辽宁港口股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2025 年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资 质等方面合规有效,履职能够保持独立性，勤勉尽责,公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和成立于1986年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所 备案。 信永中和总部位于北京，另在上海、深圳、成都、西安、天津、 青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南 ...

对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 辽宁满口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 辽宁港口股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《辽宁港口股份有限公司章程》,以及《辽宁港口股 份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定,公司审计委 员会切实对信永中和 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具 体情况如下: 董事会审计委员会 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据相关规定,审计委员会对信永中和作为公司 2025年度的外 部审计机构而履行的监督职责情况如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所, 注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 | 股票代码 | 601880 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 辽港股份 | | | 公司名称 | 辽宁港口股份有限公司 | | | 报告范围 | 本公司及其附属公司 | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | | | | 依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 | | | | ESG 专项报告编制研究》、香港联合交易所《环境、社 会 | | | | 及管治报告指引》、上海证券交易所《上海证券交易所上 | | | 编制依据 | 市公司自律监管指引第 14 号可持续发展报告（试 行）》、 | | | | 合 国 可 持 续 发 展 目 标 （ Sustainable Development | 联 | | | Goals，缩写 SDGs）编制而成 | | 2025年度[环境、社会和公司治理（ESG）]报告摘要 1 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于辽港股份 2 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 2025 年度，辽宁港口股份有限公司董事会审计委员会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《辽宁港口股份 有限公司章程》，以及《辽宁港口股份有限公司董事会审计委员会工 作规则》等相关规定，秉持诚实守信、认真负责、勤勉尽职的原则, 以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行职责，对公司的重大事项 进行跟踪决策，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司健康可 持续发展提供了有力保障。现就 2025 年度工作情况作如下报告: 一、审计委员会基本情况 报告期内,董事会审计委员会由两名独立非执行董事以及一名非 执行董事组成,成员包括: 委员会主席―程超英女士（独立非执行董事） 委员一刘彬先生(非执行董事)、陈维曦先生(独立非执行董事)。 其中,刘彬先生自 2025年12月起任公司董事会审计委员会委员， 前任董事会审计委员会委员李国锋先生及王柱先生分别于 2025 年 5 月、2025年 10 月离任。所有委员均符合相关 ...

辽宁港口股份有限公司 关于对招商局集团财务有限公司 2025 年度 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，辽宁港口股份有限公司（以下简 称"股份公司"）查阅了招商局集团财务有限公司（以下简 称"招商局财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件 资料，审阅了其资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中 国外运长航集团有限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元（持股比例 49%)，在北京成立的有限责任 公司。招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日完成了工商注册 登记；社会统一信用代码证号：9111000071782949XA；金融 许可证机构编码：L0125H211000001；法定代表人：吴泊； 注册资本：人民币 50 亿元；注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1 ...

辽宁港口股份有限公司董事会 辽宁港口股份有限公司董事会 2026年 3 静醇 26 日 本页无正文，为董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见签字页。 20W 魏明晖 刘 彬 李国锋 张 El 兵 核 黄镇洲 陈维曦 程超英 刘春彦 本页无正文,为董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见签字页。 ) 刘 李国锋 彬 魏明晖 杨 兵 张 El7 黄镇洲 刘春彦 陈维曦 程超英 本页无正文,为董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见签字页。 李国锋 刘 秘 魏明晖 黄镇洲 杨 张 兵 子 刘春彦 程超英 陈维曦 本页无正文,为董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见签字页。 李国锋 刘 彬 魏明晖 杨夏 黄镇洲 兵 杨 账 早 ct 刘春彦 程超英 陈维曦 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关要求,辽宁港口股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事刘春 彦朱生、程超英女士、陈维曦先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见。 经核查独立董事刘春彦先生 ...

辽宁港口股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 辽宁港口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

关于辽宁港口股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | | 信念 中和合分析 宜 冬 所 五 币 东 城 朝 大 在 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027. P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于辽宁港口股份有限公司 2025 年度涉及 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-007 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 会议通知和材料发出时间及方式：2026年3月11日，电子邮件。 会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，授权出席董事2人。董 事刘彬先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出 席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授 权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李 国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司 章程》及相关法律、法规的有关规定。 会议方式：辽港集团办公楼109会议室 重要内容提示： 本次董事会第（一）、（二）、（七）项议案需提交股东会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2026年第3次会议 会议时间：2026年3月26日 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 ...

辽宁港口股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本发生变动的，拟维持每股股息不变，相应调整分配总 额，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 ● 本次利润分配方案尚待本公司 2025 年年度股东会审议通过后方 可实施。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.286 元（含税）。 一、利润分配方案内容 1 根据辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期 发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可 供分配利润的 40%， ...