红星美凯龙家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的, 视同公司提供 担保, 应当遵守本制度相关规定。 1 第一条 为规范红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行 为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证 券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上 市规则》(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票 上市规则》以下合称"上市规则")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《红星美凯龙家居集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司的实际情况, 制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金, 保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致, 不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 1 第一条 为加强、规范红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下称"《上交所上市规则》")《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下称"《香港上市规则》")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下称"《规范运作指引》" ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-147 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响红星美凯龙家居集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立性，不构成对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》于 2023 年 11 月 28 日经公司独立董事 专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2023 年 12 月 1 日，公 司召开第五届董事会第八次临时会议审议通过本议案。董事会对本议案进行表决时，基于 审慎性原则，董事郑永达先生、车建兴先生、邹少荣先生、王文怀先生、施姚峰先生、杨 映武先生依法进行了回避表决，董事会其余 8 名董事参与表决并 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商 路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 美凯龙 股票代码： 601828 股份权益变动性质： 股份增加（公司分立） 一致行动人之一： 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 602-604 单元（自编号） 通讯地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 一致行动人之二： Taobao China Holding Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 一致行动人之三： New Retail Strategic Opportunities Investm ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-148 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与金融机构发生关联交易 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律 和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会 损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、 关联交易概述 为满足红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金 周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公 司（以下简称"厦门国际银行"）开展存款、贷款等综合业务。 厦门国际银行是公司间接控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称"建发 集团"）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事的情 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事可以提议召开临时监事 会会议。 监事会召开定期会议或临时会议的通知方式为：专人送达、邮件、 传真或电话方式通知。 1 第一条 为进一步规范红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等 法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"上 市规则"）以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他 相关人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第十一条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委 托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权 限和有效期限，并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。 监事未出席监事会会议，亦未 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的职权 1 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确红星美凯龙家居集团股份有限公司 (以下简称"公司")股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股 东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司股东大会规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以下合 称"上市规则")的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于股东大会，对股东、股东代理人以及出席股东大会会议的 董事、监事和高级管理人员均具有约束力。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东可亲自出席股东大会，也可委托代理人 代为出席和表决并明确授权范围。出席股东大会的人员包括：董事、监 事、高级管理人员以及董事会认为有必要参加股东大会的其他人员。 第四条 股东大会的召开、会议议程、记录及日常事宜由董事会秘书负责。 第五条 股东大会是公司 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会及其下属委员会 董事应确保能付出足够时间及精神以处理公司事务，否则不得接受委 任。每名新委任的董事均应获得全面、正式、为其特设的就任须知， 1 第一条 为了进一步规范红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》等法律法规、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第三条 董事会由 14 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立非执行董事 5 人。 独立非执行董事应占董事会成员人数至少三分之一，且不少于三名。 第四条 董事由股东大会选举产生, 任期三年。董事任期届满, 可以连选连任。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 简式权益变动报告书 截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在美凯龙中拥有权益的股份。 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 美凯龙 股票代码： 601828 股份权益变动性质： 股份减少（公司分立） 一致行动人之一： 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 602-604 单元（自编号） 通讯地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 一致行动人之二： Taobao China Holding Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 一致行动人之三： New ...

重要内容提示： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-145 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司预计提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、主要内容：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及 其控股的子（分）公司将向联营合营家居商场项目公司以及开业委管商场合作方 提供财务资助，计划在 2024 年度内新增提供财务资助额度合计不超过人民币 10,500.00 万元，利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，具体资 助期限以公司与接受财务资助对象签订的相关合同为准。 2、履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第八次 临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，有效期为自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月。本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。 3、风险提示：本次提供财务资助事项可能出现接受财务资助的对象无法按 期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性， 确保公司资金安全。 ...