股东大会信息 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年4月24日[2] - 召开日期为2024年4月29日，现场14点30分开始[5][7] - 现场地点为重庆大渡口区建桥大道3号总部大楼101会议室[7] - 网络投票时间为2024年4月29日9:15 - 15:00[7] 股东及提案 - 控股股东重庆德润环境持股43.86%，4月17日提临时提案[4] 议案情况 - 11项议案3月27日经董事会、监事会审议通过[10] - 议案3月29日在指定媒体披露[10] - 对中小投资者单独计票议案有5、7、8、10、11[11] - 议案8关联股东回避表决，关联股东有3家[11]

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-029 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：汕尾三峰环保发电有限公司（以下简称"汕尾三峰"）， 其为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 100%的全资子 公司； 本次拟向汕尾三峰代为开立金额为人民币 450 万元的不可撤销的见索即 付保函。 本次担保无反担保。 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 公司 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 向子公司及参股公司提供担保的议案》，同意向部分子公司、参股公司提供合计 金额不超过人民币 15.19 亿元的担保，其中含向汕尾三峰提供不超过 450 万元的 担保额度，本次代汕尾三峰出具保函即使用该项担保额度。该项议案已于 2023 年 4 月 28 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 三、被担保人基本情况 公司全资子公司汕尾三峰于 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入60.27亿元，同比增长0.06%[1] - 公司2023年现金流充沛，分红稳步提升，拟派发现金股利3.94亿元，现金分红率较上一年度略提升至34%[1] - 公司2024年预计净利润为12.59亿元，对应EPS为0.75元，给予公司2024年12倍PE，目标价下调至9.00元[1] - 公司整体经营稳健，设备销售业务快速增长，现金流量净额增长至23.72亿元[1] 用户数据 - 公司2023年设备销售收入同比增长116%至9.57亿元，核心设备销售领域表现突出[6] 未来展望 - 公司经营活动现金流净额稳健增长，预计2024年将进一步下降[9] 新产品和新技术研发 - 公司资本开支显著下降，分红稳步提升，现金分红率较上一年度略提升至34%[10] 市场扩张和并购 - 公司2024年净利润预测下调，维持“增持”评级，目标价下调至9.00元[11]

公司整体经营情况 - 2023年度公司取得较优秀的经营业绩，各项经营指标保持稳定增长[1][2] - 垃圾总处理量达1,404.09万吨，同比增长13.06%；总发电量约55亿度，同比增长9.4%；上网电量约48.3亿度，同比增长9.6%[1] - 新中标重庆璧山、甘肃白银(二期)垃圾焚烧发电项目，新增处理能力1700吨/日；在海外市场签署多个设备供货合同，涉及焚烧线产品10条，合同总金额超过6亿元[2] - 与德国马丁公司续签新一轮合作协议，推动公司继续在海外市场深耕和发展[2][3] 财务数据分析 - 2023年第四季度归母净利润同比增长21.37%，剔除2022年度一次性确认可再生能源补贴的影响[3][4] - 2023年第四季度利润环比下降主要受年终奖和大修费用影响，属于正常现象[3][4] - 2023年度毛利率与2022年基本持平，剔除可再生能源补贴收入影响[4] - 2023年设备销售业务收入同比大幅增长，公司将继续深耕海外市场[4][5] 未来发展规划 - 公司将继续以设备销售、EPC工程建设和轻资产运营管理为主要海外业务模式[5] - 公司全资子公司三峰科技正在向矿山废水循环处理、直饮水供水等领域拓展[5] - 公司将保持积极稳健的股利分配政策，未来现金流将持续优化[6][8] - 公司将继续关注并购机会，积极稳健地推进资本市场整合[6][9] - 公司职业经理人团队任期三年，能上能下、能出能进，支撑公司未来发展[6] 风险因素 - 公司部分项目未进入可再生能源补贴清单，存在一次性确认补贴收入的不确定性[9][10] - 公司应收账款中存在一定规模的垃圾处置费逾期，账期在1-2年之间，但预计未来不会恶化[10] - 公司有息负债较高，但偿债能力有保障，资产负债率呈下降趋势，融资渠道畅通[11]

