证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-002 中国石油天然气股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024年3 月11日向公司全体监事发出会议通知，会议于2024年3月22日在北京以 现场会议的方式召开。应到会监事8人，实际到会5人，监事蔡勇先生、 蒋尚军先生和金彦江先生因其他公务不能到会，已分别书面委托赵颖女 士、付斌先生和李战明先生代为出席会议并行使表决权。会议由全体监 事共同推举谢海兵先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《公司2023年度利润分配方案》； 议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于公司总裁2023年度经营业绩考核及2024年 度业绩合同制订情况的报告》； 出席会议的监事讨论 ...

中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 2023年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司）独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监 管规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作 用。现将履职相关情况简要报告如下: 一、独立董事基本情况 截至 2023 年 12月 31 日，本人基本情况如下： 熊璐珊,现任公司独立非执行董事,同时担任喜文顾问 有限公司董事、叙福楼集团有限公司独立非执行董事、中国 中煤能源股份有限公司独立非执行董事。熊女士是大学文 化,1990年5月起历任香港安永会计师行税务部副经理,香 港均富会计师行税务部合伙人,香港柏轩咨询服务有限公司 税务部主管等职务。2002年5月任喜文顾问有限公司董事。 2018年5月任叙福楼集团独立非执行董事。2023年3月任 中国中煤能源股份有限公司独 ...

中国石油天然气股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1800 号 (第一页,共二页) 中国石油天然气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中国石油天然气股份有限公司(以下简称"中国石油")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国石油董事 会的责任。 I í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展 ...

关于中国石油天然气股份有限公司 2023 年度涉及中油财务有限责任公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 t and a see 普华永道 关于中国石油天然气股份有限公司 2023 年度 涉及中油财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1393号 (第一页,共二页) 中国石油天然气股份有限公司董事会: 我们审计了中国石油天然气股份有限公司(以下简称"中国石油")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3月 25 目出具了报告 号为普华永道中天审字(2024)第 10001 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制 和公允列报是中国石油管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准 则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的中国石油 2023 年度涉及 中油财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称"关联 金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-007 中国石油天然气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）拟继续聘用普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）及罗兵 咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道）分别为公司2024年度境内 和境外会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。根据相 关规定，公司现将拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道的有关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）普华永道中天 1、机构信息 （1）基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012 年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华 1 永道中天 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-004 中国石油天然气股份有限公司 2023 年年度末期 A 股利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月25日召开第九届董事会第六次会议，全体董事审 议并一致通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本次利润分 配方案符合《中国石油天然气股份有限公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 公司于2024年3月22日召开第九届监事会第四次会议，全体监事审 议并一致通过《公司2023年度利润分配方案》。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企 业会计准则，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报 表口径）为人民币7,541.55亿元。经公司第九届董事会第六次会议决议， 公司2023年年度末期拟以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-009 2024年3月25日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘任 公司安全总监的议案》，董事会同意聘任沈复孝先生担任公司安全总监 （沈复孝先生的简历请见附件）。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 中国石油天然气股份有限公司 关于安全总监辞任及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会谨此宣布，张 明禄先生因年龄原因，已向公司提交辞呈，辞去公司安全总监职务，前述 辞任即日生效。 张明禄先生确认其与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公 司股东注意的其他事项。 张明禄先生自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，充分发挥安全总监职 责，为公司高质量发展作出积极贡献，公司董事会谨此表示诚挚的感谢。 二〇二四年三月二十五日 附件： 沈复孝先生简历 沈复孝，54岁，现任公司质量健康安全环保部总经理，中国石油天 然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）安全副总监、质量健康安全 环保部总经理。沈 ...

一、独立董事基本情况 中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 2023年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司）独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监 管规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作 用。现将履职相关情况简要报告如下: 截至 2023 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 蒋小明,现任公司独立非执行董事,自 2007年 4月起 担任中远海运国际（香港）有限公司独立非执行董事,同时 担任赛博国际有限公司董事长,中国残疾人福利基金会理事 及英国剑桥大学 Judge 管理学院高级院士,联合国投资委员 会委员。蒋先生持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大 学硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位,拥有投资管理经 验,先后担任联合国职员退休金投资部副主管、投资委员会 委员。曾任第十一届及第十 ...

中国石油天然气股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表及审计报告 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10001 号 (第一页,共五页) 中国石油天然气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国石油,并履行了职业道德方 面的其他责任。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事 项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项为"油气资产账面价值的可收回性"。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com (一) 我们审计的内容 我们审计了中国石油天然气股份有限公司(以下简称"中国石油")的财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-006 中国石油天然气股份有限公司 2024 年度对外担保安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 1、根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）日常生产经 营需要，2024年度公司及下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下 同）拟对以下子公司提供总额度约人民币1,525亿元人民币的担保，其中， 履约担保815亿元、融资担保710亿元。明细如下： 2 | 类 | 序 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 号 | | | | | | 5 | 中油国际管道有限公司 | 中石油中亚管道（香港）有限公司 Trans-Asia Pipeline (Hong Kong) | 488,625.00 | | | | | Company Limited | | | | | 中国石油天然气股份有限公 | Joint Venture «Eas ...