证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-021 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2024年初母公司累计的未分配利润人民币7,099,000,910.62元，减去母公司 2024年度实现净亏损人民币901,586,355.92元，加上本年度因出售其他权益工具结 转的未分配利润132,435,006.36，按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定， 本年未提取法定盈余公积金人民币，截止2024年12月31日，母公司可供分配利润为 人民币6,329,849,561.06元。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 根据《公司章程》相关规定，结合企业实际经营情况，综合考虑公司长远发展 和投资者利益，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金股 利分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、 2024年度不进行利润分配的情况说 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 RSM 容诚 容诚专字[2025]215Z0392号 容诚会计师 服 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查验 ，" 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚专字[2025]215Z0392号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了红星美凯龙家居集团股 份有限公司(以下简称美凯龙公司)2024年度财务报表,并于 2025年 3 月 27 日 出具了容诚审字[2025]215Z0126 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的美凯龙公司管理层编制的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0127号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn】"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grv.cn）"进行查询 。 it in 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]215Z0127号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 (蔡庆辉) 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 --- 业务办理:第六号 --- 定期 报告》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定和要求,在 2024 年度任职期间,凭借丰富的专业知识和经验,积极参加公司董 事会及专门委员会会议、股东大会,在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事 会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公 司规范运作,有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2024 年度任职期间履行 独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历及专业背景 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的法律专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人蔡庆辉,1974年10月 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 -- 业务办理：第六号――定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,现就 2024 年度报告期内工作情况作如下报 告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 (陈善昂) 一、独立董事的基本情况 本人及本人直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职, 不存在与其存在重大业务往来的情形,也不在与其有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职。 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持 客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会情况 报告期内,公司召开了 23 次董事会及 4 次股东大会。本人出席了全部应出席 (一) 工作履历及专业背景 本人陈 ...

作为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立非执行董事工作制度》的规定和要求,在 2024年度报告期内的工作 中,凭借较为丰富的专业知识和经验,积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 独立董事专门会议、股东大会,在董事会日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公司规 范运作,有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历及专业背景 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024年度沭职情况报告 (黄建忠) 序合法。关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利 益的情形。 黄建忠,男,1962年 11月出生,中国籍,博士研究生学历。 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 (薛伟) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 --- 业务办理:第六号 -- 定期报告》的有关规定,作为红星美凯龙家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告: (二) 独立性情况说明 经过自查,我对自身的独立性情况进行以下说明: 作为公司的独立董事,除在公司担任独立董事以外,本人及我的直系亲属、主 要社会关系均不在公司或公司附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。 本人及我的直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职, 不存在与其存在重大业务往来的情形,也不在与其有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职。 我不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益。我具备法律法规所要求的 ...

独立董事 2024 年度述职情况报告(黄志伟) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一 一业务办理:第六号 -- 定期报告》的有关规定,作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告: 一、独立董事的基本情况 红星美凯龙家居集团股份有限公司 (一) 出席董事会和股东大会情况 报告期内,公司召开了 23 次董事会及 4 次股东大会。我参加董事会和股东大 会会议情况如下: (一) 工作履历及专业背景 本人黄志伟,1969年1月出生,中国国籍,分别于 1991年及 1998年在香港 大学及北京大学获取法律学士学位,并于 2018年于香港大学获取法律硕士学位。 2011 至 2022 年期间任职于塔博曼亚洲管理有限公司,为副总裁兼亚洲区总法律顾 问。2006年至2011年期间出任香港鹰君集团有限公司法律主管。本人曾于多间国 际律师事务所工作,包括贝克 · 麦坚时律师事务所,美国盛德律师事务所及史密夫 菲尔律师事务所。 (二) 独立性情况说明 经过自查, ...

