股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月26日9点00分，地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 [1][2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括《年度董事会报告》《年度监事会报告》《年度财务报告》《利润分配预案》等7项非累积投票议案 [1][3] - 所有议案均需A股和H股股东分别表决，议案详情参见2025年3月28日至4月30日披露的董事会及监事会决议公告 [1][3] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [4][5] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [1][4] 参会登记要求 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的A股股东（股票代码601880）有权参会 [5][6] - 现场登记时间为会议当日8:00-9:00，需携带身份证件、股东账户卡或授权委托书等文件 [5][6] - H股股东登记及参会方式参照香港交易所发布的股东大会通告 [6][7] 其他会务信息 - 会议联系方式：大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼，电话0411-87598729，联系人王慧颖等 [7] - 会议不安排食宿，费用自理，预计半天完成 [7]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[3] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[3] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[6] - 累计回购30794.2056万股，占总股本1.2882%[3][6] - 累计回购金额50582.8552万元，价格1.45 - 1.76元/股[3][6] 公告信息 - 公告日期为2025年6月4日[9]

业绩总结 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为11.44亿元，较2023年减少1.99亿元，下降14.8%[14] - 2024年公司基本每股收益为4.77分，较2023年减少0.83分，同比下降14.8%[15] - 2024年公司营业收入为110.67亿元，较2023年下降9.4%[16] - 2024年公司毛利为23.79亿元，较2023年下降29.8%，毛利率为21.5%，较2023年降低6.2个百分点[16] - 2024年公司投资收益为2.05亿元，较2023年增长111.4%[16] 业务数据 - 2024年公司油品部分吞吐量共6079.2万吨，同比增加11.0%，营业收入同比减少5.34亿元，下降32.4%，毛利同比减少5.71亿元，下降94.3%[24][26] - 2024年公司集装箱吞吐量为1086.2万TEU，同比增加5.8%，营业收入同比减少0.50亿元，下降1.3%，毛利同比减少1.28亿元，下降10.7%[27][28] - 2024年汽车码头吞吐量合计731650辆，同比下降9.5%，营业收入同比增加163万元，增长2.6%，毛利同比减少106万元，下降7.0%[30][31] - 2024年散杂货部分吞吐量16037.7万吨，同比减少3.4%，营业收入同比减少50881万元，下降12.1%，毛利同比减少34575万元，下降27.9%[33][34][35] - 2024年散粮码头玉米吞吐量870.7万吨，同比增加15.8%，大豆吞吐量382.0万吨，同比增加5.5%，营业收入同比增加1560万元，增长2.3%，毛利同比减少4190万元，下降27.6%[36][38][39] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为597.87亿元，净资产为434.03亿元，每股净资产为1.66元，资产负债率为27.4%，较2023年提高3.2个百分点[20] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物余额为52.49亿元，较2023年增加0.49亿元[21] - 2024年公司资本性投资完成额为9.63亿元[23] - 截至2024年12月31日，公司未动用的银行授信额度为183亿元[22] 未来展望 - 2025年公司将贯彻“外拼市场、内强改革、守正创新、提质增效”工作方针[82] - 2025年油品业务要稳固重点客户转运业务，争揽仓储和绿色甲醇下海业务[83] - 2025年公司将围绕客户需求，丰富航线网络、加强中转体系建设和开展专项物流服务，提升物流枢纽港能级[89] 研发情况 - 2024年公司研发费用同比减少1906.85万元，下降48.5%[18] - 公司研发人员99人，占公司总人数0.59%，其中本科81人，30 - 40岁48人[70] 分红情况 - 按可供分派利润的50%，以236.38亿股为基数，每10股派现金股利0.239元，预计派发现金股利5.65亿元，派发比率为50.06%[106] - 2024年现金分红和回购并注销金额合计6.66亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例58.21%[107] - 2024年每股股息为0.0239元[109] 其他 - 2024年公司召开董事会会议12次，各专门委员会会议33次[11] - 2024年公司监事会共召开监事会会议5次，对多个重要事项进行研究和决策[92][98] - 建议继续聘任信永中和为公司2025年度会计师事务所，年度审计费用拟定为466万元[117][129] - 辽港股份对《公司章程》及其附件相关条款进行修订[131]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日9点在大连召开[5] - 网络投票2025年6月26日进行[7] - A股股权登记日为2025年6月19日[15] 议案信息 - 议案1 - 5于2025年3月28日披露，6 - 7于4月30日披露[11] - 特别决议议案为议案7[11] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6[11] 其他信息 - 会议涉及2024年年度报告等议案[24] - 涉及2024年度利润分配预案议案[24] - 涉及聘任2025年度会计的议案[24]

股份数据 - 本月底H股法定/注册股份5,158,715,999股，面值1元，股本5,158,715,999元[1] - 本月底A股法定/注册股份18,746,758,670股，面值1元，股本18,746,758,670元[1] - 本月底法定/注册股本总额23,905,474,669元[1] - 本月底A股已发行股份18,746,758,670股，库存股0股[2] - 本月底H股已发行股份5,158,715,999股，库存股0股[2] - 2024年9月24日购回拟注销未注销股份-297,942,056股[4]

