福莱特玻璃集团股份有限公司 环境、社会及管治报告 2023 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 走进福莱特玻璃 | 03 | | ESG 亮点绩效 | 05 | | ESG 管理体系 | 07 | | ESG 数据绩效表 | 73 | | 报告标准索引表 | 79 | | 守护绿色，同创未来 | 17 | | --- | --- | | 责任专题 一心向光 共创绿色生活价值 | 18 | | 环境管理体系 | 25 | | 优化资源利用 | 28 | | 排放与废弃物管理 | 30 | | 环境篇 | 15 | 社会篇 | 35 | 管治篇 | 61 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 守护绿色，同创未来 | 17 | 凝心聚力，共见美好 | 37 | 专注至强，稳健经营 | 63 | | 责任专题 一心向光 共创绿色生活价值 | 18 | 维护员工权益 | 38 | 夯实治理根基 | 64 | | 环境管理体系 | 25 | 守护员工健康 | 44 | 深化风险管理 | 68 | | 优化资源利用 | 28 ...

Deloit 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00089 号 福莱特玻璃集团股份有限公司 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,福莱特于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福莱 特玻璃集团股份有限公司(以下简称"福莱特")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施 ...

香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確 性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何 責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 在本公告之日，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和 沈其甫先生，公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。 福萊特玻璃集團股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」），特此宣佈董事會會議將在二零二四年三 月二十六日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮並商討批准公司及其下屬公司截至二零二三年十二 月三十一日的經審計的年度業績，並建議支付末期股息（如有）。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 阮洪良 董事長 中國浙江省嘉興市 二零二四年三月十四日 董事會會議日期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护公司全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价 值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展，树立公司良好的市场形象，福莱特 玻璃集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第五十一次 会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，主要措施 包括： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司积极应对全球可持续发展的挑战，将"加强生态文明建设，推进绿色低 碳发展"理念全面融入公司战略和日常运营中，由董事会全面监督公司 ESG 事 宜并对管理有效性负责，授权经营管理层及其辖下的 ESG 管委会推进 ESG 管理 工作，自上而下推进 ESG 工作的有效落地执行。 作为光伏玻璃行 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于福莱特玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股权激励或员工持股计划。 回购资金总额：不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购公司部分 A 股股份方案之日起不 超过 6 个月。 回购价格：不超过人民币 30 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露之日，公司控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，福莱特玻璃集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）尚未进行回购 A 股股份。 一、股份回购方案的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工 持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币 30 元/股（含），回购股份资金总 额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含）。回购期 限为自公司第六届董事会第五十次会议审议通过本次回购公司部分 A 股股份方 案之日（即 2024 年 2 月 23 日）起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于以集 中竞价交易方式 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601865 | 說明 | A股 (上海證券交易 ...

| | 上海睿扬投资管理有限公司－ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 睿扬新兴成长私募证券投资基 | 26,400,000 | 1.12 | 股 A | | | 金 | | | | | | 上海浦东发展银行股份有限公 | | | | | 10 | 司－广发高端制造股票型发起 | 19,000,796 | 0.81 | A 股 | | | 式证券投资基金 | | | | | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 23 日，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购部分 A 股股份方案 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于福莱特玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股权激励或员工持股计划。 回购价格：不超过人民币 30 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露之日，公司控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。如后续上述股东或人员拟实施相 关增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策並予以實施，並根據回購股份事項進展情況 及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。 一、回購方案的審議及實施程序 （一）本次回購股份方案的提議及董事會審議情況 公司實際控制人、董事長阮洪良先生基於對公司持續發展的信心和對公司價值的高度認 可，為維護廣大投資者的利益，提議公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統以集 中競價方式回購公司部分A股股份，並將回購的部分A股股份在未來適宜時機用於股權 激勵或員工持股計劃。詳見公司於2024年2月9日在上海證券交易所網站披露的《福萊特 玻璃集團股份有限公司關於收到實際控制人、董事長提議回購公司部分A股股份的提示 性公告》（公告編號：2024–010）。 2 • 相關股東是否存在減持計劃：經 ...