会计师事务所聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度会计师事务所[7] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东大会审议批准[20][21] 信永中和情况 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿，证券9.96亿[10] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿[10] 费用情况 - 公司2025年度财务报表及内控审计费拟定为466万元，与2024年持平[17]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 – 1 – 中國遼寧省大連市 二零二五年四月二十九日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 – 1 – 中國遼寧省大連市 二零二五年四月二十九日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0100元 较2024年同期下降35 48 [1] - 每股净资产保持稳定 2025年一季报与2024年同期均为1 67元 [1] - 每股未分配利润同比增长9 52 2025年一季报为0 23元 [1] - 营业收入同比下降12 53 2025年一季报为25 27亿元 [1] - 净利润大幅下滑45 16 2025年一季报为2 04亿元 [1] - 净资产收益率从0 93下降至0 51 同比降幅达45 16 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股占比79 62 较上期减少993 09万股 [1] - 香港中央结算(代理人)有限公司(H股)增持20 22万股 持股比例21 49 [2] - 香港中央结算有限公司(A股)增持66 25万股 持股比例0 80 [2] - 南方中证500ETF减持1079 56万股 持股比例降至0 40 [2] - 营口港务集团和大连港集团分别持股28 93和22 67 持股数量未变动 [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [2]

会计师事务所情况 - 公司拟续聘信永中和为2025年度会计师事务所[2] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元[3] 财务审计费用 - 公司2025年度财务报表及内控审计费拟定为466万元，与2024年持平[7] 聘任议案进程 - 2025年4月相关会议全票通过聘任议案并提交2024年年度股东大会审议[8][9]

公司基本信息 - 公司营业期限为2015年11月16日至2075年11月15日[4] - 公司每股面值为人民币1元[6] - 公司股份总数为23,905,474,669股，全部为普通股[6] - 内资股股东持有18,746,758,670股，占股本总额的78.42%[6] - 境外上市外资股股东持有5,158,715,999股，占股本总额的21.58%[6] 公司治理结构 - 公司取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职能[3] - 董事会由9名董事组成，包含3名独立董事、1名职工董事[32] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[39][40] 股东相关规定 - 公司股东提案权所要求的持股比例下降至1%[4] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖证券所得收益归公司，证券公司等除外[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[9] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在3年内转让或者注销[9] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[26] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[26] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开4次会议，由董事长召集，定期会议提前14日、临时会议提前5日发通知[35] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[36] - 董事会设战略发展等专门委员会，对董事会负责[33] 财务相关规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[44] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[44] - 公司每个会计年度分配利润不少于当年实现可供分配利润的40%[46] 其他规定 - 公司按不低于在职职工总数1%的比例配备专兼职党务工作人员[48] - 公司党组织工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，由党委统一管理使用[49] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，需提前10天通知股东会[48]

会议信息 - 第七届监事会2025年第3次会议于2025年4月29日召开[4] - 应出席监事5人，亲自出席5人[4] 议案审议 - 审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》，表决同意5票[5][6] - 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任2025年度会计师事务所的议案》，表决同意5票[6] - 聘任会计师事务所议案需提交2024年年度股东大会批准[6]