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 目录 | 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 - | 2 - | | | --- | --- | --- | | 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案 - | 9 - | | | 关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 | 年度财务预算的议案 | | | - | 15 - | | | 关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 | 年年度报告》全 | | | 文及摘要的议案 - | 19 - | | | 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 - | 20 - | | | 关于申请金融机构授信额度的议案 - | 22 - | | | 关于向子公司及参股公司提供担保的议案 - | 24 - | | | 关于公司 年度日常关联交易情况及 2024 | 年度预计日常关联 | 2023 | | 交易预案的议案 - | 33 - | | | 关于续聘 年度年报审计机构及内控审计机构的议案 | .- 47 - | 2024 | | 关于审议公司相关 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，Stephen Clark 先生辞职不会导 致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 公司将按照有关规定开展新任董事的提名、选举等工作。 Stephen Clark 先生在亚太地区水务、固废等环保领域耕耘已久。在担任公司 董事期间，Stephen Clark 先生尽心尽责、全力履职，为董事会各项公司治理职责 的顺利履行发挥了重要作用。公司及公司董事会对 Stephen Clark 先生担任董事 期间为公司所做贡献和辛勤工作表示衷心感谢。 特此公告。 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-026 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"三峰环境"或"公司"）董事 会于近日收到公司董事 Stephen Clark 先生的书面辞职申请。Stephen Clark 先生 因 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-024 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称"三峰环境"或"公司"）第二届董事会第二十次会议、2023 年第三次临时 股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 10.8 元/股。本次回购的总金 额不低于 5,000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（2023-043 号）等相关公告。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将截至 2024 年 3 月 31 ...

业绩总结 - 三峰环境2023年实现营业收入60.27亿元，同比增长0.06%[1] - 归母净利润11.66亿元，同比增长2.33%[1] - 2026年三峰环境预计营业总收入为6587亿元[4] - 2026年三峰环境预计EBIT为1991亿元[4] - 2026年三峰环境预计净利润为1582亿元[4] 用户数据 - 全资、控股项目处理生活垃圾1404.09万吨，同比增长13.06%[2] - 公司设备销售业务实现营业收入9.57亿元，同比增长115.62%[2] 未来展望 - 2026年三峰环境预计现金比率为0.54[4] - 2026年三峰环境预计资产负债率为52.44%[4] - 2026年三峰环境预计速动比率为0.92[4] - 2026年三峰环境预计总资产周转率为0.24[4]

公司财务状况 - 公司总股本为1,678,268,000股，扣除回购股份后，有权享受2023年度利润分配的股份为1,677,209,500股[4] - 公司拟每10股派发2.35元(含税)的现金股利，共计约394,144,232.5元[4] - 公司2023年营业收入为6,026,662,036.04元，同比增长0.06%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,165,816,477.20元，同比增长2.33%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,372,203,370.67元，同比增长21.69%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10,451,984,429.65元，同比增长8.41%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.69元，稀释每股收益为0.69元[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.67%[15] - 公司2023年第一季度营业收入为1,545,917,662.19元，第二季度为1,434,291,977.52元，第三季度为1,558,603,050.27元，第四季度为1,487,849,346.06元[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计金额为28,006,449.86元[17] 公司业务发展 - 公司2023年度报告显示，全资及控股项目垃圾处理量同比增长13.06%，发电量同比增长9.4%[19] - 公司在海外市场业绩显著，与重要国际合作伙伴达成全面战略合作，共同推动海外市场开发[19] - 公司在科研创新方面持续推进技术研发工作，完成了多项技术升级和改造，申请专利24项[20] - 公司启动高效干法脱酸技术研发，成功应用于部分垃圾焚烧项目，实现了氮氧化物的深度治理[21] - 公司主营业务包括垃圾焚烧项目投资、EPC总承包、核心设备研发制造以及运营管理服务等[27] - 公司共以BOT、PPP等模式投资垃圾焚烧发电项目56个，设计垃圾处理能力61,250吨/日，技术及装备已应用于253个垃圾焚烧项目、411条焚烧线[27] - 公司具备较强的产业链优势，能够提供各类废弃物分类、收运、处理及污染控制全业务链所需的相关设备、系统、药剂等全套产品[28] - 公司拥有业内领先的固废和废水处理技术体系，已获得294项专利授权，具有市场竞争力较强的产品和技术优势[29] - 公司截至2023年底已累计投资56个垃圾焚烧项目，设计处理能力达到61,250吨/日，市场影响力和知名度不断提高[30] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[67] - 公司制定并执行了信息披露管理制度，各项定期报告及临时公告真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形[68] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争和显失公平的关联交易，公司的直接控股股东和间接控股股东已向公司出具了避免同业竞争的承诺[70] 公司环保责任 - 公司通过垃圾焚烧发电项目实现了良好的社会效益和经济效益[138] - 公司采取了减碳措施，成功减少了4,914,300吨二氧化碳当量的排放[139] - 公司通过焚烧方式替代填埋处理生活垃圾，有效降低了温室气体排放[140] - 公司在生产办公场地布置分布式光伏发电设备，倡导员工使用新能源汽车，推动绿色低碳生产生活方式[141]