红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司独立董事一致同意，并就上述议案发表意见如下：独立董事认为，公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为公司正常的生产经营业务，以上关联交易以市场价为依据，并以非关联方之间进行 的与关联交易相同或类似业务活动的定价原则确定，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；交易定价公平合理，不影响公 司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司董事会审议关联交易事项 时，关联董事依法进行回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-098 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：下述日常关联交易不影响 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2024-096 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 728 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 727 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,305,596,126 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,267,070,878 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 38,525,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.957314 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通 ...

担保情况 - 公司拟为厦门红星不超5亿流动资金贷款提供全额连带责任保证担保[2] - 已为厦门红星提供担保余额50,519万元（不含本次）[2] - 公司及控股子公司累计担保总额1,566,812万元[10] 厦门红星财务数据 - 2023年末总资产1,503,015,447.05元，负债1,401,315,329.88元，净资产101,700,117.17元，负债率93.23％[5] - 2023年营收2,830,188.68元，净利润1,700,117.17元[5] - 2024年11月末总资产1,386,643,204.32元，负债397,518,890.93元，净资产989,124,313.39元，负债率28.67％[5] - 2024年1 - 11月营收11,909,269.45元，净利润 - 12,575,803.78元[5] 担保占比 - 公司向控股子公司及之间担保、对控股子公司担保分别占2023年末归母净资产31.58%、25.99%[11]

担保情况 - 公司为厦门红星不超5亿元授信提供全额连带责任保证担保[1][2] - 已为厦门红星担保余额5718.53万元（不含本次）[2] - 担保本金不超5亿，担保期为主合同届满次日起三年[7][8][9] - 公司及控股子公司累计担保总额151.70亿元，占2023净资产30.58%[12] - 对控股子公司担保总额123.99亿元，占2023净资产24.99%[12] 厦门红星财务数据 - 2023年底总资产15.03亿元，负债14.01亿元，净资产1.02亿元，负债率93.23％[5] - 2023年营收283.02万元，净利润170.01万元[5] - 2024年11月底总资产13.87亿元，负债3.98亿元，净资产9.89亿元，负债率28.67％[5] - 2024年1 - 11月营收1190.93万元，净利润 - 1257.58万元[5] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保，本次担保无需股东大会审议[12]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次临时会议于2024年12月18日召开[1] - 应出席董事14人，实际出席14人[1] 贷款事项 - 审议通过向厦门国际银行申请不超9亿元流动资金贷款议案[1] - 贷款期限不超36个月，用于支付水电、工资等[1] - 上海宇煦等三家公司为贷款提供担保[1] 其他 - 贷款在第五届董事会第十次临时会议预计额度内[2] - 董事会授权管理层办理与调整贷款事宜[3] - 贷款表决结果为同意14票、反对0票、弃权0票[3] - 公告于2024年12月19日发布[5]

公司变更 - 公司将营业执照公司类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（外商投资、上市）[1] - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公司资本 - 公司注册资本为人民币435,473.2673万[1]

股权结构 - 红星控股直接持股980,325,353股，占总股本22.51%[2][3] - 红星控股及其一致行动人合计持股1,023,955,993股，占总股本23.51%[2][4] - 公司控股股东为厦门建发股份，实控人为厦门市国资委[5] 股份冻结 - 红星控股解除轮候冻结/标记股份276,000,000股，占所持28.15%，总股本6.34%[3] - 解除后红星控股被冻结股份占所持55.96%，总股本12.60%[2][3] - 解除后红星控股及其一致行动人被冻结股份占合计持股53.62%[2][4] 重整事项 - 红星控股2024年6月7日申请重整并被受理[2][5] - 重整不影响公司控股权、日常经营及财务状况[5] - 公司将关注进展并及时披露信息[6]

行业或公司 * **公司**：麦凯龙 * **行业**：家居、家电零售 核心观点和论据 1. **消费补贴政策效果显著**：11月份消费补贴订单额达到23亿元，环比增长30%，同比增长25%[3][4]。 2. **政策展望**：预计明年政策将继续加大范围和额度，对公司业绩有利[9]。 3. **经销商信心恢复**：经销商信心明显恢复，有助于维持消费情况[9]。 4. **品类结构变化**：家电品类占比提升，预计达到20%-25%[10]。 5. **家居品类放开**：家居品类补贴逐渐放开，预计参与度可达50%左右[17][18]。 6. **需求分类**：家电需求可能被提前释放，家居需求增长有限[21]。 7. **收入和利润展望**：预计租金收入和利润表将得到改善[24][25]。 其他重要内容 1. **调研情况**：公司组织了十几场调研，覆盖上海、成都、杭州、合肥、湖北等地[2]。 2. **政策执行力度**：不同地区政策执行力度不同，如上海、贵州、四川等地执行力度较大[6][15]。 3. **经销商回款情况**：大部分省份回款速度较快，如广州两周左右，上海两个月左右[9]。 4. **家居品牌参与度**：家居品牌参与度不同，部分地区可达50%左右[18]。 5. **龙头品牌反应积极**：龙头品牌反应积极，更早享受红利[19]。 6. **价格体系变化**：经销商价格体系可能有所调整，但整体价格较低[27]。

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月27日14点召开[3] - 会议地点为上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[5] 议案信息 - 本次股东大会审议3项议案，涉及财务资助、关联交易额度等[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月20日[14] - 现场登记时间为2024年12月27日13:00 - 13:50[15] 其他信息 - 回执需于2024年12月26日前送达公司[25]

关联交易 - 公司及子公司拟与厦门国际银行开展综合业务，构成关联交易[3] - 关联交易以市场化定价为原则[12] - 独立董事认为关联交易符合规定[15] 贷款业务 - 前次预计2024年贷款最高余额不超22亿，截至11月30日已申请20亿[6] - 2024年拟继续贷款，调整最高余额至42亿[7] 银行数据 - 2023年末资产总额11204.20亿，净资产862.85亿[9] - 2023年营收125.13亿，净利润9.72亿[9] - 2024年9月末资产总额11367.19亿，净资产877.70亿[10] - 2024年1 - 9月营收95.88亿，净利润12.33亿[10]