独立董事履职情况 - 2024年出席股东会1次、董事会8次等会议[3] - 2024年提议组织召开工作讨论会议6次[4] - 2024年现场工作时间不少于十五日[5] 公司规范运作 - 2024年未发现需特别提示股东的风险事项[6] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[9]

中国石油天然气股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定,本 委员会认真履行职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会构成 截至 2024年 12月 31 日,公司董事会审计委员会由 3 名章 事组成,其中 2 名为独立非执行董事,主任委员由独立非执行 董事刘晓蕾女士担任,委员是非执行董事段良伟先生和独立非 执行董事蒋小明先生,委员会构成符合公司上市地监管规定。 二、审计委员会职责 公司审计委员会的主要职责是: (一)对外部审计师的聘用和工作履行审核、监督职责; (二)审查公司年度报告、中期报告及季度报告以及相关 财务报表、账目的完整性,审阅上述报表及报告所载有关财务 申报的重大意见: (三)向董事会提交对公司财务报告及相关资料的意见 书,充分考虑公司聘用的会计师或外部审计师提出的事项: (四)根据国内外适用规则,检查、监督内部审计部门的 工作; — 1 — (五)监控公司的财务申报制度及内部监控程序,并就公 司财务 ...

公司代码：601857 公司简称：中国石油 中国石油天然气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

中国石油天然气股份有限公司 2024 年度报告 （A 股股票代码：601857） 2025 年 3 月 28 日 | | | | 重要提示 | ·······················································································1 | | --- | --- | | 公司基本情况简介 | ···········································································2 | | 会计数据和财务指标摘要 | ··································································5 | | 股份变动及股东情况 | ········································································8 | | 董事长报告 | ························································· ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-008 中国石油天然气股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会谨此宣布， 张来斌先生因工作原因，已向公司提交辞呈，辞去公司独立董事及董事 会考核与薪酬委员会主任委员、可持续发展委员会委员职务。公司将在 切实可行的情况下尽快完成相关专门委员会成员调整及独立董事的补选 工作。 张来斌先生确认其与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公 司股东注意的其他事项。 特此公告。 张来斌先生自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，充分履行独立董事 及相关专门委员会成员职责，为公司高质量发展做出积极贡献，公司董 事会谨此表示诚挚的感谢。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十日 ...

中國石油天然氣股份有限公司 黃永章 任立新 張道偉 獨立非執行董事： 蔣小明 何敬麟 閻焱 劉曉蕾 PETROCHINA COMPANY LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） (股份代號：857) 董事名單與其角色和職能 中國石油天然氣股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長：戴厚良 副董事長及非執行董事：侯啟軍 非執行董事： 段良偉 謝軍 執行董事： - 2 - - 1 - 董事會下設 5 個委員會，下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 投資與發展 | 考核與薪酬 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 戴厚良 | | C | | | | | | 侯啟軍 | | | | C | | | | 段良偉 | | | M | | M | | | 謝軍 | | | | M | | | | 黃永章 | | | | M | | C | | 任立新 | | | | | | M | | 張 ...

根据公司在任独立董事蒋小明先生、张来斌先生、 何敬麟先生、阎焱先生及刘晓蕾女士向公司提交的独立性 确认函,经董事会核查前述人员的简历、任职情况等资料, 未发现存在《上市公司独立董事管理办法》第六条及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》第 3.5.4条规定的不得担任上市公司独立董事的情形,董事会认 为公司在任独立董事符合前述规定中关于上市公司独立董 事独立性的相关要求。 中国石油天然气股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 中国石油天然气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规 定,中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事 会对公司在任独立董事的独立性进行了评估,现出具专项 意见如下： ...

1、根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）日常生产经 营需要，2025年度公司及下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下 同）拟对以下子公司提供总额度约人民币2,123亿元的担保，其中，履约 担保726亿元、融资担保1,397亿元。明细如下： 单位：万元人民币 | 类 | 序 | 担保方 | | 被担保方 | | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 号 | | | | | | | 履 | 1 | 中国石油天然气股份有限公司 | PetroChina Kong) Limited | Investment | (Hong | 500,000.00 | | 约 | | | PetroChina | Canada | Ltd & | | | 担 保 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | PetroChina | Kitimat | LNG | 2,339,751.42 | | | | | Partnership | | | | 1 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-006 中国石油天然气股份有 ...

关于 本报告 报告期间 本报告所涉及事项为公司 2024 年度履行环境、社会和治理（以下简称"ESG"）责任， 实现可持续发展情况。报告期间与公司年度财务报告保持一致，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。基于连续性和可比性考虑，对个别事项做了适当前后延伸说明。 报告范围 除特别说明外，报告数据涵盖公司和下属全资及控股子公司，与公司年度财务报告 合并报表范围保持一致。 资料说明 报告内容所涉及的信息，来源于公司的正式文件和统计报告，以及各所属企业实际 履责情况汇总及统计，同时兼顾公司发展重点与利益相关方关注。本报告经公司董事会 于 2025 年 3 月 28 日审议批准。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 前瞻性声明 除历史事实之外，所有将来有可能发生或将要发生的事件以及对事件的陈述（包括 但不限于前提、目标、估算和商业计划）均属于前瞻性声明范畴。由于受外界可变因素 的影响，事实的未来发展结果或者趋势有可能与陈述内容不同。本报告的前瞻性声明于 2024 年 12 月 31 日前 ...

中国石油天然气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告和 审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 中国石油天然气股份有限公司（"公司"）聘任毕马威华 振会计师事务所(特殊普通合伙)("毕马威华振")及毕马威 会计师事务所("毕马威香港")分别为公司 2024 年度境内 和境外会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律法规和《中国石油天然气 股 份有限公司章程》的规定,现将公司对毕马威华振及毕马威 香港 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992年 8月 18日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 业,更名为"毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙 ", 2012年 7月 10 日取得工商营业执照,并于 2012年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振持有财政部批准颁发的会计师事务 所执业证书,并经财政部、中国证监会批准从事 H股企业审 计业务。同时,毕马威华振已根据财政部和中国证监会的相 关规定进行了从事证券服务业务备案。毕马威华振在 ...