财务表现 - 2025上半年营业总收入45.93亿元 同比下降11.9% [1] - 归属母公司股东净利润6.78亿元 同比增长17.19% [1] - 基本每股收益0.35元 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十次会议于2025年8月28日召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 《公司2025年半年度报告全文及摘要》等多个议案表决通过[2][5][6][7][8][10] - 部分议案尚需提请股东大会审议批准[6][7][8]

关联方定义 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司[3] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联信息管理 - 关联方信息档案至少每半年更新一次[12] - 独立董事至少每半年查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[15] - 公司每年至少对关联交易进行一次专项审计[15] 关联交易审批 - 与关联自然人非担保交易30 - 3000万元或占净资产0.5% - 5%，董事会审议批准并披露[18] - 与关联法人非担保交易300 - 3000万元或占净资产0.5% - 5%，董事会审议批准并披露[18] - 与关联人非担保交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，董事会通过后提交股东会审议[18] - 公司为关联人提供担保，非关联董事特定审议并提交股东会审议[20] - 公司向关联参股公司提供财务资助，非关联董事特定审议并提交股东会审议[22] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[23] - 股东会审议关联交易，部分股东回避表决[24] 关联交易定价 - 关联交易定价可参考政府定价等，还可采用成本加成法等[27][28] 关联交易披露 - 公司与关联人进行关联交易，以临时公告形式披露并提交文件[31] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露重大关联交易[32] - 披露日常关联交易含交易金额及占比等[32] - 披露与资产收购和出售相关重大关联交易含资产账面价值等[33] - 披露与关联人共同对外投资关联交易含被投资企业注册资本等[33] - 公司与关联人存在债权债务往来等事项应披露形成原因及影响[34] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触按国家法律等规定执行[36] - 制度由董事会制定、解释、修订，股东会审议通过生效实施[36]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 6种情形下公司需在事实发生日起两个月内召开临时股东会[4] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 持股10%以上普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向上交所备案，决议公告前持股不低于10%[8][11] 提案与通知 - 持股1%以上普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消提案，否则提前2个工作日公告原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 表决制度 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或选举2名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[21] 决议通过条件 - 公司1年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] 股份表决权 - 股东违规买入股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[20] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席人员及持股比例等内容[42] - 会议记录应记载多项内容，相关人员需签名保证真实准确完整[26][44] 资料保存与实施 - 股东会相关资料保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[27] - 公司回购普通股等情况，股东会回购决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[27] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[28] 规则说明 - 本规则所称公告等指在符合条件媒体和上交所网站公布信息[30] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 本规则由董事会负责制定、解释和修订，自股东会审议通过之日起生效实施[31]

公司基本信息 - 2010年1月18日公司在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币195,793.1237万元[7] - 公司股份总数为195,793.1237万股，全部为普通股，每股面值1元[16] 股权结构 - 公司设立时安徽新华发行（集团）控股有限公司持股69,608万股，占总股本87.01%[15] - 公司设立时四川新华文轩连锁股份有限公司持股6,232万股，占总股本7.79%[15] - 公司设立时安徽出版集团有限责任公司等4家公司均持股1,040万股，各占总股本1.30%[15] - 国有股东安徽新华发行（集团）控股有限公司将9,959,522股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有[16] - 国有股东安徽出版集团有限责任公司将148,803股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有[16] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票或证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，公司董事会收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 董事人数不足6人等情形下，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司召开临时股东会[39] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司召开临时股东会[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1人，设董事长1人，副董事长2 - 3人[75] - 董事会每年至少召开两次定期会议[79] - 董事会会议需提前10日书面通知全体董事，临时会议提前3日通知[80] 独立董事与审计委员会 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[84] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[90][91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[91] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[104] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[104] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[104] 其他 - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%配备[104][64] - 党建工作经费按企业上年度职工工资总额1%比例安排[105][64] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[114]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2025-037 安徽新华传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称天健事务所） （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | | | 2024年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 29.69亿元 | | | | | 审计业务收入 | 25.63亿元 | | | ...

募集资金情况 - 首次发行应募集12.98亿元，扣除费用后实际12.39亿元，调整后净额12.45亿元[3][4][5] - 非公开发行募集19.99亿元，扣除费用后实际净额19.59亿元[6] - 截至2010年1月8日，公司用自筹资金对项目累计投入1.53亿元[7] 资金使用及余额 - 截至2025年6月30日，首次发行累计使用10.85亿元，余额3.32亿元[7] - 截至2025年6月30日，非公开发行累计直接投入1.03亿元，专户余额24.56亿元[8][9] - 截至2025年6月30日，首次发行1个专户余额3.32亿元[14][15] - 截至2025年6月30日，公司7个专户各有余额[16] 现金管理 - 2025年1月20日，公司同意用不超20亿元闲置资金现金管理，6月30日余额20亿元，收益748.03万元[19] 项目调整 - 2025年4月10日，公司终止首发项目，8091.25万元投入新物流园项目，投资总额增至22046.88万元[26] - 畅网工程终止，2764.03万元投入皖新皖南物流园项目[33] - e网工程终止，13955.63万元投入皖新皖南物流园项目[33] 项目效益及进度 - “新网工程”本年度效益 - 179.51万元，投入进度77.98%[32] - “畅网工程”投入进度100%[32] - “e网工程”投入进度100%[32] - “皖新皖南物流园项目”投入进度38.46%，预计2027年12月达可使用状态[32] - 投资皖新文化科技有限公司进度100%，本年度效益142.42万元[32] - 非公开发行项目变更用途占比62.03%[38] - 智能学习全媒体平台项目终止[38] - 智慧书城运营平台投入进度100%，项目终止[38] - 数字化书店建设项目投入进度20.18%，预计2026年1月达可使用状态[38] - 数字科学普及项目投入进度3.39%，预计2026年1月达可使用状态[38] - 产教智融平台项目投入进度11.07%，预计2026年1月达可使用状态[38] - 供应链智慧物流园项目投入进度0.50%，预计2026年1月达可使用状态[38]

业绩总结 - 公司发布2025年半年度主要经营数据公告[1] - 教材销售码洋本期71,889.40万元，增长率 -7.31%[3] - 一般图书及音像制品销售码洋本期239,237.57万元，增长率 -18.99%[3] - 教材毛利率本期24.95%，增加0.89个百分点[3] - 一般图书及音像制品毛利率本期37.45%，减少1.10个百分点[3]

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-035 安徽新华传媒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 28 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第四十次会议及第四届监事会第三十三次会议，分别审议通过《公司关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权， 相应废止《安徽新华传媒股份有限公司监事会议事规则》《安徽新华传媒股份有 限公司监事会工作制度》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用，并相应修订《公司章程》。 在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四 届监事会仍将严格按照法律法规和规范性 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-036 安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 28 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四 届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。 年第一次临时股东大会审议批准，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生 效实施。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 2 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | ...