中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-064 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议批准。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第九次会 议于2023年12月19日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月27 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事8名，实际参与表 决监事8名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 关于确定中国光大银行股份有限公司原监事长 2022 年度薪酬的 议案 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-062 中国光大银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中 国光大中心 A 座三层会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | | 41 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 37 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 38,752,885,980 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 32,554,484,699 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 6,198,401,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于中国光大银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中国光大银行股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中国光大银行股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律、法规、规章及贵公司现 行有效的《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2023-066 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为中国信达资产管 理股份有限公司（简称中国信达）核定人民币 220 亿元综合授信额 度，期限一年，信用方式。 1 本行主要股东中国远洋海运集团有限公司间接持有中国信达5%股 份，并派出1名董事，该董事在此前12个月内曾同时担任本行董 事，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会 议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本行股东大会 或有关部门批准。 本行过去12个月及拟与中国信达发生关联交易人民币220亿元 （已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产 绝对值的0.5%。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。 一、关联交易概述 本行拟为中国信达核定人民币 220 亿元综合授信额度，期限一 年，信用方式，将超过本行 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-063 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十三次 会议于2023年12月20日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月27 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事12 名，实际出席12名，其中，姚威董事以视频连线方式参会。会议的召 开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）的有关规定。本行5名监事列席了本次会议。 本次会议由吴利军副董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于修订《中国光大银行股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订中国光大银行股份有限公司董事会专门委员会工作 规则的议案 四、关于确定中国光大银行股份有限公司 2022 年度高级管理人 员薪酬的议案 表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-059 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十二次 会议于2023年12月4日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月11 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表 决董事12名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额 度的议案 独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的 独立意见：根据相关规定，该笔交易遵循公平、公正、公开的原则， 依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、 监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。 1 二、关于修订《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办 法》的议案 表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-061 中国光大银行股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月27日（星期三） 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）9 点 30 分 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:1 ...

关联交易公告 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2023-060 中国光大银行股份有限公司 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为光大永明人寿保 险有限公司（简称光大永明）核定人民币 30 亿元综合授信额度，期 限 12 个月，信用方式。 一、关联交易概述 本行拟为光大永明核定人民币30 亿元综合授信额度，期限12 个 月，信用方式，将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。 1 光大永明为本行控股股东中国光大集团股份公司（简称光大集团） 直接控制的法人，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过并经本行 董事会审议批准，尚需获得本行股东大会批准，不需要经过有关 部门批准。 本行过去12个月及拟与光大集团及其下属企业发生关联交易人民 币30亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审 计净资产绝对值的0.5%。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中国光大银行股 份有限 ...

中国光大银行股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议文件 普通股股票代码：A股601818、H股6818 北京 二零二三年十二月二十七日 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 中国光大银行股份有限公司 股东大会会议议程 会议时间：2023年12月27日（星期三）上午9:30 会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层 会议召集人：中国光大银行股份有限公司董事会 网络投票： 2023年12月27日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统 1 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议议案及发言提问 四、推举监票人 五、投票表决 六、律师宣读见证意见 七、宣布会议结束 （1）交易系统投票平台的投票时间： 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 目 录 会议室 中国光大银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案 一、关于中国光大银行股份有限公司变更注册资本的议案........ 3 二、关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额 度的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Everbright Bank Company Limited 6818 暫停辦理股份過戶登記手續 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司擬於2023年12月 27日（星期三）舉行本公司2023年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。為確定有權出 席臨時股東大會的H股持有人名單，本公司於2023年12月20日（星期三）至2023年12月27日 （星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記。2023年12月27日（星期三）名列本公司香 港股東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會。本公司H股持有人須於2023年12月19 日（星期二）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港 中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號 舖），方可出席臨時股東大會。 本公司將適時向本公司股東寄發載有將於 ...