监事会换届 - 公司拟进行监事会换届，第三届监事会由5名监事组成[2] - 2025年2月25日职工代表大会选举陈唐思、方艳为职工代表监事[2] 人员信息 - 陈唐思1983年7月生，2025年2月起任相关公司党委副书记等职[5] - 方艳1974年4月生，2017年9月至今任审计部部长等职[6]

关联交易数据 - 2024年向关联人采购商品和接受劳务计划8310万元，实际5739.22万元，差异 - 3010.78万元[6] - 2024年向关联人出售商品和提供劳务计划2300万元，实际3316.81万元，差异1016.81万元[9] - 2024年向重庆市环卫集团提供垃圾处置服务超计划1287.75万元[9][10] - 2024年向泸州兴泸环境集团提供服务超计划148.22万元[9][11] - 2025年向关联人采购商品和接受劳务计划20670万元，年初至披露日累计已发生1644.36万元[13] - 2025年采购飞灰螯合固化物填埋等服务计划14500万元，年初至披露日已发生1537.17万元，2024年实际发生3365.19万元[13] - 2025年采购EPC建造设备及备件计划5000万元，年初至披露日已发生16.52万元，2024年实际发生1590.55万元[13] - 2025年采购环保在线监测运维技术服务计划700万元，年初至披露日已发生45.52万元，2024年实际发生501.46万元[13] - 2025年填埋处置服务计划300万元，年初至披露日已发生41.10万元，2024年实际发生197.91万元[13] - 2025年日常关联交易计划总额4097万元，年初至披露日累计已发生交易金额131.6万元，2024年实际发生金额3316.81万元[15] - 2025年公司与重庆市环卫集团关联交易计划金额3000万元，2024年实际发生2887.75万元[14] - 2025年公司与重庆水务环境控股集团关联交易计划金额637万元，2024年实际发生229.25万元[15] 合作公司财务数据 - 重庆市环卫集团2023年末资产总计97.68亿元，股东权益73.34亿元，营收20.98亿元，净利润1.83亿元；2024年9月末资产94.72亿元，股东权益72.89亿元，1 - 9月营收16.04亿元，净利润1.9亿元[17] - 重庆川仪自动化股份2023年末资产总计83.20亿元，股东权益39.72亿元，营收74.11亿元，净利润7.46亿元；2024年9月末资产82.87亿元，股东权益42.57亿元，1 - 9月营收56.22亿元，净利润5.59亿元[19] - 重庆环保投资集团2023年末资产总计39亿元，股东权益20.6亿元，营收5.9亿元，净利润0.2亿元；2024年9月末资产38.06亿元，股东权益20.7亿元，1 - 9月营收3.99亿元，净利润0.12亿元[21] - 泸州兴泸环境集团股份有限公司2023年末资产总计27.51亿元，股东权益合计10.32亿元，营业收入2.9亿元，净利润0.56亿元；2024年9月末资产总计29.39亿元，股东权益合计10.5亿元，1 - 9月营业收入2.23亿元，净利润0.18亿元[23] - 重庆创绿环境保护有限公司2023年末资产总计5亿元，股东权益合计2.3亿元，营业收入1亿元，净利润 - 0.4亿元；2024年9月末资产总计4.96亿元，股东权益合计1.9亿元，1 - 9月营业收入0.51亿元，净利润 - 0.37亿元[25] - 重庆德润环境有限公司2023年末资产总计619.8亿元，股东权益合计305.3亿元，营业收入135亿元，净利润23.4亿元；2024年9月末资产总计621.2亿元，股东权益合计311.87亿元，1 - 9月营业收入97.48亿元，净利润17.91亿元[27] 合作公司其他数据 - 重庆川仪自动化股份控股股东持股154446310股，持股比例30.08%[19] - 重庆市环卫集团注册资本103500万元[17] - 重庆川仪自动化股份注册资本51341.175万元[19] - 重庆环保投资集团注册资本100000万元[21] - 泸州兴泸环境集团股份有限公司注册资本78218.5334万元，泸州市兴泸投资集团有限公司持股38.35%[23] - 重庆创绿环境保护有限公司注册资本20000万元，为水务环境全资子公司[25] - 重庆德润环境有限公司注册资本100000万元，重庆水务环境控股集团有限公司持股54.90%[27] - 重庆长寿中法水务有限公司注册资本19629万元，重庆中法水务投资有限公司持股90.00%[29]

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-011 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 重庆三峰环境集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 目录 | 关于审议 2024 年度日常关联交易计划完成情况以及 2025 | | 年度日 | | --- | --- | --- | | 常关联交易计划的议案 - | | 2 - | | 关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案 | | | | - | | 16 - | | 关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案 - | 18 - | | | 关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案 - | 23 - | | | 关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 ..- | 27 - | | - 1 - 2025 年第一次临时股东大会 议案一 关于审议 2024 年度日常关联交易计划 完成情况以及 2025 年度日常关联交易 计划的议案 各位股东： 根据重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度日常关联交易 情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》以及第二届董事 会第二十七次会议 ...

