会议信息 - 辽宁港口股份2026年2月2日以通讯方式召开第七届董事会2026年第2次（临时）会议[3] - 应出席董事9人，6人亲自出席、3人授权出席[3] 聘任事项 - 会议审议通过聘任曲绍勇为董事会秘书的议案[5] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[5] - 曲绍勇任期至第七届董事会任期届满[5]

行业趋势 - 2026年春运启动，大型滚装客轮“吉龙岛”号载有150多名旅客和近70台各类车辆，为3万吨级船舶 [1] - 春运期间新能源汽车自驾出行需求激增，相关港口企业为此布局了专门的新能源车辆运输航线 [3] 公司业务与运营 - 大连港客运在大连至威海、烟台的航线上，部署了由“绿安平”轮和“畅龙海”轮组成的两条新能源车辆运输航线 [3] - 港口全面应用自助实名制验票设备、滚装车辆电子安检单、轿车电子票等技术手段，以提升旅客出行效率 [3]

板块整体表现 - 1月28日，航运港口板块整体上涨0.59%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，海通发展领涨，涨幅为4.82%，而海航科技领跌，跌幅为1.80% [1][2] 领涨个股详情 - 海通发展收盘价13.05元，上涨4.82%，成交25.24万手，成交额3.28亿元，主力资金净流入2227.38万元，主力净占比6.80% [1][3] - 青岛港收盘价9.47元，上涨2.82%，成交40.35万手，成交额3.81亿元 [1] - 秦港股份收盘价3.63元，上涨2.54%，成交47.21万手，成交额1.70亿元 [1] - 辽港股份收盘价1.69元，上涨2.42%，成交193.82万手，成交额3.26亿元，主力资金净流入3400.67万元，主力净占比10.44% [1][3] - 宁波海运收盘价3.84元，上涨2.13%，成交63.51万手，成交额2.43亿元 [1] 领跌个股详情 - 海航科技收盘价3.81元，下跌1.80%，成交35.36万手，成交额1.35亿元 [2] - 上港集团收盘价4.95元，下跌1.20%，成交190.47万手，成交额9.47亿元 [2] - 凤凰航运收盘价4.39元，下跌1.13%，成交21.23万手，成交额9396.52万元 [2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4.76亿元 [2] - 游资资金净流入3.87亿元，散户资金净流入8898.58万元 [2] - 个股方面，中谷物流主力资金净流出4161.64万元，主力净流出占比17.43% [3] - 厦门港务主力资金净流入3593.64万元，主力净流入占比8.94% [3]

核心人事变动 - 公司董事会秘书、公司秘书、上市规则授权代表及法律程序文件代理人王慧颖女士因工作变动辞任，辞任自2026年1月26日起生效，离任后不再担任公司任何职务 [1] - 公司副总经理李国东先生与李水波先生因工作变动辞任，辞任自2026年1月26日起生效，离任后不再担任公司任何职务 [1] - 公司财务总监唐明先生因工作变动辞任，辞任自2026年1月26日起生效，离任后不再担任公司任何职务 [1] 职务安排与后续计划 - 为保证董事会工作正常进行，在聘任新董事会秘书前，董事会指定由执行董事、总经理魏明晖先生代行董事会秘书职责 [1] - 公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作 [1]

公司高层人事变动 - 公司董事会秘书王慧颖女士因工作变动辞任 同时辞去公司秘书 香港上市规则下的授权代表及香港法律程序文件代理人职务 [1] - 公司副总经理李国东先生与李水波先生因工作变动原因辞任副总经理职务 [1] - 公司财务总监唐明先生因工作变动原因辞任财务总监职务 [1] - 上述所有辞任均自2026年1月26日起生效 且相关人员离任后将不再担任公司任何职务 [1] 职务接替与后续安排 - 在聘任新董事会秘书前 董事会指定执行董事兼总经理魏明晖先生代行董事会秘书职责 [1] - 公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作 [1]

人事变动 - 王慧颖等4人因工作变动2026年1月26日起辞任相关职务[3] - 魏明晖代行董事会秘书职责[3] - 公司物色人选填补公司秘书等空缺[5] 其他信息 - 门机与拖轮购买合资格独立估值师为正衡房地产资产评估有限公司[5] - 公告日董事会成员含李国锋、魏明晖等[6]

人员变动 - 李国东等四人于2026年1月26日提前离任，原定任期到2026年6月14日，原因是工作变动[3] - 四人离任后不再担任公司任何职务，与公司无意见分歧[4][5] 职务安排 - 公司指定魏明晖代行董事会秘书职责，将尽快选聘并披露信息[5] - 公司董事会感谢四人任职贡献[5]

公司人事变动 - 辽港股份于1月26日晚间公告，公司副总经理李国东、副总经理李水波、财务总监唐明、董事会秘书及公司秘书王慧颖辞去相关职务 [1] - 上述四位高管离任后，将不再担任公司任何职务 [1] 行业市场动态 - 国际金价已冲破每盎司5000美元 [1] - 过去7年间，国际金价累计上涨了280% [1] - 专家观点认为，金价走势的关键影响因素包括美元走势、国际货币体系变化、全球降息周期以及科技革命进展 [1]

公司信息披露 - 辽港股份于1月22日在互动平台回应投资者关于经营业绩信息的提问 [1] - 公司表示将严格依照相关监管规定披露经营业绩信息 [1] - 公司强调具体经营业绩内容应以公司发布的正式公告为准 [1]

公司对二级市场交易及股价的立场 - 二级市场交易为市场自主行为 其交易节奏与资金偏好受宏观经济 资本市场资金流向 市场情绪等多重因素影响 [1] - 依据相关法律法规 公司无法直接干预股价走势 [1] 公司已实施的市值管理举措 - 深耕核心主业 夯实经营基本面 以稳业绩 明战略筑牢价值根基 吸引长期价值资金布局 [1] - 开展路演 调研等精准投关沟通 主动传递公司内在投资价值 [1] - 优化信息披露质量 及时精准披露经营情况与业务进展 充分彰显公司价值 [1] - 在合规前提下扎实研究市值管理策略 结合市场实际落地契合公司发展的相关举措 切实维护全体股东合法权益 [1]