香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 茲 提 述 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年12月4日的表決 結 果 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）劉 彬 先 生 獲 選 舉 為 本 公 司 非 執 行 董 事。 董事會委員會組成變動 及 遵守上市規則第3.21條 董事會委員會組成變動 本 公 司 董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，於2025年12月9日舉行的董事會會議 上，董事會已批准委任劉彬先生為本公司戰略與可持續發展委員會委員、 審 計 委 員 會 委 員 和 財 務 管 理 委 員 會 委 員，自 董 事 會 批 准 之 日 起 生 效，至 第 七 屆 董 事 會 任 期 屆 滿 時 止。 遼寧 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-064 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第9次（临时）会议 会议时间：2025年12月9日 会议地点：辽港集团109会议室 会议通知和材料发出时间及方式：2025年12月3日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人。董事 杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出席 并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员 会成员的议案》 选举刘彬先生为战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员 1 和财务 ...

公司股价与融资融券交易情况 - 12月8日，公司股价下跌0.61%，成交额为1.05亿元 [1] - 当日融资买入1855.08万元，融资偿还1348.56万元，实现融资净买入506.52万元 [1] - 截至12月8日，公司融资融券余额合计2.59亿元，其中融资余额2.55亿元，占流通市值的0.85%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 12月8日融券偿还56.03万股，融券卖出4300股，卖出金额6966元，融券余量253.78万股，融券余额411.12万元，融券余额水平同样超过近一年80%分位，处于高位 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于辽宁省大连保税区，成立于2005年11月16日，于2010年12月6日上市 [2] - 主营业务涵盖油品/液体化工品码头、集装箱码头、汽车码头、散杂货码头、散粮码头、客运滚装码头及相关物流业务，以及港口增值与支持业务 [2] - 主营业务收入构成为：劳务或服务占96.37%，其他占3.06%，商品占0.57% [2] 公司股东与财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为21.18万户，较上期减少5.54% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入84.26亿元，同比增长5.99% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润13.00亿元，同比增长37.51% [2] - 公司A股上市后累计派现53.42亿元，近三年累计派现14.39亿元 [3] 机构持仓情况 - 截至2025年9月30日，南方中证500ETF（510500）为公司第七大流通股东，持股1.09亿股，相比上期减少238.36万股 [3]

公司股东情况 - 截至2025年第三季度报告期末 辽港股份普通股股东总数为211837户 [1]

来源：新浪证券-红岸工作室 12月5日，辽港股份涨0.62%，成交额1.70亿元。两融数据显示，当日辽港股份获融资买入额1754.00万 元，融资偿还2111.90万元，融资净买入-357.90万元。截至12月5日，辽港股份融资融券余额合计2.55亿 元。 融资方面，辽港股份当日融资买入1754.00万元。当前融资余额2.50亿元，占流通市值的0.83%，融资余 额超过近一年70%分位水平，处于较高位。 融券方面，辽港股份12月5日融券偿还43.03万股，融券卖出1.10万股，按当日收盘价计算，卖出金额 1.79万元；融券余量309.38万股，融券余额504.29万元，超过近一年80%分位水平，处于高位。 资料显示，辽宁港口股份有限公司位于辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦，成立日期2005年11月16 日，上市日期2010年12月6日，公司主营业务涉及油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分);集装 箱码头及相关物流业务(集装箱部分);汽车码头及相关物流业务(汽车码头部分);散杂货码头及相关物流业 务(散杂货部分);散粮码头及相关物流业务(散粮部分);客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港 口增 ...

2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年12月4日在大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [2] - 会议所有议案均获通过，无否决议案 [2][4] - 会议由董事长李国锋主持，8名在任董事全部出席，财务总监唐明、董事会秘书王慧颖列席会议 [2][3] - 会议召集、召开程序及表决结果经北京市嘉源律师事务所律师见证，确认为合法有效 [5] 审议通过的议案 - 议案一：关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案获得通过 [4] - 议案二：关于购买董事高管责任险的议案获得通过 [4] - 议案三：关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案获得通过 [4][5] - 所有普通决议案赞成票表决权超过半数，特别决议案赞成票表决权超过三分之二 [5] 公司联系信息变更 - 公司为优化投资者关系管理及实际经营需要，变更了电子邮箱 [6] - 新电子邮箱自公告披露之日（2025年12月4日）起启用，原邮箱同步停用 [6] - 除电子邮箱外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式均保持不变 [6]

公司公告与联系方式变更 - 辽宁港口股份有限公司为优化投资者关系管理及实际经营需要 变更了公司电子邮箱 新邮箱自2025年12月4日公告披露之日起启用 原邮箱同步停用[1] - 除电子邮箱外 公司办公地址及联系电话等其他联系方式均保持不变[1] 2025年第二次临时股东会召开情况 - 公司于2025年12月4日在大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会[5] - 会议由董事会召集 董事长李国锋主持 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定[5] - 公司在任的8名董事全部出席会议 财务总监唐明及董事会秘书王慧颖也出席了会议[6] 股东会议案审议结果 - 关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案获得通过[6] - 关于购买董事高管责任险的议案获得通过[6] - 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案获得通过[6] - 所有普通决议案获赞成票股东所持表决权超过半数 特别决议案获赞成票股东所持表决权超过三分之二 各项议案均获通过[6] 股东会法律见证 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所刘兴、吕丹丹律师见证[7] - 律师认为会议的召集、召开程序、相关人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效[7]

公司治理变动 - 辽港股份于临时股东大会上选举刘彬为公司第七届董事会非执行董事 [1] - 刘彬的任期自临时股东大会选举通过之日起，至第七届董事会任期届满时止 [1]

公司治理变动 - 辽港股份董事会宣布刘彬于临时股东会上获选任为第七届董事会非执行董事 [1] - 刘彬的任期自临时股东会选举通过日起至第七届董事会任期届满时止 [1]

会议信息 - 2025年12月4日9:00召开股东会，现场与网络投票结合[13] - 召集人为公司董事会，董事等出席，部分高管列席[12][15] 股东情况 - 1264名股东出席，代表股份18129009691股，占比76.909845%[14] 议案表决 - 三项议案同意股数占比超99.8%，均获通过[17] - 修订章程等议案有详细同意、反对、弃权比例[19]