公司治理 - 2025年12月9日第一次临时股东大会通过变更注册资本等议案[2] - 修订后公司章程规定董事会成员由8名调为9名[2] - 同日职工代表大会选举钮丽萍为职工代表董事[2] 人员信息 - 钮丽萍40岁，2003年10月加入公司[5] - 钮丽萍担任工会主席、财务中心资金部主管[5]

资金募集 - 2022年5月20日发行4000万张可转债，募资40亿元[3] - 扣除费用后募资净额39.7692120033亿元[3] 资金监管 - 2025年12月8日签署《募集资金专户存储五方监管协议》[4] - 专户存储及余额均为0元[4][5] - 明确各方资金监管职责及通知条件[6] - 协议生效、失效及提前终止相关规定[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月9日在浙江嘉兴召开[3] - 出席会议的股东和代理人共593人，其中A股股东591人，H股股东2人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为13.99亿股，占公司有表决权股份总数的60.0647%[3][4] 股份情况 - A股股东持有股份总数为13.17亿股，占股份总数的56.5245%；H股股东持有股份总数为8247.16万股，占股份总数的3.5402%[3][4] - 公司已回购1330.84万股A股，该等股份无表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[4] 议案表决 - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，普通股合计同意票数12.98亿股，占比92.7987%[8] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，普通股合计同意票数13.98亿股，占比99.9406%[9] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，普通股合计同意票数13.28亿股，占比94.8851%[10] - 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》，普通股合计同意票数12.98亿股，占比92.7982%[10] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，普通股合计同意票数13.28亿股，占比94.8894%[11] - 普通股合计对《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数1327717113，比例94.8878%[12] - 普通股合计对《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意票数1327686208，比例94.8856%[12] - 5%以下股东对《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数79569328，比例98.9657%[12] - 5%以下股东对《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意票数50132936，比例62.3537%[13] - 5%以下股东对《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票数50206831，比例62.4456%[13] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（南京）事务所，律师为景忠、金明明，见证结论为公司本次股东大会召集、召开等程序合法，表决结果合法有效[15]

董事会决议 - 2025年12月9日召开第七届董事会第十一次会议，9名董事全到[2] - 同意选举阮洪良为执行公司事务董事及法定代表人[2] - 同意选举徐攀、杜健、吴幼娟为审计委员会成员，徐攀任召集人[4][5] 人员信息 - 阮洪良64岁，有逾39年玻璃行业经验[7] - 徐攀38岁，2019年9月获南大会计学博士学位[7] - 杜健48岁，2005年12月获浙大管科博士学位[8] - 吴幼娟50岁，持港中大工商管理学士学位[8]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开了第七届第十一次董事会临时会议，审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为366亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中光伏玻璃业务占比最高，达到89.76% [1] - 其他业务收入占比分别为：发电收入3.16%、工程玻璃3.14%、其他业务1.98%、家居玻璃1.58% [1]

公司治理结构变更 - 福莱特玻璃于2025年12月9日举行的2025年第一次临时股东大会上，获股东批准修订《公司章程》并取消监事会 [1] - 取消监事会后，公司不再设立监事会，其原定职权将由公司董事会审计委员会行使 [1] - 此次公司治理结构变更是基于对《中华人民共和国公司法》规定的遵循与调整 [1]

股东大会信息 - 公司于2025年11月20日在香港联交所网站发布股东大会通告[6] - 股东大会于2025年12月9日14:30在浙江嘉兴现场召开[8] - 网络投票时间为12月9日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及股东代理人共593名，代表有表决权股份数1399249845股，占比60.0647%[9] - A股股东及股东代理人591名，代表有表决权股份数1316778231股，占比56.5245%[9] - H股股东及股东代理人2名，代表有表决权股份数82471614股，占比3.5402%[9] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1398418242股，占比99.9406%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意1298485097股，占比92.7987%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意1327693705股，占比94.8861%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意1327680205股，占比94.8851%[14] - 《关于修订<累积投票制实施细则>议案》同意1298479097股，占比92.7982%[14] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意1327743513股，占比94.8897%，反对71378732股，占比5.1012%，弃权127600股，占比0.0091%[16] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意1327717113股，占比94.8878%，反对71360232股，占比5.0999%，弃权172500股，占比0.0123%[16] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意1327686208股，占比94.8856%，反对71427637股，占比5.1047%，弃权136000股，占比0.0097%[17] 表决有效性 - 公司本次股东大会表决程序、结果合法有效[17][18]

格隆汇12月9日丨福莱特玻璃(06865.HK)宣布，由于该通函所载的建议修订《公司章程》包括取消监事 会，因此，于2025年12月9日举行的2025年第一次临时股东大会上获股东批准建议修订《公司章程》并 通过取消监事会的决议后，公司不再设监事会，并由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会的职权。 ...

格隆汇12月9日丨福莱特玻璃(06865.HK)宣布，于2025年12月9日，公司职工代表大会已选举委任钮丽萍 作为公司职工董事。自临时股东会之日起(即2025年12月9日)生效。 ...

福莱特（601865）玻璃(06865)发布公告，于2025年12月9日，公司职工代表大会已选举委任钮丽萍女士 作为公司职工董事。自临时股东会之日起(即2025年12月9日)生效。 ...