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 2 月 27 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公 司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年2月20日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《重庆三峰环境集 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年2月27日召开[3] - 会议通知于2025年2月20日发出[3] - 会议在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开[3] 议案表决 - 《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》同意9票[4] - 《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》同意9票[6] - 《关于审议2024年度日常关联交易计划完成情况以及2025年度日常关联交易计划的议案》同意7票[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票[8] 人员任职 - 廖高尚自2024年1月至今任公司董事长[12] - 司景忠自2022年7月至今任公司总经理，自2024年1月至今任公司副董事长[13] - 黄嘉頴自2024年4月至今任公司董事[14] - 赵锐2024年1月至今任重庆水务环境控股集团有限公司计划财务部副总经理，2024年11月至今任公司董事[15] - 白银峰2020年1月至今任中信环境投资集团有限公司投资总监，2016年8月至今任公司董事[16] - 李洪辉2024年3月至今任山东天岳先进科技股份有限公司独立董事，2024年8月至今任吉林省北药科技有限公司总经理[17]

担保情况 - 拟为库尔勒三峰提供10265.28万元连带责任保证[3] - 此前已对库尔勒三峰提供8413.98万元连带责任保证[3] - 2024年同意向部分子公司等提供不超12.58亿元担保[6] - 对库尔勒三峰担保额度为1.0951亿元[6] - 截至披露日，对外担保在保余额110963.49万元，占2024Q3归母净资产10.03%[9] - 截至披露日，对子公司担保在保余额90253.64万元，占2024Q3归母净资产8.16%[9] - 截至披露日，无逾期对外担保情况[3][9] 库尔勒三峰情况 - 库尔勒三峰向工行申请20128万元固定资产借款[4] - 库尔勒三峰注册资本12200万元[7] - 截至2024.12.31，资产42165.01603万元，负债23062.540577万元，净资产19102.475453万元[7]

公司基本信息 - 重庆三峰城市环境服务有限公司初始注册资本5020万元，2018年7月17日注册，营业期限至2048年7月16日[1][23][24] - 重庆三峰环境集团股份有限公司注册资本167826.8万元，重庆市环卫集团有限公司注册资本103500万元[22][23] - 三峰城服公司拥有4家全资子公司，5个分支机构，4家全资子公司拟注销[1][21][30] 股权结构 - 截至评估基准日，重庆三峰环境集团股份有限公司持股51%，中航(重庆)实业集团有限公司持股36%，重庆中科盛弘环卫有限公司持股13%[1] - 2020 - 2021年公司股权有多次转让和变更[1] 财务数据 - 2021 - 2024年9月30日资产分别为8015.06万元、19159.45万元、16648.89万元、9404.03万元[35] - 2021 - 2024年9月30日负债分别为9028.45万元、7594.91万元、2874.05万元、2305.99万元[35] - 2021 - 2024年9月30日所有者权益分别为15006.95万元、17138.19万元、6529.98万元、5709.07万元[35] - 2021 - 2024年9月30日收入分别为2668.54万元、14353.14万元、12511.42万元、4111.10万元[35] - 2021 - 2024年9月30日成本分别为5821.36万元、1064.93万元、820.91万元、1376.67万元[35] - 2021 - 2024年9月30日净利润分别为无、无、无、437.75万元[35] - 2024年9月30日资产总额15111.59万元，负债总额8364.75万元[44] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，评估结论有效期至2025年9月29日[13][21] - 采用收益法和资产基础法评估，收益法为最终评估结论选取方法[13][57] - 资产基础法下资产账面价值15111.59万元，评估值17891.01万元，增值2779.42万元，增值率18.39%[14] - 资产基础法下股东全部权益账面价值6746.84万元，评估值9526.26万元，增值2779.42万元，增值率41.20%[14] - 收益法评估股东全部权益市场价值为13760.00万元，增值7013.16万元，增值率103.95%[84] - 收益法与资产基础法评估结果差异4233.74万元，差异率44.44%[18][84] 业务相关 - 公司主营业务为城乡环卫一体化投资运营、垃圾资源化利用等[34] - 2024年10月23日，公司中标汕尾市城区生活垃圾分类工作运营服务项目[90] 资产情况 - 机器设备81项，车辆128辆[46] - 企业申报无形资产含软件著作权7项、专利17项及微信公众号1项[47] 税务与折旧 - 增值税按1%、6%、9%、13%计销项税等多种税费计缴标准[38] - 运输设备折旧年限8年等不同设备折旧年限及残值率、年折旧率[42]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十四次会议于2025年1月23日召开，9位董事均出席[3] 议案审议 - 审议通过按股份回购计划减少注册资本并修订《公司章程》议案[4] - 审议通过新增本部内设机构议案[5] - 审议通过转让子公司控股权暨关联交易议案，转让重庆三峰城市环境服务有限公司51%股权[6] - 审议通过聘任公司高级管理人员（职业经理人）议案，聘任张忱为副总经理[7]

股权交易 - 公司拟向环卫集团转让城服公司51%股权，对价70,077,009.29元[3] - 城服公司股东全部权益账面价值增值率103.95%[5][13] - 公司所持城服公司51%股权评估价值70,176,000元[14] 财务数据 - 2023年环卫集团营收209,815.57万元，净利润18,296.14万元[7] - 2024年1 - 9月环卫集团营收160,384.03万元，净利润19,026.54万元[7] - 2023年城服公司营收150,069,461.15元，净利润11,218,083.30元[12] - 2024年1 - 9月城服公司营收171,381,928.58元，净利润13,766,694.54元[12] 公司情况 - 环卫集团服务覆盖重庆近30个区（县）、近70%人口[6] - 城服公司2024年10月注册资本由5020万元增至7000万元[12] 交易安排 - 乙方合同签订生效后5个工作日付50%转让价款[17] - 工商变更后30日支付尾款[17] 交易目的与审议 - 交易目的是剥离非主营业务，集中发展核心业务[18] - 关联交易经独立董事、董事会和监事会审议通过[20] 关联交易金额 - 2024年度公司与环卫集团关联采购金额3365.19万元[21] - 2024年度公司与环卫集团关联销售和服务金额2887.75万元[21] - 2024年公司与环卫集团无出售或购买资产类关联交易[22]