证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-016 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》 和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （三）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：孔庆江） 2023年度我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，依法履职，勤勉尽责，充分有效履行了独立董事 职责，维护了公司及全体股东的权益。现将我本人该年度的履职情 况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历 我本人现任中国政法大学国际法学院院长、教授，法学博士， 同时担任中国全球治理杂志(CIGG)主编、中国法学会世界贸易组 织研究会副会长、中国国际经济法学会副会长等职，兼任中节能铁 汉生态环境股份有限公司独立董事，并自2021年12月至今任公司 独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司 股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有 利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》规定，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 1 开了深入的讨论和科学论证。我充分发挥自身法律专业相关背景 以及专业知识，和公司高级管理人员、外部专家一道 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：王琪） 报告期内，我作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格依据《公司法》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定要求，忠实履 行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护全体股 东特别是中小股东的利益。现将我本人2023年度履职情况报告如 下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历 我本人原任中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究 所所长、首席专家、博士生导师，是国家"八五"科技攻关先进个 人，在环保固废领域具有深厚的专业知识和经验，现已退休。现任 建设部科技专家委员会委员、国家生态环境保护专家委员会委员， 并兼任森特士兴集团股份有限公司、北京中科润宇环保科技股份 有限公司独立董事。我自2021年12月至今任公司独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，我本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司 股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有 利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中国证监 ...

公司运营 - 2023年按时编制披露多份报告[8] - 2023年内控管理体系良好无重大缺陷[9] 人员变动 - 2024年廖高尚等当选非独立董事，董事会9人[10] - 审议通过职业经理人考核、激励及高管聘任相关事宜[11][12] 投资合作 - 2023年与德润环境成立辰峰储能，出资1亿占比25%[7] 审计安排 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] 董事履职 - 2023年独立董事履职推进工作[13] - 2024年独立董事将履职维护权益[13]

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-020 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的部分全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"），以及公司部分 参股公司。 本次拟申请向上述被担保人提供不超过人民币 12.58 亿元的担保，包括 为全资子公司提供担保不超过 5.15 亿元，为控股子公司提供担保不超过 6.43 亿 元，为参股公司提供担保不超过 1 亿元。 本次担保无反担保。 截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 一、担保情况概述 为满足公司部分全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）、参股 公司贷款融资、开立保函、信用证等需求，确保相关子公司、参股公司生产经营、 项目建设等各项业务顺利推进，公司拟向部分子公司、参股公司不超过人民币 12.58 亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过 5.15 亿元，为控股子公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会4次[3] - 2024年第一次临时股东大会选举新非独立董事[7] 报告披露情况 - 2023年披露多份报告及内控评价报告[6][7] 团队聘任情况 - 职业经理人团队新一任期获续聘[8] 议案审议情况 - 2023年独立董事审议多项议案[9][10] - 审议通过2023年度日常关联交易议案[6]

业绩总结 - 财务报告与非财务报告内部控制均无重大、重要缺陷，个别一般缺陷风险可控并整改[4][5][17][19] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均达100%[8] 未来展望 - 2024年深化内部控制体系建设，优化多方面工作[20] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价标准[14][15]

关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次回购计划的基本情况 为维护公司价值，保护投资者权益，经重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称"三峰环境"或"公司"）第二届董事会第二十次会议、2023 年第三次临 时股东大会审议通过，公司计划通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超过人民币 10.8 元/股。本次回购的 总金额不低于 5,000 万元人民币，不超过 1 亿元人民币。详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（2023-043 号）等相关公告。 二、本次回购计划的实施进展 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回 购进展情况。现将截至 2024 年 2 月 29 日的回购进展情况公告如下： 证券代码：601827 证券简称：三峰 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-015 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于间接控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三峰环境"） 间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境"）计划自 2023 年 10 月 28 日起 12 个月内以大宗交易或集中竞价交易方式增持公司股份， 累计增持金额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元，具体详见 公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于间接控股股东增持股份计划的公告》 （2023-036 号）。 3.增持金额：不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元。 4.增持价格：根据三峰环境股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实 施增持计划。 2024 年 3 月 4 日，公司收到水务环境告知函：截至 3 月 4 日收盘，水务 环境已累计通过集中竞价方式增持公司股份 7,1 ...

分组1：产品与市场 - 公司以垃圾焚烧为主的固废、废水处理核心装备产品技术工艺先进成熟，在质量、性能和价格上有竞争优势，具备垃圾焚烧全产业链服务能力，整体竞争力强 [1] - 公司未来将抓好科研开发与创新，巩固核心领域地位，凭借优势开发国内外市场，特别是海外“一带一路”沿线国家和地区市场，设备和产品销售收入有较大增长潜力 [2] 分组2：合作情况 - 公司采取单独开发与合作相结合的方式开拓海外市场，欢迎有国际视野和行业远见的合作伙伴共同推动“一带一路”沿线环保固废事业发展 [2] - 公司与德国马丁、苏伊士环境集团、央企等保持良好合作关系，近期在工商业储能领域与厦门海辰等合作，未来争取与更多跨国公司、高科技企业建立合作 [2] 分组3：工商业储能业务 - 光伏风电等清洁能源占比提升是必然趋势，储能业务是新兴市场机遇和公司主业延伸重点方向 [3] - 工商业储能业务模式与公司主业相近，公司有业务网络和接入优势，合作伙伴有产品、技术和成本优势，通过成立合资公司开拓业务 [3] 分组4：垃圾处置成本 - 垃圾焚烧发电项目运营成本主要包括项目特许经营权无形资产摊销、项目财务费用、环保成本、运营管理人员工资、日常修理维护开支等 [4] - 飞灰处置费用是生产成本重要构成部分，传统螯合固化填埋处理方式下，填埋费用因项目所在地不同而有差异 [4][5] 分组5：公司治理与市值维护 - 间接控制权变动不影响公司治理结构和经营管理方式，公司治理规范，已纳入国企改革“双百行动”名单，入选国有企业公司治理示范企业名单 [6] - 公司利用股份回购等手段维护市值，控股股东和间接控股股东支持，股份回购和现金分红不矛盾，公司保持稳定现金利润分配政策同时推进股份回购计划 [6] 分组6：垃圾处置费与新业务 - 公司垃圾焚烧项目协议中有调价机制，影响因素包括当地物价水平、项目合规运营情况、项目边界条件变化等 [6] - 公司重视调价因素，考虑项目所在地经济水平，推进固废项目协同处置、供热供能、分布式光伏等新盈利模式提升项目盈利能力 [6][7] - 垃圾焚烧供热能源利用效率高，蒸汽产品充分利用时可改善项目盈利能力，改造成本可控，公司已改造部分项目并推广经验 [7] 分组7：项目运营毛利率 - 公司项目运营毛利率受新项目投运和达产情况以及补贴政策影响 [7]