] 人员资质 - 项目合伙人近三年分别签或复核6家、14家报告，签字注会签或复核1家，质控复核人签或复核6家[4] 诚信与风险 - 天健及相关人员近三年无诚信问题和影响独立性情形[5][6] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[16] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部，无意见分歧[8][9] - 针对公司制定审计工作方案[13]

募集资金发行情况 - 2010年1月首次公开发行1.1亿股，每股发行价11.8元，应募集12.98亿元，扣除费用后实际募集12.39亿元，调整后净额为12.45亿元[11][12] - 2016年8月26日非公开发行1.69亿股，每股发行价11.82元，募集资金总额20亿元，扣除费用后实际募集净额为19.59亿元[13] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次发行累计已使用募集资金10.76亿元，余额为1.69亿元，专用账户余额合计3.39亿元[14] - 截至2024年12月31日，非公开发行累计直接投入项目6422.84万元，募集资金余额为18.95亿元，专用账户合计24.84亿元[15] - 2023年公司使用不超3.5亿元首发闲置募集资金现金管理，收回本金3.36亿元及收益634.02万元[23] - 2024年公司使用不超20亿元非公开发行闲置募集资金现金管理，收回本金19.89亿元及收益2837.07万元[26] 募投项目变更情况 - 2024年1月24日，公司变更非公开发行募投项目，“数字科学普及项目”投资1.74亿元、“产教智融平台项目”投资1.19亿元、“数字化书店建设项目”投资3.34亿元、“供应链智慧物流园项目”投资5.89亿元，变更后剩余资金12.80亿元存放专户[33] - 2024年12月17日，公司非公开发行“数字化书店建设项目”增加实施主体，实施地点由22个线下数字书店调整为30个[34] 项目效益及进度情况 - 安徽图书音像及文化商品经营新网工程承诺投资48,000.00万元，本年度投入687.18万元，累计投入进度76.21%，本年度实现效益643.25万元[36] - 安徽图书音像及文化商品经营物流畅网工程承诺投资8,000.00万元，本年度投入235.97万元，累计投入进度65.45%[38] - 安徽数字广告媒体网络e网工程承诺投资5,200.00万元，本年度投入1,244.37万元，累计投入进度100.00%[38] - 皖新皖南物流园项目承诺投资13,955.63万元，本年度投入8,427.63万元，累计投入进度60.39%[38] - 超募资金投资设立皖新文化科技有限公司5,000.00万元，本年度投入0万元，累计投入进度100.00%，本年度实现效益280.35万元[38] - 超募资金永久性补充流动资金51,042.93万元，本年度投入51,042.93万元，累计投入进度100.00%[38] - 智慧书城运营平台承诺投资25,000.00万元，本年度投入1,337.20万元，投入进度7.28%，累计投入20,337.20万元，投入进度100.00%[42] - 数字化书建设项目本年度投入33,377.02万元，累计投入53,911.40万元，投入金额与承诺差 -28,465.40万元，投入进度14.72%，预定可使用状态时间为2026年[42] - 数字科学及项目本年度投入7,368.10万元，累计投入44,116.99万元，投入金额与承诺差 -17,251.89万元，投入进度67.00%，预定可使用状态时间为2026年[42] - 教智融平台项目本年度投入11,882.80万元，累计投入21,529.40万元，投入金额与承诺差11,861.20万元，投入进度18.00%，预定可使用状态时间为2026年[42] - 数字化书店建设项目资金总额33,377.02万元，实际累计投入53,911.4万元，投资进度14.72%，预计2026年达到预定可使用状态[51] - 数字科学普及项目资金总额10,736.8万元，实际累计投入116.44万元，投资进度67.0%，预计2026年达到预定可使用状态[51] - 产教智融平台项目资金总额11,882.80万元，实际累计投入21.12万元，投资进度0.18%，预计2026年达到预定可使用状态[51] - 供应链智慧物流园项目资金总额58,901.48万元，实际累计投入5,536万元，投资进度0.06%，预计2026年达到预定可使用状态[51] 其他情况 - 公司拟终止畅网工程，将剩余2,764.03万元投入皖新皖南物流园项目；终止e网工程，将剩余13,955.63万元投入皖新皖南物流园项目[39] - 公司决定终止“数字化丰富”等项目，原项目预定可使用状态日期为2026年1月[44] - 公司用超募资金5000万元设立全资子公司皖新网络科技有限公司，2016年9月名称变更[46] - 公司对首次公开发行股份所募集资金中用于广告媒体网络建设项目部分资金用途变更，涉及金额13955.63万元[46] - 公司终止实施“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目，原项目投资金额17,368.10万元[53] - 2024年1月24日，公司经2024年第一次临时股东大会审议批准，对“智能学习全媒体平台”及“智慧书城运营平台”项目未投资使用的募集资金进行变更[53] - 皖新皖南物流园项目标准仓库和综合楼已投入使用，但因前期拆迁和子项目规划调整进度放缓[48] - 公司拟将皖新皖南物流园项目原冷链仓库子项目增加投入并调整为智慧冷库子项目，尚需公司股东大会审议批准[48]

关联交易金额 - 2024年公司日常关联交易预计7268万元，实际发生8604.6万元[5][6] - 2025年公司日常关联交易预计7495.83万元[9] - 2024年向新华文轩购产品预计845万元，实际发生2732.49万元[6] - 2025年向新华文轩购产品预计1435万元，占同类业务0.52%[8] - 2024年向安徽新知销售产品预计700万元，实际发生751.72万元[6] - 2025年向安徽新知销售产品预计480万元，占同类业务0.11%[8] - 2024年向新世界出版社提供劳务预计190万元，实际发生150.41万元[6] - 2025年向新世界出版社提供劳务预计135万元，占同类业务0.65%[8] - 2024年接受安徽新华钰泉劳务预计217万元，实际发生261万元[6] - 2025年接受安徽新华钰泉劳务预计246.1万元，占同类业务29.34%[9] 公司注册资本 - 安徽新华钰泉注册资本800万元[10] - 安徽皖新酒店注册资本110万元[11] - 安徽皖新物业注册资本500万元[12] - 新华文轩注册资本123384.10万元[13] - 新世界出版社注册资本3030万元[14] - 安徽新知数字注册资本4093.1124万元[14] - 安徽皖新卓越文创注册资本1000万元[15] - 河南新宁现代物流注册资本44668.7115万元[16] - 亳州园丁学校注册资本100万元[17] - 合肥华仑文化产业投资注册资本10000万元[18] - 阜阳华仑国际文化投资注册资本5000万元[18] - 安徽雄鹰物流注册资本200万元[19] - 皖新文化旅游开发（集团）注册资本100000万元[19] - 新华网注册资本51902.936万元[21][22] 股权关系 - 新华文轩是持有公司股份超5%的股东[13] - 公司持有新世界出版社33.99%的股权[14] - 安徽皖新金智科教对安徽新知数字持股28.2572%[15] - 公司持有安徽皖新供应链服务32%股份[17] - 安徽雄鹰物流持有安徽皖新盛合供应链45%股份[19] - 公司持有新华网0.56%股份[21][22] 其他 - 公司与关联方日常关联交易以市场价格为基础定价[23] - 关联交易金额较小，不影响公司独立性和财务状况[24]