人事变动 - 2025年5月14日公司董事会收到王志贤书面辞呈[1] - 王志贤因退休辞去董事长等职务，辞呈当日生效[1] - 公司将尽快完成董事长补选[1] 影响与致谢 - 王志贤辞任不影响公司运作和发展[1] - 董事会感谢王志贤任职贡献[2]

财报与会议安排 - 公司2025年4月29日刊发第一季度报告[4] - 2025年5月16日上午9时至10时召开一季度业绩说明会，方式为电话会议[4][5] 参与信息 - 平台接入网址为https://s.comein.cn/yj2xsbfa，接入号码含中国大陆和全球[5] - 参加说明会密码为625179[5] 其他 - 投资者可于5月16日参会或5月15日前邮箱提问，会后公司披露情况[8][9]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月16日（星期五）上午09:00-10:00以电话会议形式召开第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可通过网址（https://s.comein.cn/yj2xsbfa）或拨打电话（中国大陆：+86-4001888938；全球：+86-01053827720）接入会议，参会密码为625179 [2] - 投资者可在2025年5月15日前通过邮箱ir@liaoganggf.cn提交问题，公司将在说明会上集中回应普遍关注的问题 [1][2] 参会人员 - 公司高管团队包括执行董事兼总经理魏明晖、财务总监唐明、独立董事程超英、董事会秘书王慧颖及财务部部长王劲松等将出席说明会 [2] 信息披露 - 说明会结束后，公司将通过指定网站及信息披露媒体公布会议情况 [3] 联系方式 - 投资者关系联系人张伟，电话0411-87599900，邮箱zhangweiln1@cmhk.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年05月16日上午09:00 - 10:00举行[2][4][5][6] - 以电话会议方式召开，平台接入网址为https://s.comein.cn/yj2xsbfa [3][4][5] - 中国大陆接入号码为+86 - 4001888938，全球接入号码为+86 - 01053827720，参会密码为625179 [5] 投资者相关 - 投资者可在2025年05月15日前将问题发至邮箱ir@liaoganggf.cn [2][6] 其他 - 参加人员包括执行董事、总经理魏明晖等[5] - 联系人张伟，电话0411 - 87599900，邮箱zhangweiln1@cmhk.com [7] - 公司将在业绩说明会后披露会议召开情况[8]

股份数据 - 2025年4月30日和5月8日已发行股份总数为23,905,474,669[3][4] - 2024年多次购回待注销股份，涉及不同数量、占比和每股购回价[4] - 2025年4月8日和16日在上海证券交易所购回股份，有价格和数量[13] - 公司合共购回股份总数297,942,056股，付出总额45,663,991.92元[13] - 公司购回拟注销股份30,855,861股，拟持作库存股份0股[13]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年五月八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[3] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[3] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元[3] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[6] - 截至2025年4月底累计回购29794.2056万股，占比1.2463%[3][6] - 累计已回购金额49069.2244万元，价格1.45 - 1.76元/股[3][6] 未来计划 - 将在回购期限内择机决策并及时披露信息[7]

股份与股本数据 - 截至2025年4月底，H股法定/註冊股份5,158,715,999股，股本5,158,715,999元人民币[1] - 截至2025年4月底，A股法定/註冊股份18,746,758,670股，股本18,746,758,670元人民币[1] - 2025年4月底法定/註冊股本总额23,905,474,669元人民币[1] - 截至2025年4月底，A股已发行股份18,746,758,670股，库存股0股[2] - 截至2025年4月底，H股已发行股份5,158,715,999股，库存股0股[2] 股份回购情况 - 2024年9月24日购回A股股份267,086,195股（拟註銷但尚未註銷）[4]

公司经营情况 - 集装箱业务新增远洋航线且航线挂靠稳定，带动口岸仓位增加，同时空箱中转业务推进促进内贸集装箱增长 [5] - 油化品业务因期货油出库、原油中转业务同比增加及长储原油和贸易油需求上升，吞吐量实现增长 [5] - 散杂货业务受玉米下海量同比大幅增加提振，但钢铁原材料与成品价格倒挂导致钢材出口、煤炭及铁矿石进口减少，整体业务量下降 [5] - 商品车业务受进口国税务政策影响外贸出口量减少，内贸转运量因新能源汽车冲击主要客户销量而下滑 [5] - 客运滚装业务因客滚船维修及运力转移至异地运营，导致出港航次和运量减少 [5] 财务与审计 - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、利润表及现金流量表均以人民币为单位编制 [3][6][7] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用总额466万元（含增值税），与2024年持平 [8][15] - 信永中和2023年业务收入40.46亿元，其中审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，服务上市公司364家 [9] 公司治理与章程修订 - 修订《公司章程》取消监事会设置，由审计委员会行使相关职能，并调整股东会、董事会议事规则等条款 [44] - 增设职工董事席位，规范法定代表人管理机制，强化控股股东责任及中小股东权利（提案权持股比例降至1%） [44] - 修订后明确董事及高管忠实勤勉义务，严格履职要求与行为规范 [44] 董事会与监事会决议 - 董事会全票通过2025年第一季度报告、续聘会计师事务所及章程修订议案，相关议案将提交股东大会审议 [24][25][26] - 监事会审核确认第一季度报告内容真实准确，程序合规，未发现信息泄露行为 [37]

股份情况 - 公司已发行股份数为23,905,474,669股，全部为普通股[15] - 内资股股东持有18,746,758,670股，占股本总额的78.42%[15] - 境外上市外资股股东持有5,158,715,999股，占股本总额的21.58%[15] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会/股东会审议通过[45] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东大会/股东会审议通过[45] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 原单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提案，修订后为1%以上[56] - 公司在1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需由股东会以特别决议通过[73] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，包含3名独立董事和1名职工董事[86] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生，任期3年，可连选连任[86] - 董事会负责召集股东会并向股东会报告工作[87] 公司章程修订 - 修订重点包括取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职能等12项内容[5][6] - 股东提案权要求的持股比例降至1%[5] - 允许资本公积金弥补亏损[6]