利润分配 - 2024年度现金分红总额由564,957,484.53元调为563,365,236.39元[3] - 可参与利润分配股本数由23,638,388,474股调为23,571,767,213股[3] - 利润分配方案为每10股派现金股利0.239元[5] 股份回购 - 自方案披露至公告日新增回购股份66,621,261股[6] - 截至公告披露日回购库存股份333,707,456股[6]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规在中华人民共和国成立的外商投资股份有限公司 [1] - 公司注册名称为辽宁港口股份有限公司，英文名称为Liaoning Port Co, Ltd [3] - 公司住所位于大连保税区大窑湾新港商务大厦，营业期限为2015年11月16日至2075年11月15日 [3] - 公司注册资本为人民币23,905,474,669元，已发行股份数为23,905,474,669股，全部为普通股 [9] 公司历史沿革 - 公司于2006年4月28日在香港联交所上市，首次发行境外上市外资股96,600万股 [2] - 公司于2010年12月6日在上海证券交易所上市，发行人民币普通股76,182万股 [2] - 公司于2016年2月1日在香港联交所上市，非公开发行境外上市外资股1,180,320,000股 [2] - 公司于2021年2月9日在上海证券交易所上市，新增发行A股股份9,728,893,454股吸收合并营口港务股份有限公司 [2] 公司经营范围 - 公司经营宗旨是为客户提供优质高效、便捷畅通、安全环保的港口综合服务 [5] - 公司经营范围包括国际国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务 [6] - 公司经营范围还包括船舶理货业务、拖轮业务、港口物流及港口信息技术咨询服务等 [6] - 公司可根据市场变化和业务发展调整经营范围和经营方式 [6] 公司治理结构 - 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构 [22] - 公司设董事会，向股东会负责并报告工作，董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事 [48] - 公司董事会设置审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名及薪酬委员会和财务管理委员会四个专门委员会 [58] - 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，负责公司信息披露和投资者关系等工作 [58] 股份发行与转让 - 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同类别股份具有同等权利 [7] - 公司向境内投资人发行的股份称为内资股，向境外投资人发行的股份称为外资股 [7] - 公司发行的在香港上市的境外上市外资股简称为H股 [7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让 [14]

股息信息 - 2024年末期股息每10股0.239元人民币，按汇率派息每10股0.2617港元[1] - 股东批准股息日期2025年6月26日[1] - 除净日2025年7月2日[1] - 为获股息递交通知文件最后时限2025年7月3日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记日期2025年7月4日至7月9日[1] - 记录日期2025年7月9日[1] - 股息派发日2025年9月1日[1] 税率信息 - 非居民企业股东股息代扣所得税税率10%[2] - 经港股通投资H股的国内个人投资者股息代扣所得税税率20%[2]

股权结构 - 公司已发行股份总数为23,905,474,669股，含18,746,758,670股A股及5,158,715,999股H股[6] - 赋予股东投票权利的股份总数为17,665,966,967股，约占已发行股本总数的73.899252%[6] 审议决议 - 2024年年报、董事会报告、监事会报告、经审计综合财务报表、利润分配方案等均以高赞成票通过[7][8] - 委聘信永中和会计师事务所为2025年核数师获通过，赞成票占比99.906001%[8] - 建议修订公司章程及其附件获通过，赞成票占比99.364370%[8] 股息分配 - 2024年末期股息为每10股现有股份人民币0.239元（含中国预扣税）[10] - 末期股息2025年9月1日前派发给2025年7月9日名列H股股东名册的H股持有人[10] - 每10股H股应付末期股息为港币0.2617元，汇率为人民币1.00元兑港币1.0949元[10] 税务及代理 - 向非中国居民企业股东派付末期股息代扣10%企业所得税[11] - 向H股外籍个人股东派发现金股息无须代扣个人所得税[11] - 委任工银亚洲信托有限公司作为香港H股股东的收款代理[12] 章程及人员 - 修订后的公司章程自2025年6月26日起生效[14] - 公告日期董事会成员包括执行董事李国锋、魏明晖等[16]

