会议信息 - 会议届次为第七届监事会2025年第1次（临时）会议[3] - 会议时间是2025年2月14日[3] - 应出席和亲自出席监事人数均为5人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度相关资产减值的议案》[4] - 议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 第七届董事会2025年第2次（临时）会议于2025年2月14日召开[3] - 会议应出席董事9人，亲自出席6人、授权出席3人[3] 人事选举 - 同意选举黄镇洲为战略与可持续发展委员会委员[5] - 同意选举程超英为审核等委员会委员及审核委员会主席[5] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[3] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[3] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[6] - 截至2025年1月底累计回购24,055.0209万股，占比1.0063%[3][6] - 累计回购金额40,521.8665万元，价格1.55 - 1.76元/股[3][6] 未来计划 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

股份与股本 - 截至2025年1月31日，公司H股法定/注册股份5,158,715,999股，面值1元，股本5,158,715,999元[1] - 截至2025年1月31日，公司A股法定/注册股份18,746,758,670股，面值1元，股本18,746,758,670元[1] - 2025年1月底公司法定/注册股本总额为23,905,474,669元[1] 已发行股份 - 截至2025年1月31日，公司A股已发行股份18,746,758,670股，库存股份0[2] - 截至2025年1月31日，公司H股已发行股份5,158,715,999股，库存股份0[2] 购回股份 - 2024年9月24日公司A股购回股份240,550,209股[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[2] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[2] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[5] - 截至2025年1月23日，累计回购24,055.0209万股，占比1.0063%[2][5] - 累计回购金额40,521.8665万元，价格1.55 - 1.76元/股[2][5] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

股份情况 - 2024年9月26日公司完成回购81,591,147股[4] - 修订后股份总数为23,905,474,669股，内资股占比78.42%，外资股占比21.58%[5] - 修订后注册资本为23,905,474,669元[6] 公司债发行 - 拟注册发行不超40亿元公司债，分期发行[9] - 发行期限不超5年，按面值平价发行[10][11] - 2年内完成发行，面向专业投资者公开发行[12][13] 人员选举 - 拟选举黄镇洲为非执行董事，无酬金福利[19] - 拟再次选举程超英为独立董事，酬金税前20万元/年[24][25]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日9点召开[3] - 会议地点在大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室[3] - 网络投票2月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 修订公司章程、拟注册发行不超过40亿元公司债、选举董事和独立董事[8] 登记信息 - A股股权登记日为2025年2月7日[16] - 现场会议股东2月14日8:00 - 9:00登记，地点同上[19] 其他 - 会议预期半天，与会人员费用自理[21] - 会议联系人及电话、传真、邮箱[21] - 公告日期为2025年1月17日[23]

增持前持股情况 - 大连港直接持股6,032,421,162股，占总股本25.23%[3] - 大连港及其一致行动人合计持股16,586,998,459股，约占总股本69.39%[3] 增持计划 - 2024年10月14日起12个月内，增持金额2.5 - 5亿元[4] - 中国银行提供不超3.5亿元贷款用于增持[5] 截至2025年1月3日情况 - 累计增持108,054,491股，占总股本0.45%，金额185,427,031.17元[4][6] - 大连港直接持股6,140,475,653股，占总股本25.69%[6] - 大连港及其一致行动人合计持股16,695,052,950股，约占总股本69.84%[6] 后续情况 - 增持计划未完毕，将继续择机增持[4][6] - 增持计划可能延迟或无法实施[7] - 继续实施不影响公司上市地位等[8]

会议信息 - 会议为第七届董事会2025年第1次（临时）会议，于2025年1月3日召开[4] - 应出席董事8人，5人亲自出席、3人授权出席[4] 议案审议 - 审议通过拟注册发行不超过40亿元公司债议案，将提交股东大会批准[6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 表决结果 - 公司债议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6] - 临时股东大会议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6]

债券发行 - 拟注册发行不超40亿元公司债券，期限不超5年[1][3] - 按面值平价发行，面向专业投资者公开发行[3] - 自批复日起2年内完成发行[3] 授权与审批 - 提请股东大会授权董事会及魏明晖办理发行，期限至获批后二十四个月届满[5] - 发行已通过董事会审议，尚需股东大会批准、上交所审核及证监会注册[7][8] 资金用途 - 募集资金用于置换到期债务、补充流动资金等合法用途[6]