中国光大银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2026 年 3 月 30 日 中国光大银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 李引泉 本人作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）独立董事，严 格按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所企 业管治守则》等法律法规和有关规定，依照本行《章程》《独立董事 工作制度》赋予的职责和权利，忠实勤勉、积极履职，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，独立客观发表意见，切实 维护本行利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人自 2020 年 6 月起任本行独立董事。现任招商局资本投资有 限责任公司董事，兼任通用环球医疗集团有限公司独立董事、万城控 股有限公司独立董事、沪港联合控股有限公司独立董事、飞达帽业控 股有限公司独立董事、华润饮料（控股）有限公司独立董事。曾任中 国农业银行国际业务部总经理助理、纽约分行筹备组负责人、人事教 育部副主任、香港分行副总经理，招商局集团有限公司财务部总经理、 财务总监（总会计 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国光大银行股份有限公司 关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601683 号 中国光大银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国光大银行股份有限公司（以 下简称"光大银行"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

中国光大银行股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会审计委员会（简 称审计委员会）的主要职责：监督及评估本行内部控制；检查本行财 务，审核财务信息及其披露；监督及评估本行内部审计工作；监督及 评估本行外部审计工作，提议聘用或解聘会计师事务所，负责外部审 计与内部审计之间的沟通与协调；关注可能出现的不正当行为；提议 聘任或解聘本行财务负责人；审核因会计准则变更以外的原因作出会 计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；对董事、高级管理人 员执行本行职务的行为进行监督与评价；当董事、高级管理人员的行 为损害本行利益时，要求其予以纠正；对违反法律、行政法规、本行 《章程》或股东会决议的董事和高级管理人员提出解任的建议或依法 提起诉讼等。 2025 年，审计委员会召开会议 7 次，其中现场会议 4 次，书面 传签会议 3 次，审议议案 13 项，听取报告 20 项。审议通过年度财务 审计报告、半年度审阅报告、季度执行商定程序等定期报告以及内部 控制评价报告和内部控制审计报告、内部审计计划、选聘会计师事务 所等议案，听取内部审计工作总结、《管理建议书》及整改情况和 ...

���� 可持续发展报告 CONTENTS CONTENTS 目 录 治理篇 环境篇 社会篇 ᮗᒱᣯ 04 ᗉ̃会ܦ 04 ᗉ̃᫂ᒱᣯ 06 行᫂ᒱᣯ 07 НՃእ̮ 08 数ឭ 10 ᕦ 11 关̆ੈ̓ 08 &4(理 12 &4(ኖ႕ 14 &4(ૉಖ֗ᄬಖ 15 利益相关方沟通 16 ԥ重重要性Ѭౢ 16 &4( 管理 12 规ᔵ运ͻሷϤԧ࡙ಪ۳ ॰АᏫ行 商业᥋ॴ 32 НՃ理 20 风险管理 26 | | | 18 | | 40 | | 62 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ઑշឭ௚ | 02 | ॰АᏫ行 | | ෟАСၷ | | ᐑА˞ᓵ | | | | | 规ᔵ运ͻሷϤԧ࡙ಪ۳ | | ѹழᠲᑟ̗业绿色ᣁی | | 金融ำඵ๧ปඟၷෘژ | | | ᮗ࠮ᒱᣯ | 04 | НՃ෵理 | 20 | 应对气候变化 | 42 | 科技金融 | 64 | | ᗉ̃会ܦ ௚ | 04 | 风险管理 | 26 | 绿色金融 | 52 | 普惠金融 | 67 | | ᗉ̃᫂ᒱᣯ | 06 | 商业᥋ॴ | 32 | 绿色运营 | ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2026-021 中国光大银行股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本行拟续聘毕马威华振为本行 2026 年度境内会计师事务所， 续聘毕马威香港为本行 2026 年度境外会计师事务所。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2026 年 3 月 30 日审议通过了《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》，同意 续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称毕马威华振） 为本行 2026 年度境内会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所（简 称毕马威香港）为本行 2026 年度境外会计师事务所。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获中华人民共和国财政部（简称财政部）批准转制 为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威 ...

公司代码：601818 公司简称：光大银行 中国光大银行股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国光大银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 中国光大银行股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 经核查本行独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，本 行独立董事未在本行担任除独立董事以外的任何职务，也未在本行 主要股东公司担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 经评估，本行董事会认为邵瑞庆、洪永淼、李引泉、刘世平、 黄志凌、黄振中六位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 中国光大银行股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中国光大银行 股份有限公司（简称本行）董事会对邵瑞庆、洪永淼、李引泉、刘 世平、黄志凌、黄振中六位独立董事 2025 年度独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： ...

中国光大银行股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《中国光大银行股份有 限公司章程》《中国光大银行股份有限公司董事会审计委员会工作规 则》等有关规定，中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会审 计委员会（简称审计委员会）认真履行对会计师事务所的监督职责， 督促会计师事务所做好审计工作。现将相关情况报告如下： 2025 年 3 月，审计委员会召开会议，审议通过《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所能够按照审计服务合同约 定完成本行 2024 年度审计工作，具备应有的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘其为本行 2025 年度 境内外会计师事务所，并同意将该议案提交董事会审议。 2026 年 3 月，审计委员会召开会议，审议毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所出具的本行 2025 年度 ...

中国光大银行股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会及股东会审议通 过聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事 务所（统称毕马威）为 2025 年度境内外会计师事务所。为加强对外 聘会计师事务所的管理，提高财务审计报告质量，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中国光大银行对聘任会计师 事务所服务的评价办法》等有关规定，根据公平公正的评价原则，本 行从执业资质、人员配备、工作质量、审计沟通、增值服务五个方面， 对毕马威 2025 年度审计工作进行评价。现将相关情况报告如下： 一、执业资质 执业资质方面，主要评估会计师事务所的独立与客观性、保密性、 合规性相关情况。毕马威具有良好的执业质量记录和社会声誉，所提 供服务符合相关财务审计的法律、法规和政策规定，在近一年内的审 计工作中，无重大审计质量问题和不良记录，无重大声誉事件；能够 遵守职业道德，恪守诚信，保持审计独立性，公正执行审计程序，客 观发表审计意见；能够履行保密责任，采取有效的保密措施和监督措 施限制审计中所获信息的使用范围，保证信息安全。 工作质量方面，主要评估会计师 ...

1 / 8 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 可持续发展报告摘要 证券代码：601818 证券简称：光大银行 中国光大银行股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 | 股票代码 | 601818 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 光大银行 | | | | | 公司名称 | 中国光大银行股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 中国光大银行总部及辖内机构 | | | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 12 月 31 | 1 | 日至 | 日 | | | 中华人民共和国财政部《企业可持续披露准则——基本准则（试 | | | | | | 行）》（2024）、《企业可持续披露准则第 1 号——气候（试行）》 | | | | | | （2025）；原中国银行业监督管理委员会《关于 ...