会议信息 - 2025年6月26日9:00公司在大连召开股东大会，现场与网络投票结合[11] - 现场及网络投票股东1149名，代表股份17665966股，占比73.899252%[12] 议案表决 - 《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》等议案均获通过[16][18][20] - 各议案同意股数及占比情况明确[16][18] 议案类型 - 议案1 - 6为普通决议议案，议案7为特别决议议案[18][20]

上市情况 - 2006年4月28日首次发行96,600万股境外上市外资股在香港联交所上市[6] - 2010年12月6日首次发行76,182万股人民币普通股并定向配售73,818万股在上海证券交易所上市[6] - 2016年2月1日非公开发行1,180,320,000股境外上市外资股在香港联交所上市[6] - 2021年2月9日新增发行9,728,893,454股A股股份吸收合并营口港务股份有限公司在上海证券交易所上市[6] - 2021年11月19日非公开发行1,363,636,363股A股普通股在上海证券交易所上市[6] 股份结构 - 首次发行H股前已发行普通股总数为196,000万股，大连港集团有限公司认购191,100万股，占97.5%[22] - 已发行股份数为23,905,474,669股，内资股股东持有18,746,758,670股，占78.42%[22] - 已发行股份中，境外上市外资股股东持有5,158,715,999股，占21.58%[22] 注册资本与财务资助 - 注册资本为人民币23,905,474,669元[25] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[25] 股份转让与回购 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[37] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[37] - 因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[33] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[64] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[76] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包含3名独立董事，1名职工董事[115] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期3年，可以连选连任[115] - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集[122] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[161] - 每连续3年至少有一次现金红利分配，每个会计年度分配利润不少于当年可供分配利润的40%，最近3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[166] 信息披露与审计 - 在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[159] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[174][175] 合并与分立 - 合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[197,198] - 合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[198,199] - 分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[200] 人员管理 - 对各级管理人员实行聘任制，对员工实行合同制[187] - 依据自身经济效益和行政规章范围自主决定员工工资性收入和福利待遇[189]

会议信息 - 2025年4月29日召开第七届董事会2025年第4次会议决议召开股东大会[5] - 2025年6月5日公告会议通知[5] - 2025年6月26日9:00召开股东大会，现场与网络投票结合[6] 股东情况 - 现场及网络投票股东1149名，代表股份17665966股，占比73.899252%[7] - A股股东或其委托代理人1148人，代表股份13364288047股，占比55.904717%[7] - H股股东或其委托代理人1人，代表股份4301678920股，占比17.994535%[7] 议案表决 - 各议案A股、H股及合计同意股数与比例[11][13] - A股中小投资者对两议案同意股数与比例[13] - 议案1 - 6普通决议，议案7特别决议[13][15] - 本次股东大会审议议案均获通过[15] 结果合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人1149人，A股1148人，H股1人[2] - 出席股东所持表决权股份17665966967股，占比73.899252%[2] 股份占比 - A股股东持股13364288047股，占比55.904717%[2][3] - H股股东持股4301678920股，占比17.994535%[2][3] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[4][6][7][8][9][10] - 利润分配预案同意票比例98.5332%[11] - 聘任2025年度会计师事务所同意票比例98.4062%[11] 决议结果 - 各项决议案均获通过[11][12] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[13] - 见证结论为大会程序合规，表决有效[13]

债券发行 - 发行总额15亿元，票面利率2.98%[8] - 期限2年，2023年6月21日起息[8] 兑付信息 - 每手兑付本金1000元，利息29.8元（含税）[8] - 债权登记日2025年6月20日[7][8] - 本息兑付和摘牌日2025年6月23日[7][8] 税收政策 - 个人投资者利息所得税按20%征收[10] - 境外机构2018 - 2025年债券利息暂免税[10] 其他安排 - 兑付日前2日划付本息至指定账户[9] - 委托中登上海分公司兑付、兑息[9]

股息信息 - 宣派股息为每10股0.239元人民币[1] - 非居民企业股东股息代扣所得税税率为10%[2] - 国内个人投资者通过港股通投资H股股息代扣个人所得税税率为20%[2] 时间安排 - 股东批准日期为2025年6月26日[1] - 除净日为2025年7月2日[1] - 股息派发日为2025年9月1日[1]