董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] 董事履职规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[7] - 任职期内连续12个月未亲自出席超会议总数二分之一，应书面说明披露[7] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[7] - 董事忠实义务任期结束后2年内不当然解除[8] 董事会职权 - 负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[9] - 决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算、决算方案[9] - 决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员[9] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交审议[10] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交审议[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元关联交易经独立董事同意后提交审议[12] - 公司与关联法人关联交易总额超300万元且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上经独立董事同意后提交审议[12] 董事会会议 - 董事长每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[14] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[17] - 定期会议10日前通知，临时会议紧急可用电话或口头通知[18] - 1名董事不得接受超过2名董事委托出席会议[20] - 1/3以上董事联名提议临时董事会，推举一名董事提议案[21] - 会议有2项以上提案应逐项审议、表决[22] - 表决实行一人一票，意见分同意、反对和弃权[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[28] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保事项还需经出席会议的2/3以上董事同意[28] 会议记录与执行 - 会议书面记录应包含会议召开信息、出席董事信息、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[1] - 会议档案保存期限不少于10年[1] - 议案形成决议后由总经理负责组织实施[3] - 董事长负责督促、检查决议执行情况并通报[3] - 每次开会董事长责成专人报告以往决议执行和落实情况[3] 责任承担 - 董事对董事会决议承担责任，违规致公司严重损失参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[3] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[6] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定并负责解释[6] - 本规则由公司董事会制订，报股东会批准后生效并施行[6]

公司章程修订 - 取消监事会，由审计委员会行使其职权[2] - 明确独立董事规则，修订董事会、股东会细则，细化内部审计规定[2] - 原注册资本167,826.8万元，修订后为167,193.33万元[4] - 原规定董事长为法定代表人，修订后执行事务董事为法定代表人[4] - “股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事会”表述[3] 股份相关 - 公司股份总数1,678,268,000股，均为普通股，每股面值1元[5] - 已发行股份数1,671,933,300股，股本结构为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 党组织相关 - 党委和纪委每届任期5年，党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排[8][9] - 党委成员一般5至9人，不超过11人，设党委书记1人、副书记1或2人[10] - 党委会会议一般每月召开两次，须半数以上党委委员到会方能举行[11] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会决策[12] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[18] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求相关部门向法院提起诉讼[19] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效或撤销[18] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[24] - 公司在事实发生之日起两个月内，因审计委员会提议等情形召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会或股东大会[26] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[32] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[42] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[47] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[47] 公司合并、分立、减资、解散相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[48][49] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[50]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月24日召开[4] - 现场会议14点30分在重庆三峰环境总部大楼101会议室举行[5] - 网络投票6月24日进行，交易系统和互联网平台时间不同[5] 议案情况 - 本次股东会审议11项议案，含2024年度董事会等报告[7][8] - 议案经相关会议审议通过[8] - 特别决议议案为议案9，对中小投资者单独计票议案为议案5[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月19日[13] - 会议登记6月23日在三峰环境董事会办公室进行[16] - 公司有多项议案，如担保、聘任审计机构等[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年6月3日召开，通知于5月27日送达[3] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[4][5] - 取消后职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年6月3日召开，9名董事出席[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并相应修订<公司章程>的议案》等四议案表决全票通过，前三需提交股东会审议[4][5][6][7]

