股份注销 - 公司将注销28724292股回购股份[6] - 注销前股本数为13356617112股，注销后变为13327892820股[6] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年5月30日至7月13日[10] - 申报地址为上海浦东新区商城路1318弄1号楼9楼[10] - 联系电话021 - 65966666，联系人是资金管理部[10]

股份回购 - 2019年第一次临时股东大会通过回购A股股份79,627,003股用于股权激励计划[6] 股份行权 - 2022年4月29日，101人行权20,560,412股[6] - 2023年5月22日，106人行权17,164,904股[7] 股份注销 - 2022年11月30日决定注销13,177,395股，2023年2月1日完成[6] - 剩余28,724,292股将在2025年5月29日注销[8] 股本变化 - 注销后公司股份总数将由13,356,617,112股变为13,327,892,820股[9] - 注销前后H股总数不变，占比从26.42%变为26.48%[9] - 注销前后流通A股占比从73.58%变为73.52%[9]

股票期权激励计划流程 - 2019年12月16日审议通过股票期权激励计划相关议案[14] - 2020年1月9日获国务院国资委原则同意[15] - 2020年3月5日股东大会审议通过草案修订稿[15] - 2020年3月30日确定授予日，调整激励对象和期权数量[16] - 2020年4月22日完成首次授予期权登记[16] - 2021年3月4日同意授予预留股票期权[17] - 2021年6月8日完成预留期权授予登记[18] 股票期权调整情况 - 2022年4月29日调整行权价格、激励对象和期权数量[18] - 2023年5月22日调整行权价格，注销部分期权[19] - 2025年5月29日决定注销29,449,382份期权[20] 业绩考核目标 - 2022年扣非后EOE不低于47.5%，营收复合增长率不低于7.5%[21] - 2022年达成EVA考核目标，且ΔEVA大于0[21] 行权情况 - 第三个行权期行权条件未成就，注销部分期权[21][22] - 未行权对应的期权需注销[22]

会议信息 - 第七届监事会第十四次会议于2025年5月29日书面表决召开，3名监事全出席[6] 决策事项 - 审议通过注销29,449,382份未生效及失效股票期权[7] - 同意注销28,724,292股未用于行权的回购股份[9] 表决结果 - 注销股票期权表决3票同意，0弃权0反对[8] - 注销回购股份表决3票同意，0弃权0反对[10]

股票期权登记 - 2020年4月22日完成首次授予的78,220,711份股票期权登记[9] - 2021年6月8日完成预留股票期权8,847,445份登记[9] 行权价格调整 - 2022年4月29日行权价格由2.52元/股调整为2.419元/股[9] - 2023年5月22日行权价格由2.419元/股调整为2.193元/股[11] 期权数量变动 - 2022年4月29日首次授出期权由78,220,711份变为68,833,794份，注销9,386,917份[10] - 2023年5月22日注销7,867,835份期权[11] - 2025年5月29日决定注销29,449,382份已获授但未达生效条件及未行权已失效股票期权[11] 业绩考核与行权 - 首次授予及预留授予第三个行权期业绩考核有相关目标[13] - 首次授予部分第三个行权期对应20,435,601份股票期权不得行权将被注销[14] - 预留授予部分第三个行权期对应2,793,942份股票期权不得行权将被注销[14] 未行权情况 - 首次授予部分第二个行权期未行权股票期权为3270697份[15] - 预留授予部分第一个和第二个行权期未行权及届满失效股票期权合计2949142份[15] 注销影响与手续 - 本次拟合计注销已获授但尚未行权的股票期权29449382股[16] - 本次注销完成后，公司股票期权激励计划全部实施完毕[16] - 本次注销不会对公司财务和经营产生实质性影响[17][19] - 董事会将办理注销相关手续并履行信息披露义务[18] - 监事会认为本次注销事项符合规定，程序合法合规[19] - 截至法律意见书出具日，本次注销已获必要批准和授权[20] - 本次注销符合相关规定[20]

会议相关 - 第七届董事会第二十八次会议于2025年5月29日召开，7名董事全出席[6] - 同意于2025年6月26日召开2024年年度等股东大会[18] 股份处理 - 决定注销29,449,382份未达条件及失效股票期权[7] - 同意注销28,724,292股未用于行权的回购股份[9] 授权与担保 - 提请股东大会授予董事会回购A股和H股不超10%一般性授权[14] - 同意公司担保额度，详情见相关公告[15]

股票期权激励计划注销背景 - 中远海运发展股份有限公司（中远海发）拟注销部分股票期权激励计划中未达行权条件的股票期权 [1] - 本次注销涉及的法律依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及国资委相关规范性文件 [1][2][3] 股票期权激励计划历史审批流程 - 2020年3月公司董事会审议通过股票期权激励计划草案 首次授予124名激励对象78,220,711份股票期权 [6][8] - 2020年4月完成首次授予登记 2021年6月完成预留授予8,847,445份股票期权的登记 [8][9] - 2022年因利润分配方案调整行权价格从2 52元/股降至2 419元/股 并因激励对象离职将首次授予人数从124人调减至110人 [9] 本次注销的具体原因 - 第三个行权期业绩未达标：2022年现金回报率（EOE）未达47 5% 营业收入复合增长率未达7 5% 导致20,435,601份首次授予期权和2,793,942份预留授予期权失效 [11][12][13] - 激励对象未行权部分失效：首次授予第二个行权期3,270,697份及预留授予第一/二个行权期2,949,142份期权因未行权被注销 [13] 注销方案执行情况 - 公司董事会第十四次会议批准合计注销29,449,382份股票期权 占原授予总量（87,068,156份）的33 8% [10][13] - 法律意见认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案修订稿的规定 [14]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第十四次会议的通知和材料于2025年5月23日以书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年5月29日以书面表决方式召开 [1] - 应出席会议监事3名，实际出席3名，有效表决票为3票 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 注销股权激励计划相关股票期权 - 审议通过《关于注销股权激励计划相关股票期权及回购股份的议案》 [1] - 注销29,449,382份未达生效条件或已失效的股票期权 [1] - 程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定 [1] - 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对 [2] 回购股份注销 - 同意注销28,724,292股因行权条件未成就、激励对象离职或放弃行权的回购股份 [2] - 依据《股权激励计划》实施情况及2019年第一次临时股东大会授权 [2] - 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对 [2] 报备文件 - 第七届监事会第十四次会议决议 [2]

会议情况 - 公司第七届监事会第十四次会议于2025年5月23日发通知和材料，5月29日书面表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，有效表决票3票[2] 审议事项 - 审议通过注销29,449,382份未达条件及失效股票期权[3] - 同意注销28,724,292股未用于行权的回购股份[5] 表决结果 - 注销股票期权事项3票同意，0票弃权，0票反对[4] - 注销回购股份事项3票同意，0票弃权，0票反对[6]

股份处理 - 注销29,449,382份未达生效条件及未行权已失效的股票期权[3] - 注销28,724,292股未用于行权的回购股份[5] 授权与议案 - 提请股东大会授予董事会回购A股和H股股份一般性授权，回购总数不超已发行总数10%[10] - 审议通过申请核定公司担保额度议案，提交2024年年度股东大会审议[11][13] 会议安排 - 2025年5月29日召开第七届董事会第二十八次会议[2] - 2025年6月26日召开2024年年度股东大会等[14]