会议信息 - 公司第二届董事会第三十二次会议于2024年12月23日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司<职业经理人选聘管理办法>的议案》[4] - 审议通过《关于审议公司董事会向经理层授权管理办法的议案》[7] 人员聘任 - 决定聘任阳正文先生为公司财务总监[6]

公司信息 - 公司证券代码为601827，简称为三峰环境[1] - 公司债券代码为240410、241970，简称分别为GK三峰01、GK三峰R1[1] 会议情况 - 第二届董事会第三十一次会议于2024年12月5日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司财务总监辞职的议案》[4] - 董事会同意财务总监郭剑先生辞职申请[4] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

公司信息 - 公司证券代码为601827，简称为三峰环境[1] - 公司债券代码有240410、241970，简称分别为GK三峰01、GK三峰R1[1] 人事变动 - 财务总监郭剑因工作调动辞职，申请于2024年12月5日通过审议[3] - 郭剑自2018年9月起任职，辞职后不再担任其他职务[3] - 公司将尽快选聘新任财务总监[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[4]

业绩说明会信息 - 2024年12月9日上午10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3][4][5][7] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”网络平台[3][6][7][8] - 形式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 参与人员 - 包括董事长廖高尚等（可能调整）[6] 投资者参与方式 - 2024年12月2 - 6日16:00前可提问[3][7] - 12月9日可在线参与[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[8] - 电话023 - 88056827[8] - 邮箱zqb@cseg.cn[7][8] 会后查看 - 可通过“上证路演中心”查看情况及内容[8]

回购情况 - 2023年11月28日首次披露回购方案，实施期至2024年12月13日，预计金额5000万 - 1亿，上限10.8元/股[2] - 实际回购6334700股，占比0.377%，金额50779128.97元，价格7.09 - 8.8元/股[2] - 2023年12月29日首次回购1058500股，占比0.063%[4] - 2024年11月28日回购完毕，累计回购6334700股，占比0.377%[5] 增持情况 - 2023年10月28日至2024年10月28日，间接控股股东增持7126400股，占比0.42%，金额5232.56万元[6] 股份变动 - 回购前限售股4234700股，占比0.2523%；无限售股1674033300股，占比99.7477%[9] - 拟注销后限售股4234700股，占比0.2533%；无限售股1667698600股，占比99.7467%[9] 后续安排 - 2024年12月2日注销回购股份，后续办理工商变更登记[8][10]

关键要点 1. 公司信息 * **公司名称**：重庆三峰环境集团股份有限公司 * **证券代码**：601827 * **证券简称**：三峰环境 * **公告编号**：2024-058 [1] 2. 公告目的 * 为进一步做好投资者关系管理工作 * 加强与投资者的沟通交流 [1] 3. 活动组织 * 由重庆证监局指导 * 重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] 4. 活动时间 * 2024年11月28日（星期四）下午15:00-17:00 [1] 5. 活动平台 * 全景网投资者关系互动平台网站（https://ir.p5w.net） [1] 6. 参与人员 * 公司相关高管 [1] 7. 活动形式 * 网络在线交流形式 * "一对多"形式的互动交流 [1] 8. 活动内容 * 回答投资者关心的问题 [1] 9. 活动邀请 * 欢迎广大投资者踊跃参与 [1]

活动相关 - 公司为重庆三峰环境集团股份有限公司[1] - 公司将参加2024年11月28日15:00 - 17:00由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动网址为https://ir.p5w.net[1] 人员相关 - 公司相关高管将参加活动[1] - 活动形式为通过网络在线交流与投资者进行一对多互动交流并回答投资者关心的问题[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对内容真实性准确性和完整性承担个别及连带责任[1] - 公告发布于2024年11月22日[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十次会议于2024年11月14日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 会议选举赵锐董事担任第二届董事会战略委员会委员[3] - 战略委员会主任委员为廖高尚董事长，委员为赵锐和孔庆江董事[3] 组织调整 - 公司董事会同意按方案新设组织机构[4]

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-056 重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,253,970,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.9176 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司 董事长廖高尚先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道 3 号三峰环境总部大楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

股东大会安排 - 公司2024年10月29日决定11月14日召开第二次临时股东大会[5] - 10月30日发布召开股东大会通知公告，11月2日公告会议资料及临时提案[6] - 股权登记日为2024年11月11日，现场会议11月14日14:30召开，网络投票时间为11月14日[7] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表309人，代表有表决权股份1,253,970,629股，占总数74.9176%[10] 议案表决 - 选举新任非独立董事议案，同意票数1,253,530,929，占比99.9649%[15] - 公司吸收合并全资子公司议案，同意票数1,253,363,829，占比99.9516%[16] - 因吸收合并子公司增加经营范围并修订章程议案，同意票数1,253,366,029，占比99.9517%[16]