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-021 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第4次会议 会议时间：2025年4月29日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年4月14日，电子邮件。 1 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报 告>的议案》。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司审核委员会2025年第3次会议、财务管理委员会 2025年第4次会议审议通过。 2025 年 第 一 季 度 报 告 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。董 事 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入25.27亿元，较上年同期减少12.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，较上年同期减少45.09%[5] - 基本每股收益0.008544元/股，较上年同期减少44.90%[6] - 2025年第一季度营业总收入25.2715088594亿美元，2024年第一季度为28.8859143636亿美元，同比下降12.49%[21] - 2025年第一季度营业利润3.2748452402亿美元，2024年第一季度为5.6660921432亿美元，同比下降42.20%[22] - 2025年第一季度净利润2.3540164792亿美元，2024年第一季度为4.1794011603亿美元，同比下降43.67%[22] - 2025年基本每股收益0.01美元/股，2024年为0.02美元/股，同比下降50%[23] - 2025年稀释每股收益0.01美元/股，2024年为0.02美元/股，同比下降50%[23] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本22.6075385041亿美元，2024年第一季度为23.8052075789亿美元，同比下降5.03%[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额8.67亿元，较上年同期增加338.31%[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.86亿美元，2024年第一季度为23.86亿美元，同比增长20.97%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为30.06亿美元，2024年第一季度为24.94亿美元，同比增长20.52%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为21.40亿美元，2024年第一季度为22.96亿美元，同比下降6.77%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8.67亿美元，2024年第一季度为1.98亿美元，同比增长337.91%[26] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为1118.87万美元，2024年第一季度为292.34万美元，同比增长282.73%[26] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为5920.67万美元，2024年第一季度为3196.50万美元，同比增长85.22%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为3亿美元，2024年第一季度为9.98亿美元，同比下降70.94%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为5.16亿美元，2024年第一季度为2.14亿美元，同比增长141.62%[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.03亿美元，2024年第一季度为9.56亿美元，同比下降36.94%[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为58.52亿美元，2024年第一季度为61.55亿美元，同比下降4.92%[26] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产593.24亿元，较上年度末减少0.77%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益399.72亿元，较上年度末增加0.44%[6] - 预付款项较上年同期增加41.89%，主要是预付运费增加[9] - 预收款项较上年同期减少31.93%，主要是预收租金减少[9] - 2025年3月31日货币资金为5,881,429,958.66元，较2024年12月31日的5,280,231,133.78元有所增加[17] - 2025年3月31日应收账款为2,658,761,831.48元，较2024年12月31日的3,006,265,639.15元有所减少[17] - 2025年3月31日流动资产合计9,988,090,007.24元，非流动资产合计49,336,057,323.86元[18] - 2025年3月31日资产总计59,324,147,331.10元，较2024年12月31日的59,786,931,555.09元有所减少[18] - 2025年3月31日应付账款为279,728,218.38元，较2024年12月31日的396,352,402.61元有所减少[18] - 2025年流动负债合计46.9328874075亿美元，2024年为53.7739769137亿美元，同比下降12.72%[19] - 2025年非流动负债合计110.2157449483亿美元，2024年为110.0643697371亿美元，同比上升0.14%[19] - 2025年负债合计157.1486323558亿美元，2024年为163.8383466508亿美元，同比下降4.19%[19] - 2025年所有者权益合计436.0928409552亿美元，2024年为434.0309689001亿美元，同比上升0.48%[20] 业务线表现 - 第一季度集装箱吞吐量262.4万TEU，同比增加2.6%；油化品吞吐量1,413.0万吨，同比增加12.8% [14] - 第一季度散杂货吞吐量4,308.6万吨，同比减少5.5%；商品车吞吐量16.4万辆，同比减少5.8% [14] - 第一季度客运滚装滚装车19.0万辆，同比减少5.0%；客运55.9万人次，同比增加1.6% [14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数229312户[11] - 营口港务集团有限公司持股6,916,185,012股，占比28.93%，为公司控股股东[12] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，也未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计739.08万元，其中非流动性资产处置损益168.55万元，计入当期损益的政府补助155.67万元[6][7]

信息发布 - 公司于2024年1月31日起采用电子方式发布公司通讯[1][6] - 公司通讯中英文版将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[2][7] 非登记股东通讯 - 未收到非登记股东接收通讯的邮箱地址，按规则收取需联系中介提供邮箱[3][8][9] - 收取印刷版需填妥回条交回H股过户处或发邮件注明要求[3][8][9] 咨询与要求 - 咨询问题可在工作日9:00 - 18:00致电(852) 2862 8688 [4][8] - 回条未划“✓”、未签名或填写不正确将作废，不接受额外指示[9] - 非登记股东可书面要求查阅及/或修改个人资料[9]