红星美凯龙家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《香港上市规则》和《上 交所上市规则》作出考量，并依照两者之中更为严格的规定为准判 断交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联 交易、适用的决策程序及披露要求。 1 第一条 为规范红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易(在香港上市规则下称为"关连交易"，下同)，保证关联 交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《红星美凯龙家居集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上交所上市规则》") 以及其它有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司对关联交易实行分类管理，按照《香港上市规则》、《上交所 上市规则》以及其他相关法律法规确认关联人范围，并按照相应规 定履行关联交易审批、信息披露等程序。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议， ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促 进公司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》、 《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上交所上市规则》")、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》"，与《上交所 上市规则》以下合称"上市规则")及其他有关法律、法规、规范性文件的规 定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。若本制度条文与任何有关法律、法规, 《公司章程》、《上交所上市规则》或《香港上市规则》的规定不一致或存 在任何冲突时, 应按从严原则, 执行最严谨条文。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务, 并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立非执行董事应 当 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-143 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次临时会议以电子邮件方式于2023年11月28 日发出通知和会议材料，并于2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会 议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》 公司的全资子公司重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司（以下简 称"重庆茶园"）与交通银行股份有限公司重庆市分行、红星美凯龙家居集团财 务有限责任公司签订了借款金额为人民币 36,000 万元的固定资产银团贷款合同 （以下统称"本次融资"），重庆茶园已将其所持有的位 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-146 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 的公告 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<红星美凯龙家 居集团股份有限公司章程>的议案》，同意对《红星美凯龙家居集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相应条款进行修订。具体情况如下: 关于修订《公司章程》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、行政 规章及其他规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订。具体修订情况如下： 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 《红星美凯龙家居集团 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司章程 2023 年 12 月 红星美凯龙家居集团股份有限公司 章 程 中国 上海 2023 年 12 月 1 日 章程 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 股份增减和购回 7 | | 第五章 | 股份转让 9 | | 第六章 | 股票和股东名册 10 | | 第七章 | 股东的权利和义务 13 | | 第八章 | 股东大会 15 | | 第九章 | 公司党组织 32 | | 第十章 | 董事会 34 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 41 | | 第十二章 | 公司总经理 41 | | 第十三章 | 监事会 42 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 45 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 48 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第十七章 | 公司的合并与分立 53 | | 第十八章 | 公司解散和清算 54 | | 第十九章 | 公司章程的修订程序 56 | | 第二十 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-149 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、阿里网络 | 企业名称 | 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） | | 统一社会信用代码 | 91330100716105852F | 1 本次权益变动系因阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网 络"）实施存续分立导致，阿里网络持有的 248,219,904 股红星美凯龙家居 集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份全部由分立后新设公司杭州灏 月企业管理有限公司（以下简称"杭州灏月"）承继。 本次权益变动完成后，阿里网络不再持有美凯龙任何股份，杭州灏月持有美 凯龙 248,219,904 股 A 股股份，约占美凯龙总股本的 5.70%。阿里巴巴与杭 州灏月属 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-144 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司重庆茶园提供担保的情况 为满足日常经营需求，公司的全资子公司重庆茶园与交通银行股份有限公司 重庆市分行（以下简称"交通银行"）、红星美凯龙家居集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签订了借款金额为人民币 36,000 万元的固定资产银团贷款 合同，重庆茶园已将其所持有的位于重庆市南岸区玉马路 5 号的房地产为本次融 资提供抵押担保。现因融资方案调整，公司拟对上述融资提供连带责任保证担保。 （二）公司为控股子公司大连红星提供担保的情况 1 被担保人名称：重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司（以下 简称"重庆茶园"）、大连红星美凯龙世博家居广场有限公司（以下简称 "大连红星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为 1 ...

中信证券股份有限公司 关于 红星美凯龙家居集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年三季度持续督导意见 财务顾问 二零二三年十一月 1 财务顾问声明 建发股份、红星控股、车建兴先生于 2023 年 1 月 17 日共同签署了附生效 条件的《股份转让协议》，约定红星控股拟将其持有的美凯龙 1,304,242,436 股 A 股股份（占公司总股本的 29.95%）以 4.82 元/股的价格转让给建发股份。 2023 年 4 月 26 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签 署了《补充协议》，标的股份受让方由建发股份变更为建发股份、联发集团；其 中，建发股份受让 1,042,958,475 股 A 股股份，占公司总股本的 23.95%，联发 集团受让 261,283,961 股 A 股股份，占公司总股本的 6.00%。 2023 年 6 月 1 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签署 了《补充协议（二）》，就股份交割安排、交割后事项进行了补充约定。 2023 年 6 月 18 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签 署了《补充协议（三）》，就原协议条款修改进行了补充 ...

SHANGHAI 8 Yin Chena Road Mic 本所及经办律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 1881006/BC/az/cm/D46 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 上海市通力律师事务所关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:红星美凯龙家居集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受红星美凯龙家居集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所王旭峰律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座 南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-142 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 20 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,299,636,606 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,263,475,904 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 36,160,702 | | ...