会议信息 - 第七届董事会2025年第2次（临时）会议于2025年2月14日召开[3] - 会议应出席董事9人，亲自出席6人、授权出席3人[3] 人事选举 - 同意选举黄镇洲为战略与可持续发展委员会委员[5] - 同意选举程超英为审核等委员会委员及审核委员会主席[5] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[3] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[3] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[6] - 截至2025年1月底累计回购24,055.0209万股，占比1.0063%[3][6] - 累计回购金额40,521.8665万元，价格1.55 - 1.76元/股[3][6] 未来计划 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

股份与股本 - 截至2025年1月31日，公司H股法定/注册股份5,158,715,999股，面值1元，股本5,158,715,999元[1] - 截至2025年1月31日，公司A股法定/注册股份18,746,758,670股，面值1元，股本18,746,758,670元[1] - 2025年1月底公司法定/注册股本总额为23,905,474,669元[1] 已发行股份 - 截至2025年1月31日，公司A股已发行股份18,746,758,670股，库存股份0[2] - 截至2025年1月31日，公司H股已发行股份5,158,715,999股，库存股份0[2] 购回股份 - 2024年9月24日公司A股购回股份240,550,209股[8]

承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 – 1 – 中國遼寧省大連市 二零二五年二月五日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，由营口港务集团提议[2] - 实施期限为2024年9月24日至2025年9月23日[2] - 预计回购金额4.2亿至8.4亿元，用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 2024年11月13日首次实施A股回购[5] - 截至2025年1月23日，累计回购24,055.0209万股，占比1.0063%[2][5] - 累计回购金额40,521.8665万元，价格1.55 - 1.76元/股[2][5] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 遼寧港口股份有限公司 呈交日期： 2025年1月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601880 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱 及 楊 兵 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 二零二五年一月二十三日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., L ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日9点召开[3] - 会议地点在大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室[3] - 网络投票2月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 修订公司章程、拟注册发行不超过40亿元公司债、选举董事和独立董事[8] 登记信息 - A股股权登记日为2025年2月7日[16] - 现场会议股东2月14日8:00 - 9:00登记，地点同上[19] 其他 - 会议预期半天，与会人员费用自理[21] - 会议联系人及电话、传真、邮箱[21] - 公告日期为2025年1月17日[23]

股份情况 - 2024年9月26日公司完成回购81,591,147股[4] - 修订后股份总数为23,905,474,669股，内资股占比78.42%，外资股占比21.58%[5] - 修订后注册资本为23,905,474,669元[6] 公司债发行 - 拟注册发行不超40亿元公司债，分期发行[9] - 发行期限不超5年，按面值平价发行[10][11] - 2年内完成发行，面向专业投资者公开发行[12][13] 人员选举 - 拟选举黄镇洲为非执行董事，无酬金福利[19] - 拟再次选举程超英为独立董事，酬金税前20万元/年[24][25]

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 臨時股東大會通告 茲通告 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 五 年 二 月 十 四 日（星 期 五）上 午 九 時 正 於 中 國 遼 寧 省 大 連 市 中 山 區 港 灣 街1號遼港集團大樓 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）（或 其 任 何 續 會），以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 十 七 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 特別決議案 * 1. ...