证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-003 中国石油天然气股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年3 月14日向公司全体监事发出会议通知，会议于2025年3月27日在北京以 现场会议的方式召开。应到会监事7人，实际出席6人，监事蔡勇先生因 其他公务不能到会，书面委托赵颖女士代为出席会议并表决。会议由监 事会主席周松先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中 国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事讨论了以下议案，并形成如下决议： 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司总裁2024年度经营业绩考核及2025年度 业绩合同制订情况的报告》； 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《公司2024年度监事会报告》； 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0 ...

文章核心观点 公司公布2024年末期利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），本年度现金分红总额860.20亿元，占净利润比例52.2%，该方案尚需提交年度股东会审议 [1]。 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为8022.90亿元 [1] - 2024年末期拟以股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每股派发现金红利0.25元（含税） [1] - 本次分配H股现金红利52.8亿元（含税），A股现金红利404.8亿元（含税），本年度现金分红总额860.20亿元，占净利润比例52.2% [1] - 若股权登记日前总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续变化将另行公告 [2][3] - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议 [2] 风险警示情形 - 不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [3][4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额2438.90亿元，现金分红比例154% [2][4] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月28日召开第九届董事会第十一次会议，全体董事一致通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，方案符合公司章程规定的利润分配政策 [4] 监事会意见 - 2025年3月27日召开第九届监事会第九次会议，全体监事一致通过《公司2024年度利润分配方案》 [4]

毕马威华振审字第 2508033 号 中国石油天然气股份有限公司全体股东： 中国石油天然气股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国石油天然气股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规 ...

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席董事会等会议情况[4] - 2024年10月17日担任考核与薪酬委员会主任委员[6] - 2024年提议组织召开工作讨论会议6次[6] - 2024年现场工作时间不少于十五日[6] 公司运营情况 - 2024年重点关注持续性关联交易等11项事项[8] - 持续性关联交易合法合规，信息披露真实[8] - 2024年规范运作无特别风险事项[8] 未来展望 - 独立董事将继续履职维护股东权益[10]

中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 刘晓蕾 2024年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司)独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东会、董事会和专门委员会会议,积极履行监管 规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了积极作用。 现将履职相关情况简要报告如下: 一、独立董事基本情况 截至 2024 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 刘晓蕾,现任公司独立非执行董事,同时担任北京大学 经济与管理学部副主任,光华管理学院金融学系主任、金融 学系及会计学系教授,中国银行股份有限公司独立董事。本 人是博士,曾任香港科技大学副教授,并先后兼任天津友发 钢管集团股份有限公司独立董事、财信证券股份有限公司独 立董事、富达基金管理（中国）有限公司独立董事、第一创 业证券股份有限公司独立董事等职务。2014年12月起任北 京大学光华管理学院教授,20 ...

阎焱,现任公司独立非执行董事,同时担任赛富亚洲投 资基金管理公司创始管理合伙人,国元证券股份有限公司、 奇富科技股份有限公司、ATA Creativity Global独立董事。 本人是硕士,曾任世界银行经济学家、美国哈德逊研究所研 究员、Sprint International Corporation 董事、AIG 亚洲基 础设施投资基金董事总经理、软银亚洲信息基础投资基金总 裁及执行董事总经理等职务,并先后兼任中海油田服务股份 有限公司、北京蓝色光标数据科技股份有限公司、华润置地 有限公司、TCL 科技集团股份有限公司、中国石油化工股份 有限公司、中国南方航空股份有限公司独立董事、Huize Holding Limited 董事等职务。2004年起担任软银赛富基金 管理有限公司(后更名为赛富亚洲投资基金管理公司)首席 合伙人。2006年11月起任 ATA Creativity Global 独立董 事,2019年7月起任奇富科技股份有限公司独立董事,2022 年 12 月起任国元证券股份有限公司独立董事。2024 年 11 月被聘任为公司独立非执行董事。 本人已向公司提供了独立性确认函,确认除担任公司独 ...

中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 何故麟 2024年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司)独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东会、董事会和专门委员会会议,积极履行监管 规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了积极作用。 现将履职相关情况简要报告如下: 一、独立董事基本情况 何敬麟,现任公司独立非执行董事,同时担任澳门大丰 银行股份有限公司董事、澳门 KNJ（投资）有限公司董事、 澳门青创国际集团有限公司董事长、亚洲先锋娱乐控股有限 公司独立非执行董事。本人持有博士学位,是十三届及十四 届全国人大代表。2000年３月任香港国泰航空有限公司高级 行政人员。2008年３月任澳门大丰银行股份有限公司董事。 2012年５月任澳门 KNJ(投资)有限公司董事。2017年５月 任澳门青创国际集团有限公司董事长。2017年10月任亚洲 先锋娱乐 ...

第三条 本办法所称市值管理,是指以提高公司质量为基础, 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条 公司开展市值管理的基本原则: （一）依法合规。公司开展市值管理应符合法律法规、监管 规定、行业准则和国际条约、规则,以及公司章程、相关规章制 度等要求。 中国石油天然气股份有限公司 市值管理办法(试行) 第一条 为进一步规范中国石油天然气股份有限公司（以下 简称公司)市值管理行为,切实推动公司提升投资价值,增强投 资回报,更好地维护公司、投资者和其他利益相关方合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防流风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号 --- 市值管理》等法律法规、 监管要求,以及《中国石油天然气股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》）,制定本办法。 第二条 本办法适用于股份公司市值管理相关工作。 (二)科学合理。按照公司总体发展战略,设立科学的市值 管理目标,制定市值管理方案,合理运用各类市值管理方式,推 动公司投资价值合理反映公司质量。 - 1 - （四）定期评估市值管理效果,审定市值管理年度报告。 ...

独立董事履职情况 - 2024年出席股东会1次、董事会8次等会议[3] - 2024年提议组织召开工作讨论会议6次[4] - 2024年现场工作时间不少于十五日[5] 公司规范运作 - 2024年未发现需特别提示股东的风险事项[6] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[9]

中国石油天然气股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定,本 委员会认真履行职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会构成 截至 2024年 12月 31 日,公司董事会审计委员会由 3 名章 事组成,其中 2 名为独立非执行董事,主任委员由独立非执行 董事刘晓蕾女士担任,委员是非执行董事段良伟先生和独立非 执行董事蒋小明先生,委员会构成符合公司上市地监管规定。 二、审计委员会职责 公司审计委员会的主要职责是: (一)对外部审计师的聘用和工作履行审核、监督职责; (二)审查公司年度报告、中期报告及季度报告以及相关 财务报表、账目的完整性,审阅上述报表及报告所载有关财务 申报的重大意见: (三)向董事会提交对公司财务报告及相关资料的意见 书,充分考虑公司聘用的会计师或外部审计师提出的事项: (四)根据国内外适用规则,检查、监督内部审计部门的 工作; — 1 — (五)监控公司的财务申报制度及内部监控程序,并就公 司财务 ...