关联交易 - 2024 - 2026年原关联交易上限：2024年A+H股15000万元、H股1500万元等[6] - 2024 - 2026年拟调增关联交易金额：2024年A+H股和H股均为2000万元等[9] - 2024 - 2026年调增后关联交易上限：2024年A+H股17000万元、H股3500万元等[9] 其他事项 - 2024年资本性设备购置项目总投资4.85亿元[10] - 2024年9月30日两长公司通过托管并表纳入合并范围[10] - 调整关联交易上限议案经相关会议审议通过[6][7] - 调整原因包括加大设备投入等[10][11] - 调整遵循定价原则，无不利影响，无需股东大会审议[3][7]

股份变动 - 2024年9月26日完成81,591,147股股份回购[2] - 2024年9月27日完成81,591,147股回购股份注销[2] 股本结构 - 修订后股份总数23,905,474,669股，全为普通股[3] - 内资股占比78.42%，境外上市外资股占比21.58%[3] 注册资本 - 修订前注册资本23,987,065,816元[4] - 修订后注册资本23,905,474,669元[4]

项目中标 - 鲅鱼圈疏港高速金港连接段项目中标金额为172,093,638元（含税）[2][3][11] - 招商智翔道路科技（重庆）有限公司承担总施工工程量的50%[11] - 项目工期预计为600个日历天[11] 关联交易 - 过去12个月内，公司与同一关联人发生未经股东大会审批的非持续性关联交易金额为188,108.88万元[2][14] - 2024年12月10日，关联交易事项经公司独立董事专门会议2024年第7次会议审议通过[7][15] - 2024年12月11日，公司第七届董事会2024年第12次临时会议非关联董事以4票同意通过关联交易议案[7][16][17] 其他数据 - 鲅鱼圈港区2023年公路运输为主要集疏运方式，单日货车量峰值可达1.6万辆[3] - 鲅鱼圈疏港高速公路总里程9.43公里[4] - 招商局重庆交通科研设计院有限公司注册资本为191,216万元人民币[8] - 招商局集团有限公司直接持有招商局公路网络科技控股股份有限公司62.19%股权[8] - 招商智翔道路科技（重庆）有限公司注册资本为20000万元人民币[10] 项目相关判定 - 连接段项目规模测试适用百分比率大于0.1%，但均低于5%[5] - 本次交易未构成重大资产重组，无需有关部门批准[6]

会议信息 - 第七届董事会2024年第12次（临时）会议于2024年12月11日召开[4] - 应出席董事8人，6人亲自出席、2人授权出席[4] 议案表决 - 选举董事议案同意8票[7] - 选举独立董事议案同意7票，程超英女士回避表决[7] - 修订公司章程议案同意8票[7] - 调整关联交易额度上限议案同意4票，关联董事回避表决[7] - 鲅鱼圈疏港高速金港连接段项目议案同意4票，关联董事回避表决[8] - 注销亚太港口有限公司议案同意8票[9] - 修订工资总额管理办法议案同意8票[9] 后续安排 - 第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[3] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[3] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[6] - 截至11月底累计回购972.58万股，占比0.0407%[3][6] - 累计回购金额1558.499万元，价格1.55 - 1.63元/股[3][6] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

股份与股本 - 截至2024年11月底，H股法定/註冊股份5,158,715,999股，股本5,158,715,999元[1] - 截至2024年11月底，A股法定/註冊股份18,746,758,670股，股本18,746,758,670元[1] - 2024年11月底法定/註冊股本總額23,905,474,669元[1] 已发行股份 - 截至2024年11月底，A股已发行股份18,746,758,670股，库存股0股[2] - 截至2024年11月底，H股已发行股份5,158,715,999股，库存股0股[2] 股份回购 - 2024年9月24日，购回A股6,500,000股拟注销未注销，每股1.628元[8] - 2024年11月13日，回购A股6,500,000股，11月30日未注销[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[3] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[3] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数650万股，占总股本0.0272%[3] - 累计已回购金额1058.5万元，价格1.62 - 1.63元/股[3] - 2024年11月13日首次回购650万股，支付1058.5万元[6]

业绩总结 - 2024年前三季度财务费用同比降幅20.7%[3] - 2024年前三季度投资收益增幅204.2%[4] 数据相关 - 截至三季度平均融资成本率2.83%，比年初降46BP，比上年同期降61BP[3] 未来展望 - 预计辽港股份吞吐量市场份额基本维持稳定[6] 其他新策略 - 建立港口岗位人员配置标准，按需调整招聘[7] - 股东大会通过二次回购议案，预计金额4.2 - 8.4亿元[9] - 综合考虑回购股份计划和方案，港股比A股低超50%[12]

人事变动 - 李玉彬因工作变动于2024年11月11日辞任非执行董事等职务[2] - 辞呈自送达董事会生效，不会使董事会人数低于法定最低[2] - 公司将按程序尽快完成董事补选[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月12日[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[3] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[3] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计已回购股数为0万股，金额为0万元[3][6] - 公司将在期限内择机回购并及时披露信息[7]