热点追踪 - 宜宾纸业股票短期内涨幅较大，股票交易量大幅增长[1] - 三生国健股票自2025年5月19日以来累计涨幅超过100%，可能存在非理性炒作和回调[1] - 莱绅通灵股票短期内涨幅和换手率较大，明显大于行业内大部分公司[1] 项目投资 - 有研粉材拟新设下属子公司投建增材制造金属粉体材料产业基地[1] - 苏垦农发拟立项并实施新建1.4万吨粮食仓储设施项目[1] 中标合同 - 中南传媒全资子公司签订采购合同[1] 经营数据 - 中国电建1月至4月新签合同金额合计3864.9亿元，同比下降4.9%[1] - 中国化学1-4月合同金额合计1230.17亿元[1] 股权收购 - 健康元控股子公司丽珠集团拟收购越南IMP公司股权[1] 回购 - 格灵深瞳累计回购1.29%股份，公司已完成回购[1] 增减持 - 壹网壹创股东张帆、董事卢华亮拟减持合计不超3.02%股份[1] - 大千生态新华发行集团拟减持不超3%股份[1] - 鸿利智汇控股股东拟增持2500万元-5000万元公司股份[1] - 三峰环境控股股东拟增持1.5亿元-3亿元公司股份[1] - 成都先导聚智先导拟增持2500万元-5000万元股份[1] 其他 - 天铁科技与欣界能源签署战略合作框架协议[2] - ST汇金5月23日停牌一天，自5月26日起撤销其他风险警示[2]

上市公司增持动态 - 成都先导控股股东一致行动人聚智先导计划12个月内增持公司股份 金额不低于2500万元且不高于5000万元 资金来源为自有资金及兴业银行专项贷款 目前持股3865.12万股占总股本9.65% [1] - 鸿利智汇控股股东四川金舵计划6个月内增持公司股份 金额不低于2500万元且不超过5000万元 资金来源为自有资金或自筹资金(含增持专项贷款) 增持前持股比例30.08% [1][2] 控股股东大额增持计划 - 三峰环境控股股东德润环境已增持25.63万股 并计划12个月内继续增持 金额不低于1.5亿元不超过3亿元 [2] - 隧道股份控股股东城建集团获工商银行4.5亿元专项贷款用于增持 已累计增持2182.83万股占总股本0.69% 增持金额1.32亿元 [2] - 湖北宜化控股股东宜化集团获工商银行3.6亿元专项贷款用于增持 计划6个月内增持金额2亿至4亿元 [3] 增持资金来源 - 多家公司增持资金来源于银行专项贷款 包括兴业银行2.5-5千万元 工商银行最高4.5亿元和3.6亿元等 [1][2][3] - 部分增持计划同时使用自有资金与专项贷款组合 [1][3]

控股股东增持计划 - 重庆德润环境有限公司于5月22日通过集中竞价交易方式增持三峰环境股份256,300股，增持金额未披露具体数值 [1] - 德润环境计划在未来12个月内继续增持公司股份，增持金额区间为不低于人民币15,000万元、不超过人民币30,000万元 [1] - 本次增持前德润环境直接持有公司无限售条件流通股736,099,000股，持股比例44.03% [1] 增持主体背景 - 德润环境为三峰环境控股股东，本次增持计划实施前十二个月内未披露或执行其他增持计划 [2] - 公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司曾在2023年通过集中竞价增持7,126,400股（占总股本0.42%），增持金额5,232.56万元 [2] 增持进展与持股结构 - 截至公告披露日，德润环境累计增持股份256,300股（占总股本0.015%），累计持股量升至736,355,300股（占总股本44.04%） [2] - 后续增持将根据计划通过大宗交易或集中竞价方式择机实施 [2]

控股股东增持情况 - 5月22日德润环境增持256,300股，金额约211万元[3] - 德润环境计划12个月内增持1.5 - 3亿元[3] - 2024年10月28日间接控股股东增持7,126,400股，金额5232.56万元[4] 持股比例情况 - 本次增持前德润环境持股736,099,000股，比例44.03%[4] - 截至披露日累计增持256,300股，占比约0.015%[6] - 截至披露日累计持股736,355,300股，占比约44.04%[6]

控股股东增持计划 - 德润环境于5月22日通过集中竞价交易方式增持三峰环境股份25 63万股 [1] - 增持金额约211万元人民币 [1] - 德润环境计划未来12个月内继续增持公司股份 [1] - 计划增持金额范围为1 5亿至3亿元人民币 [1] - 增持资金全部来源于德润环境自有资金 [1]