证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-022 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年审计资质及工作履行了 监督职责，现将情况汇报如下： 一、机构信息 （一）会计师事务所基本情况 天健是国内首批具有 A+H 股企业审计资格的专业会计 审计中介服务机构，服务包括境内外 A 股、B 股、H 股上市 公司、大型中央企业及国有企业、外商投资企业等在内的固 定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 700 余家，位列全国 前茅。截至 2023 年底，天健共有合伙人 200 余名，注册会计 师 2,200 余名，从业人数 8,000 余名。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事 会第十三次会议 ...

关于重庆三峰环境集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆三峰环境集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-62 号 重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称三峰环 境公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的三峰环境公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为三峰环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解三峰环境公司 2023 年度 ...

2023年关联交易情况 - 计划内向关联人采购预计3050万元，实际2897.91万元，差异 - 152.09万元[4] - 计划外向关联人采购实际3906.08万元[7] - 计划内向关联人出售预计1030万元，实际1281.56万元，差异251.56万元[11] - 计划外向关联人出售实际266.30万元[14] - 向重庆环保投资集团采购服务预计400万元，实际469.49万元[4] - 向重庆市环卫集团采购处置服务预计2500万元，实际2319.45万元[4] - 向重庆川仪自动化采购设备实际3733.33万元[7] - 向重庆市环卫集团提供服务预计700万元，实际1280.68万元[11] 2024年关联交易计划 - 计划向关联人采购预计8310万元，年初至披露日已发生994.21万元，上年实际6803.99万元[17] - 计划向重庆市环卫集团采购处置服务预计4000万元[17] - 年初至披露日与关联人累计交易477.25万元，上年实际1479.67万元，预计1800万元[18] 关联方财务数据 - 重庆市环卫集团2023年末总资产约97.7亿元，净资产约73.3亿元，营收约23亿元，净利润约1.8亿元[20] - 重庆川仪自动化2022年末总资产约74.54亿元，净资产约34.23亿元，营收约63.7亿元，净利润约5.81亿元[22] - 重庆环保投资集团2023年末总资产约39亿元，净资产约20.6亿元，营收约5.9亿元，净利润约2000万元[24] - 重庆德润环境2023年末总资产约619.8亿元，净资产305.3亿元，营收约135亿元，净利润约23.4亿元[25] - 重庆市禾润中天环保2023年末总资产约2亿元，净资产约 - 0.3亿元，营收约1亿元，净利润约 - 3000万元[27] - 重庆长寿中法水务2023年末总资产约5.5亿元，净资产约1.2亿元，营收约1.7亿元，净利润约2000万元[28] 公司业绩 - 2023年度公司营业收入约2.9亿元，净利润约5600万元，净资产10.32亿元[24] 其他 - 2024年度日常关联交易为日常业务往来，价格公允[31] - 关联交易不会对公司资产、损益及独立性造成重大不利影响[31]

根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理 委员会令第220号）规定，重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 经核查，董事会确认公司各在任独立董事均不存在《上 市公司独立董事管理办法》第二章第六条规定的情形，担任 独立董事的境内上市公司家数均符合规定，也不存在其他影 响独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够积极有效 履行独立董事职责。 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性的评估报告 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 2024年3月29日 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董 事会就在任独立董事王琪先生、孔庆江先生、田冠军先生、张 海林先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-61 号 重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称三峰环境公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三峰 环境公司董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-018 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派 2.35 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已 回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公 司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利 润分配预案。 施资本公积金转增股本。公 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年年报及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 拟续聘其2024年度审计费用合计220万元[8] 审计机构情况 - 截至2023年末合伙人238人，注册会计师2272人等[3] - 2022年业务收入38.63亿元，审计收费6.63亿元[3][4] - 2023年同行业审计客户12家[4] 审议情况 - 审计委员会同意续聘及费用[9] - 董事会会议9票同意通过续聘议案[10]

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 四、 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：孔庆江） 2023年度我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，依法履职，勤勉尽责，充分有效履行了独立董事 职责，维护了公司及全体股东的权益。现将我本人该年度的履职情 况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历 我本人现任中国政法大学国际法学院院长、教授，法学博士， 同时担任中国全球治理杂志(CIGG)主编、中国法学会世界贸易组 织研究会副会长、中国国际经济法学会副会长等职，兼任中节能铁 汉生态环境股份有限公司独立董事，并自2021年12月至今任公司 独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司 股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有 利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》规定，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 1 开了深入的讨论和科学论证。我充分发挥自身法律专业相关背景 以及专业知识，和公司高级管理人员、外部专家一道 ...