公司基本信息 - 公司A股上市于上海证券交易所，股票简称美凯龙，代码601828；H股上市于香港联合交易所，简称红星美凯龙，代码01528[18] - 公司法定代表人是李玉鹏[14] - 公司董事会秘书是邱喆，证券事务代表是李朵，联系电话021 - 52820220，传真021 - 52820272，电子信箱ir@chinaredstar.com[15] - 公司注册地址在上海市浦东新区临御路518号6楼F801室，办公地址在上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部，邮编201106[16] - 公司境内聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师是邱小娇、李平；境外是先机会计师行有限公司，签字会计师是阮倩婷[19] - 中国国际金融股份有限公司持续督导期间为2021年10月20日—2022年12月31日；中信证券股份有限公司持续督导期间为2023年1月29日—2024年6月21日[19][20] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过多项报告议案[134] - 会议决议于2024年5月24日在指定网站披露[134] - 报告期内公司召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[136] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过多项报告和议案[136] - 2024年8月6日召开2024年第一次临时股东大会，通过豁免部分自愿性承诺议案[136] - 2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会，通过为子公司融资提供担保议案[136][137] - 2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，通过预计提供财务资助等议案[137] - 2024年1月10日第五届董事会第十一次临时会议审议通过子公司为公司向平安银行上海分行申请授信提供担保的议案[153] - 2024年1月31日第五届董事会第十三次临时会议审议通过公司向中国工商银行上海市分行营业部申请贷款的议案[153] - 2024年3月28日第五届董事会第三次会议审议通过公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告等多项议案[153] - 2024年4月29日第五届董事会四次会议审议通过公司2024年第一季度报告和续聘审计机构的议案[154] - 2024年6月20日第五届董事会十五次临时会议审议通过公司为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案[154] - 2024年7月12日第五届董事会十六次临时会议审议通过豁免公司等部分自愿性承诺和与厦门建发股份有关持续关连交易等议案[154] - 2024年8月30日第五届董事会五次会议审议通过公司截至2024年6月30日止半年度财务报表和半年度报告等议案[154] - 2024年9月27日第五届董事会二十一次临时会议审议通过公司为子公司融资提供担保和与扬州红星美凯龙等持续关连交易等议案[154] - 2024年10月15日第五届董事会二十二次临时会议审议通过公司向建信信托有限责任公司申请贷款的议案[154] - 2024年10月24日第五届董事会二十三次临时会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[154] - 2024年11月至12月公司董事会多次会议审议多项议案，包括设立商业抵押贷款资产支持计划、提供担保、申请授信和贷款等[155] - 多位董事本年应参加董事会次数为23次，均亲自出席且无缺席，出席股东大会次数均为4次[156][157] - 年内召开董事会会议23次，其中现场会议0次，通讯方式召开19次，现场结合通讯方式召开4次[157] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员会，各有成员[158] - 王文怀于2025年1月24日辞去董事及战略与投资委员会职务，2月19日李玉鹏增补为非执行董事及战略与投资委员会委员[158] - 郑永达于2025年3月21日辞去董事长及战略与投资委员会主席职务，李玉鹏当选董事长并接任战略与投资委员会主席[159] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度拟不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本[6] - 报告期为2024年[12] - 2024年营业收入78.21亿元，较2023年减少32.08%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -29.83亿元，2023年为 -22.16亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产464.90亿元，较2023年末减少6.30%[22] - 2024年基本每股收益 -0.69元/股，2023年为 -0.51元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率 -6.21%，较2023年减少1.84个百分点[23] - 按国际会计准则2024年归属于上市公司股东的净利润为 -34.92亿元，按中国会计准则为 -29.83亿元[25] - 2024年第一季度营业收入21.12亿元，归属于上市公司股东的净利润 -3.72亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益1.66亿元，2023年为 -0.02亿元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）5583.07万元，2023年为7111.46万元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益 -7799.78万元，2023年为1922.17万元[30] - 截至2024年12月31日，交易性金融资产期初570321322.67元，期末144634242.51元，减少425687080.16元，影响利润4541428.30元[33] - 其他非流动金融资产期初260024540.60元，期末160878765.36元，减少99145775.24元，影响利润 -96970116.71元[33] - 其他权益工具投资期初1757631048.71元，期末1230891718.94元，减少526739329.77元，影响利润14430931.14元[33] - 投资性房地产期初92463200000.00元，期末91042200000.00元，减少1421000000.00元，影响利润 -1932168543.99元[33] - 应收款项融资期末11764612.37元，增加11764612.37元，影响利润 -168102.34元[33] - 