担保情况 - 为汕头凌泰、长沙晟宁和泰安正能泰提供不超2811万元担保，实际担保余额0元[3] - 2024年度申请综合授信额度不超260亿元，担保总额不超260亿元[5] - 担保方式为连带责任保证，最高本金限额2811万元，担保期三年[8][9] - 对上市主体外担保总额为0元[11] - 对控股子公司累计担保总额124.53963亿元，占净资产55.87%[11] - 控股子公司对其他子公司累计担保总额34.94503822亿元，占净资产15.68%[11] 子公司信息 - 汕头凌泰注册资本500万元，长沙晟宁和泰安正能泰各100万元[13] - 担保对象为资产负债率超70%的合并报表内子公司[3] 子公司业绩 - 汕头凌泰2023年末资产329.43万元等，2024年9月资产1201.16万元等[14] - 长沙晟宁2023年末资产2969.09万元等，2024年9月资产3098.97万元等[14] - 泰安正能泰2023年末资产1041.00万元等，2024年9月资产1079.61万元等[14]

股份变动 - 因1名激励对象离职回购注销120,000股限制性股票[2] - 2024年11月14日完成回购限制性股票注销手续[3] - 公司股份总数由2,343,039,281股变为2,342,919,281股[3] 资本变更 - 公司注册资本由585,759,820.25元变为585,729,820.25元[3] 章程修订 - 原章程规定的注册资本和股份总数修订[5] - 内资股数量修订，占比不变，H股不变[5] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议[6] - 股东大会授权董事会办理章程工商变更登记手续[6]

关联交易数据 - 2024年度公司与关联方关联交易预计总额73,815.10万元（不含税），实际70,227.66万元（不含税）[5][8] - 2024年与凯鸿福莱特关联交易预计额度由34,800.00万元（不含税）调为47,800.00万元（不含税）[6] - 2024年向凯鸿福莱特提供房屋等服务预计800.00万元，实际284.64万元[7] - 2024年接受嘉兴燃气天然气供应服务预计38,000.00万元，实际22,301.73万元[8] - 2025年度公司与关联方关联交易预计总额71,925.19万元（不含税）[10] - 2025年向凯鸿福莱特提供相关服务预计800.00万元，较2024年实际增加[10] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，义和投资资产净额 -260,812,225.97元，2023年净利润 -285,668,010.87元[12] - 截至2024年9月30日，义和投资资产净额 -261,755,669.91元[12] - 凤阳鸿鼎港务2023年净利润 - 60.60万元，2024年1 - 9月净利润26.75万元[14][15] - 嘉兴凯鸿福莱特2023年净利润1388.39万元，2024年1 - 6月净利润170.93万元[17] - 嘉兴市燃气集团2023年净利润2.51亿元，2024年1 - 6月净利润0.97亿元[19][20] 股权结构 - 嘉兴义和投资阮泽云持股62.5%，阮洪良持股37.5%[11] - 凤阳鸿鼎港务阮洪良持有100%股权[14] - 嘉兴凯鸿福莱特浙江凯鸿物流持股60%，公司持股40%[16] - 嘉兴市燃气集团浙江泰鼎投资等合计持股32.70%，嘉兴城投持股23.76%[19] 未来展望 - 2025年度预计与关联方日常关联交易含租赁员工宿舍等[22][23] 交易原则与审核 - 公司与关联方关联交易定价参考市场价格，遵循公平公允原则[23] - 保荐机构认为2024及2025年度预计日常关联交易符合规定，尚需股东大会审议[25]

净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为9.38亿元到10.76亿元，同比减少16.84亿元到18.22亿元，降幅61.00%到66.00%[3][4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9.16亿元到10.51亿元，同比减少16.43亿元到17.78亿元，降幅61.00%到66.00%[3][4] - 上年利润总额30.52亿元，归属于母公司所有者的净利润27.60亿元，扣除非经常性损益的净利润26.94亿元[6] 每股收益情况 - 上年每股收益1.24元[6] 净利润下降原因 - 2024年下半年光伏组件出货低迷、产能供应充足，光伏玻璃供过于求，销售价格下降致净利润大幅下降[7] - 公司对冷修玻璃窑炉和部分光伏玻璃存货计提资产减值准备[7] 抵消净利润下降影响因素 - 公司降本增效措施抵消部分净利润下降影响[7] 业绩预告相关说明 - 截至目前，公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计的2024年年度报告为准[9]

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 88,000 元"福 莱转债"转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 2,010 股，占"福莱转债"转股 前本公司已发行股票股份总数的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"福莱转债"金 额为人民币 3,999,912,000 元，占"福莱转债"发行总额的 99.9978%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民 币 12,000 元"福莱转债"转为本公司 A 股普通股，转股股数为 284 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）"福莱转债"基本 ...

担保情况 - 为全资子公司安福玻璃提供不超3000万元保证担保，已实际担保余额756825万元（不含本次）[3] - 担保方式为连带责任保证，担保期间为借款期限届满次日起三年[9] - 对上市主体外担保总额为0元，上市公司对控股子公司累计担保124.23963亿元（不含本次）[11] - 控股子公司对合并报表内其他子公司累计担保34.94503822亿元（不含本次）[11] 授信额度 - 公司及下属控股子公司2024年度申请综合授信额度不超260亿元，担保总额不超260亿元[5] 安福玻璃业绩 - 2023年营收1248728.49万元，净利润182965.22万元[8] - 2024年1 - 9月营收845067.86万元，净利润79035.94万元（未经审计）[8] 安福玻璃资产负债 - 2023年末资产总额2290429.12万元，负债1652884.22万元，资产净额637544.89万元[8] - 2024年9月末资产总额2567188.32万元，负债1700233.82万元，资产净额866954.50万元[8]

2024年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 培训对象名称：福莱特玻璃集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周琦 | 联系电话：021-38677509 | | 保荐代表人姓名：胡伊苹 | 联系电话：021-38677509 | | 培训实施人员姓名：周琦 | | | 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员 | | | 培训时间：2024年12月30日13:30-14:30 | | | 培训对应期间：2024年度 | | | 培训主要内容：募集资金管理与使用、并购重组市场介绍 | | 国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2024年12月30日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构"）对福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）进行了持 续督导专项培训，培训内容为募集资金管理与使用、并购重组市场介绍等。公司 董事、监事、高级管理人员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容简介 为加强培训对象合规意识，保荐机构本次培训内容主要为募集资金管理与使 用、并购重组市场介绍等。 （ ...

公司治理与合规 - 公司治理机制有效，内部控制有效执行[5] - 信息披露真实准确完整，格式合规[6] - 资产完整，人员等独立，无资金被关联占用[7] - 募集资金存放和使用合规[9] - 关联交易定价合理，未损害公司及股东利益[10] 经营情况 - 2024年度对外投资符合长远利益[10] - 上市以来经营模式未变，具备持续经营与盈利能力[11] - 公司治理结构完善，经营情况相对稳定[16]

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司2024年中期利润分配 所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并 出具核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于2024年2月23日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购部分A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份的价格不超过人民币30元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币30,000 万元（含）且不超过人民币60,000万元（含）。回购期限为自公司第六届董事会第五 十次会议审议通过本次回购方案之日（即2 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于因实施权益分派调整"福莱转债"转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113059 | 福莱转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]664）核准，福莱特玻璃集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 ...