邮轮行业动态 - 国际邮轮"爱达.地中海"号于5月27日从大连港启航，搭载2600余名游客前往日本福冈和韩国济州，完成5天4晚的邮轮之旅，这是大连港时隔五年后再次迎来国际邮轮始发启航 [1] - 该邮轮还将于5月31日和6月4日以大连为始发港再运营两个5天4晚航次，并计划在9月1日、9月5日再次回到大连始发运营 [2] - 大连市政府与中国旅游集团签署战略合作协议，大连市文化和旅游局与爱达邮轮举行了首航纪念旗和纪念品互赠仪式 [2] 邮轮公司信息 - "爱达.地中海"号隶属于中国邮轮自主品牌爱达邮轮有限公司，全长292米，总吨位8.6万吨，最大载客量2680人，拥有1057间客房，素有"艺术之船"的美誉 [2] - 中国旅游集团党委副书记、董事、华夏国际邮轮董事长石善博表示，该邮轮首次以辽宁大连为母港开启首航，展现了辽宁打造高品质文体旅融合发展示范地的影响力 [1] 地方政府规划 - 大连市将强化政策引领，制定邮轮经济发展规划，出台产业发展扶持政策，开通日韩黄金航线，探索全球航线经停港潜力 [1] - 大连市计划以邮轮为纽带、以赛事为亮点、以文化为底色，打造"邮轮+文旅"的全产业链生态 [1] - 大连市将进一步优化配套服务和营商环境，加快东北亚具有国际影响力的特色邮轮城市建设 [2] 港口优势 - 大连港作为东北地区唯一的国际邮轮始发港，邮轮接靠服务经验丰富，独享广阔的东北邮轮旅游市场 [2] - 大连港国际邮轮中心代表与"爱达.地中海"号船长交换了铭牌 [2]

中韩自贸区概念板块表现 - 截至5月23日收盘中韩自贸区概念下跌3.07%位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内连云港*ST锦港跌停青岛金王青岛港日照港等跌幅居前 [1] - 中韩自贸区概念板块获主力资金净流出4.54亿元 [2] 概念板块涨跌幅排名 - 可控核聚变概念涨幅居首达2.38% [2] - 兵装重组概念跌幅最大为-3.52% [2] - CRO概念细胞免疫治疗仿制药一致性评价分别上涨1.51%1.35%1.31% [2] 中韩自贸区概念资金流出明细 - 青岛金王主力资金净流出2.60亿元今日跌幅6.88%换手率26.28% [2] - 连云港主力资金净流出1.15亿元今日跌停换手率12.50% [2] - 日照港辽港股份主力资金分别净流出2934.61万元1306.32万元 [2] - 13只个股获主力资金净流出其中6股净流出超千万元 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第5次（临时）会议 会议时间：2025年5月20日 会议方式：通讯表决方式（视频会议） 会议通知和材料发出时间及方式：2025年5月15日，电子邮件。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-030 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 会议应出席董事8人，亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董 事王柱先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出 席并代为行使表决权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已 授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及 相关法律、法规的有关规定。经公司全体董事推举，本次会议由执行 董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口 ...

中韩自贸区概念板块表现 - 截至5月20日收盘，中韩自贸区概念下跌1.24%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内连云港跌停，日照港、青岛金王、新华锦等跌幅居前，股价上涨的有6只，涨幅居前的有*ST锦港、青岛双星、朗姿股份等，分别上涨5.43%、3.11%、3.07% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 培育钻石、宠物经济、动物疫苗涨幅居前，分别上涨4.10%、4.08%、4.00% [2] - 航运概念、中韩自贸区、成飞概念跌幅居前，分别下跌1.44%、1.24%、1.16% [2] 中韩自贸区概念资金流向 - 今日中韩自贸区概念板块获主力资金净流出7.38亿元 [2] - 13股获主力资金净流出，8股主力资金净流出超千万元 [2] - 连云港主力资金净流出4.10亿元居首，青岛金王、新华锦、中创物流分别净流出1.63亿元、3957.59万元、3073.42万元 [2] 个股资金流出明细 - 连云港今日主力资金净流出4.10亿元，换手率24.57%，股价下跌10.00% [2] - 青岛金王主力资金净流出1.63亿元，换手率27.12%，股价下跌5.23% [2] - 新华锦主力资金净流出3957.59万元，换手率11.13%，股价下跌2.66% [2] 个股资金流入及涨幅 - 青岛食品主力资金净流入189.33万元，股价上涨1.64% [3] - *ST锦港股价上涨5.43%，主力资金净流出586.99万元 [2] - 青岛双星股价上涨3.11%，主力资金净流出6.25万元 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 辽宁港口股份有限公司关于2025年一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"或"本集团"）于2025年05月16日09:00-10:00通过电话会议的方式 召开了 "2025年一季度业绩说明会"?关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年05月09日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的 公告》(公告编号: 临2025-026)?现将有关事项公告如下: 一?本次说明会召开情况 2025年05月16日, 公司执行董事?总经理魏明晖先生，财务总监唐明先生，独立董事程超英女士，董事会 秘书王慧颖女士，财务部部长王劲松先生，及业务部等相关部门工作人员出席了业绩说明会?公司就 2025年一季度经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行了回复? 二?本次业绩说明会投资者 ...