公司营业收入78.21亿元，较上年同期减少32.1%，营业成本32.65亿元，较上年同期减少34.5%[73] - 销售费用10.28亿元，较上年同期减少30.66%；管理费用10.26亿元，较上年同期减少21.21%；财务费用24.88亿元，较上年同期减少2.86%；研发费用1336.59万元，较上年同期减少31.91%[72] - 投资收益为 -2957.85万元，较上年同期减少146.27%；信用减值损失为 -9.30亿元；资产减值损失为 -2.47亿元；资产处置收益为1.66亿元，较上年同期增长2368.22%；营业外支出为2.81亿元，较上年同期减少36.36%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，较上年同期减少90.85%；投资活动产生的现金流量净额为6.31亿元，较上年同期减少10.01%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2.43亿元[72] - 公司实现毛利45.56亿元，相比2023年同期下降30.3%，综合毛利率为58.3%，相比2023年同期增加1.6个百分点[77] - 前五名客户销售额32,224.83万元，占年度销售总额4.1%，其中关联方销售额10,920.14万元，占年度销售总额1.4%[82] - 前五名供应商采购额35,240.75万元，占年度采购总额30.62%，其中关联方采购额29,277.05万元，占年度采购总额25.44%[83] - 研发投入合计13,365,877.46元，占营业收入比例0.17%，研发人员29人，占公司总人数的比例0.25%[84][85] - 经营活动产生的现金流量净额216,373,750.36元，较上期下降90.85%；投资活动产生的现金流量净额631,159,515.86元，较上期下降10.01%；筹资活动产生的现金流量净额 -242,637,308.46元[89] - 交易性金融资产本期期末数为144,634,242.51元，占总资产0.12%，较上期期末减少74.64%[91] - 应收账款本期期末数为585,203,534.40元，占总资产0.50%，较上期期末减少51.37%[91] - 存货本期期末数为53,065,471.64元，占总资产0.05%，较上期期末减少66.73%[91] - 短期借款本期期末数为2,142,390,978.03元，占总资产1.84%，较上期期末减少56.91%[91] - 应付票据本期期末数为309,172,944.99元，占总资产0.27%，较上期期末增加2,181.41%[91] - 其他应付款本期期末数为16,162,609,818.34元，占总资产13.90%，较上期期末增加79.38%[91] - 境外资产为463,815,343.92元，占总资产的比例为0.40%[92] - 以公允价值计量的金融资产期初合计25.88亿元，期末合计15.48亿元，本期公允价值变动损益为-9649.57万元[106] - 证券投资最初投资成本合计3.52亿元，期末账面价值合计5.72亿元，本期公允价值变动损益合计3.49亿元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司经营77家自营商场，平均出租率83.0%，257家委管商场，平均出租率82.5%，战略合作经营7家家居商场，特许经营授权33个项目含405家店/产业街，覆盖202个城市，总经营面积20325659平方米[33][34] - 公司持有山东银座家居有限公司46.5%股权，该公司及其子公司运营7处家居商场[34] - 2024年3月公司发布“3+星生态”战略，未来两年将在全国布局100家高端生活电器馆[35] - 2024年启动第二批84家M+高端家装设计中心打造，预计2025年全国百MALL覆盖，报告期末完成规划出租率81.3%[36] - 截至报告期末，公司全国M+高端设计中心总面积超70万平方米，覆盖数十个城市[37] - 2024年拓新对接40个新品牌，合作落地12个，指导完成25家试点商场新业态规划方案，制订4版新业态引入指导书并完成10场全国宣导，新业态经营面积91万平方米，同比提升28.6万平方米，新能源汽车业态经营面积16.4万平方米，同比增长6万平方米，已与25家车企品牌合作，布局26个城市[38] - 未来十年美凯龙家居卖场业态新格局为建材家具占比经营面积60%，电器占比15%，家装占比15%，新业态占比10%[39] - 2024年3 - 9月，电器拖旧量8162单，转化订单量38359单，销售订单总金额3.34亿；家居品类拖旧量2450单，转化订单量3488单，订单总金额2816万元[40] - 2024年第四季度全国卖场以旧换新订单数72.4万单，销售额66.9亿，中央补贴金额11.5亿，补贴占销售额17%左右[42] - 商户端“招商扣点合同”覆盖26家商场、121家商户，累计收缴租金超492万元；“商户通”实现2.52万商户一站式管理；“M + 臻选设计师”系统上线81家商场[43] - 消费者端“红星美凯龙小程序”新增注册会员66万条，新增客户留资45万条；“SCRM系统”整合超140万条用户线索，生成80万用户oneID，新客户25万条，支持多地以旧换新业务，北京带动销售2.21亿元，获补贴3859万元，上海带动销售超5亿元，获补贴7500万元，厦门带动销售额978万元，获补贴190.8万元[44][45] - 管理端2024年度累计签署招商合同25233份，其中电子签约8470份，招商电子合同签约率为33.57%[45] - 线上线下营销全年传播量高达2.2亿，汽车业态内容曝光超5000万，视频播放量超百万，带动超9000万销售增长[46] - 大交通传播渠道虹桥T1到达定制包柱和上海双机场国内数码矩阵化累计曝光超1.056亿，跑通品牌联合冠名高铁专列模式，获价值400万以上优质曝光资源[47] - 2024年11月“美凯龙焕新”小程序上线32家商场，当日4小时销售额突破1000万，实现政府补贴200万[41] - 抖音本地生活上线252家商场，其中优秀商场98家，占比39%[49] - 品牌侧完成35个品牌签约合作，一盘货SKU达600个以上；联合营销单场客资获取达100个以上[49] - 万人直播项目全年培训超80场，超5000人次，活跃账号2万个，全年短视频发布72万条，直播超6万场[49] - 新平台抖音本地生活券销售达30万张，开展有效直播52581

RSM 容诚 审计报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0126号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.exc.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zaced.gov.cn）"进行管理 容诚 目 录 一、审计意见 我们审计了红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司)财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了美凯龙公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我 ...