* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年二月十四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port C ...

王慧穎 公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年二月十四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port C ...

会议信息 - 第七届监事会2025年第1次（临时）会议于2025年2月14日召开[8] - 会议通知和材料于2025年2月7日以电子邮件方式发出[8] - 应出席监事5人，亲自出席5人[8] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度相关资产减值的议案》[9] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[9]

会议信息 - 第七届董事会2025年第2次（临时）会议于2025年2月14日召开[8] - 应出席董事9人，6人亲自出席、3人授权出席[8] 人事安排 - 同意选举黄镇洲为战略与可持续发展委员会委员[10] - 同意选举程超英为多委员会委员及审核委员会主席[10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[11]

* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 董 事 會 成 員 名 單、角 色 及 職 能 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王志賢先生 （董 事 長） 魏明暉先生 （總 經 理） 非執行董事 李國鋒博士 王柱先生 黃鎮洲先生 楊兵先生 獨立非執行董事 審核委員會 程超英女士 （主 席） 李國鋒博士 陳維曦先生 財務管理委員會 陳維曦先生 （主 席） 王柱先生 程超英女士 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 – 1 – 董 事 會 下 設 有 各 專 門 委 員 會，各 委 員 會 的 成 員 資 料 載 列 如 下： 戰略與可持續發展委員會 王志賢先生 （主 席） 李國鋒博士 王柱先生 魏明暉先生 黃鎮洲先生 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主 席） 王志賢先生 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二五年二月十四日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 香 港 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 二零二五年二月十四日舉行之 臨時股東大會投票表決結果； 董 事 會 委 員 會 組 成 變 動； 及修訂公司章程 臨時股東大會投票表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 臨 時 股 東 大 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 已 以 投 票 表 決 方 式 獲 股 東 正 式 通 過。 董事會委員會組成變動 董 事 會 進 一 步 宣 佈，於 二 零 二 五 年 二 月 十 四 日 舉 行 的 第 七 屆 董 事 會 二 零 二 五 年 第 二 次 臨 時 會 議 上，董 事 會 已 批 准 任 命 黃 鎮 洲 先 生 為 董 事 會 戰 略 與 可 持 續 發 展 委 員 會 委 員，任 期 自 董 事 ...

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和维护投资者权益[2] - 市值管理由董事会领导，经营管理层主责，董事会秘书分管[4] 关键指标监控 - 董事会办公室定期监控市值、市盈率、市净率等指标并预警[15] 股价下跌应对 - 股价短期连续或大幅下跌有两种情形[16] - 股价下跌可采取与股东交流、发布公告等措施[15] - 必要时可采取股份回购、现金分红等稳定股价[16] 合规要求 - 公司及人员应提高合规意识，树立科学市值管理理念[18] - 股份增持、回购需通过专用账户并遵守规则[19] 制度执行 - 制度依国家法律等规定执行，按最新规定调整[21] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[22][23]

上市情况 - 2006年4月28日公司在香港联交所首次发行境外上市外资股96,600万股[6] - 2010年12月6日公司在上海证券交易所首次发行人民币普通股76,182万股，向大连港集团定向配售73,818万股[6] - 2016年2月1日公司在香港联交所非公开发行境外上市外资股1,180,320,000股[6] - 2021年2月9日公司在上海证券交易所新增发行A股股份9,728,893,454股吸收合并营口港务股份有限公司[6] - 2021年11月19日公司在上海证券交易所非公开发行A股普通股1,363,636,363股[6] 股本结构 - 公司股份总数为23,905,474,669股，内资股占78.42%，境外上市外资股占21.58%[21] - 公司首次发行H股前已发行普通股总数为196,000万股[20] - 大连港集团认购191,100万股，占成立时可发行普通股总数的97.5%[20] - 大连融达投资认购1,960万股，占成立时可发行普通股总数的1%[20] - 大连德泰控股和大连保税正通分别认购980万股，各占成立时可发行普通股总数的0.5%[21] 注册资本 - 公司注册资本为人民币23,905,474,669元[22] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[34] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数或少于章程要求数额的2/3时，2个月内召开临时股东大会[54] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东大会[54] - 合计持有10%以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会，董事会10日内反馈[61] - 单独或合计持有3%以上股份的股东有权提出提案，可在10日前提临时提案[66][68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[109] - 董事会每年至少召开4次会议，需提前14日通知[116] - 代表10%以上表决权的股东提议等情形下，董事会应10日内召开临时会议[117] 监事会 - 监事会由5人组成，其中1人出任监事会主席，监事任期3年[143] - 监事会每年至少召开2次会议，每6个月至少召开一次[146] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[164] - 前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[164] - 前3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度报告[164] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[166] - 公司优先现金分配股利，每连续3年至少有一次现金红利分配[170] - 每个会计年度分配利润不少于当年可供分配利润的40%[170] - 最近3年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[171] 其他 - 公司营业期限为2015年11月16日至2075年11月15日[7] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[18] - 公司党委设书记1名，委员若干名，纪委设书记1名，委员若干名[189] - 按不低于在职职工总数1.5%的比例配备专职党务工作人员[191] - 公司各类保险向在中国注册且中国法律允许向中国公司提供保险业务的保险公司投保[183]

参会情况 - 出席会议股东和代理人1589人，A股1587人，H股2人[4] - 出席股东所持表决权股份总数17694941683股，A股13392500763股，H股4302440920股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比74.020457%[4] 持股比例 - A股股东持股占比56.022735%，境外上市外资股股东持股占比17.997722%[6] 议案表决 - 修订章程议案普通股同意票数比例99.89170%[9] - 发行公司债议案普通股同意票数比例99.84489%[9] - 选举董事议案普通股同意票数比例99.83453%[10] - 选举独立董事议案普通股同意票数比例99.81317%[10] 人员出席 - 公司在任董事8人出席5人，监事5人出席4人，财务总监和董秘出席[8] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[12]

会议信息 - 会议届次为第七届监事会2025年第1次（临时）会议[3] - 会议时间是2025年2月14日[3] - 应出席和亲自出席监事人数均为5人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度相关资产减值的议案》[4] - 议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[4]