公司治理与股东决议 - 辽港股份于12月23日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会审议并通过了《关于实际控制人、间接控股股东及控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案》 [1]

会议信息 - 公司2025年11月25日决议召开本次股东会，12月3日公告通知[10] - 股东会于2025年12月23日9:00召开，采取现场与网络投票结合方式[11] 参会情况 - 1332人出席，代表股份942,042,112股，占比13.781538%[12] 议案表决 - 议案1合计同意比例98.280489%，股数925,843,597[16] - 合计反对比例1.430531%，股数13,476,202[16] - 合计弃权比例0.288980%，股数2,722,313[16] 结果合规 - 股东会程序、人员资格及表决结果合法有效[18]

会议信息 - 第七届董事会2025年第10次（临时）会议于2025年12月23日召开[9] - 应出席董事9人，8人亲自出席、1人授权出席[10] - 会议通知和材料于2025年12月17日以邮件发出[9] - 会议在辽港集团109会议室召开，由董事刘彬主持[9][10] 议案表决 - 购置丹东港口集团设备议案同意4票，无反对和弃权[12] - 经理层考核方案议案同意8票，无反对和弃权[12] 议案审议 - 购置设备议案通过多会议审议[12] - 考核方案议案通过多会议审议[12]

公司资产购置公告 - 辽港股份通过其分支机构散粮码头分公司及全资子公司营口有限，与丹东港口集团订立两项资产购买合同，总代价为人民币6724.38万元 [1] - 散粮码头分公司以人民币934.83万元购买两座门座式起重机（“M246”及“M247”） [1] - 营口有限以人民币5789.56万元购买两艘拖轮（“安东23”及“安东26”） [1] 购置门座式起重机的原因与效益 - 购置原因为现有门机老化，旨在提高泊位的卸船效率与作业效率，满足生产需求 [1] - 此举旨在减缓货源流失并增揽其他货源，同时节省因购置新门机带来的投资成本和制造时间 [1] - 董事认为该合同条款经公平磋商，属一般商业条款或更佳条款，公平合理且符合公司及股东整体利益 [1] 购置拖轮的原因与效益 - 购置原因为现有拖轮资源供给弹性不足，旨在缓解营口港区拖轮紧张局面，特别是在冬季生产繁忙期 [2] - 此举旨在有效压缩船舶非生产作业时间，提高通航效率，从而提升营口港区拖轮的保障能力 [2] - 购置同时兼顾仙人岛港区LNG项目需求，并节省因购置新拖轮带来的投资成本和制造时间 [2] - 董事认为该合同条款经公平磋商，属一般商业条款或更佳条款，公平合理且符合公司及股东整体利益 [2]

公司资产收购 - 辽港股份通过其分支机构散粮码头分公司及全资子公司营口有限，于2025年12月23日与丹东港口集团签订两项资产购买合同，总代价为人民币6724万元 [1] - 散粮码头分公司以人民币9,348,264元的价格，向丹东港口集团购买两座门座式起重机，资产编号分别为「M246」及「M247」 [1] - 全资子公司营口有限以人民币57,895,550元的价格，向丹东港口集团购买两艘拖轮，资产名称分别为「安东23」及「安东26」 [1]

公司资产购置公告 - 辽港股份通过其分支机构散粮码头分公司及全资子公司营口有限，与丹东港口集团订立两项资产购买合同，总代价为人民币6724.38万元 [1] - 散粮码头分公司以人民币934.83万元购买两座门座式起重机（“M246”及“M247”）[1] - 营口有限以人民币5789.56万元购买两艘拖轮（“安东23”及“安东26”）[1] 购置门座式起重机的原因与目的 - 购置原因为现有门机老化，旨在提高泊位的卸船效率与作业效率，满足生产需求 [1] - 购买目的还包括减缓货源流失、增揽其他货源，并节省购置新门机的投资成本和制造时间 [1] - 董事认为该交易条款经公平磋商，属公司一般日常业务，符合公司及股东整体利益 [1] 购置拖轮的原因与目的 - 购置原因为现有拖轮资源供给弹性不足，旨在缓解营口港区拖轮紧张局面，特别是在冬季生产繁忙期 [2] - 购买目的还包括压缩船舶非生产作业时间、提高通航效率、提升港区拖轮保障能力，并兼顾仙人岛港区LNG项目需求 [2] - 购买决策亦考虑了节省购置新拖轮的投资成本和制造时间 [2] - 董事认为该交易条款经公平磋商，属公司一般日常业务，符合公司及股东整体利益 [2]

合同交易 - 2025年12月23日散粮码头分公司和营口有限分别以9348264元和57895550元与丹东港口集团订立合同，总代价67243814元[4][6] - 门机和船舶买卖合并适用百分比比率超0.1%但低于5%，须申报及公告，获豁免通函及独立股东批准规定[5] 门机购买 - 散粮码头分公司购买两座门机「M246」及「M247」，总代价9348264元，两台各4674132元[7][8] - 合同签订后15个工作日内完成交割，30个工作日内全额付款[9] - 代价比照评估8272800元及增值税1075464元确定[11] - 门机账面价值136.15万元，评估价值827.28万元[13] 拖轮购买 - 营口有限购买两艘拖轮“安东23”和“安东26”，总代价57895550元[20][21] - 合同生效后30日内付10%定金，交接后30日内付90%余款[22] - 代价根据评估51235000元及增值税6660550元厘定[25] - 拖轮账面价值1219.40万元，评估价值5123.50万元[28] 购买原因 - 散粮码头分公司因现有门机老化，购买以提高效率、满足生产需求、节省成本和时间[16] - 公司计划购买拖轮，缓解营口港区拖轮紧张局面并兼顾需求，节省成本和时间[30] 公司及关联方情况 - 公司是股份有限公司，H股及A股分别于联交所主板和上交所上市，从事港口及物流业务[32] - 营口有限是公司全资子公司，散粮码头分公司是公司分支机构[33][34] - 丹东港口集团为公司间接控股股东辽宁港口集团的非全资子公司[36] - 门机和船舶买卖合同构成关连交易，将合并计算[36]

股份情况 - 2025年12月23日临时股东会举行，已发行股份总数23,571,767,213股[3][4] - 招商局集团及其联系人持股16,736,230,050股，占已发行股本约71%并放弃投票[4] - 赋予股东投票权的股份总数6,835,537,163股[4] 股东会投票 - 出席临时股东会有投票权股份942,042,112股，占已发行股本约13.781538%[5] - 普通决议案赞成票925,843,597，占比98.280489%[6] - 普通决议案反对票13,476,202，占比1.430531%[6] - 普通决议案弃权票2,722,313，占比0.288980%[6] - 普通决议案中A股赞成票906,308,047[6] - 普通决议案中H股赞成票19,535,550[6] - 普通决议案因超半数投票赞成获正式通过[7]

公司公告与资产购置 - 辽港股份董事会于12月23日审议通过了关于分公司及全资子公司购置资产的关联交易议案 [1] - 购置资产方为大连港散粮码头分公司和辽港控股（营口）有限公司 [1] - 购置标的为丹东港口集团有限公司的2台门机和2艘拖轮 [1]

辽港集团与沈阳金杯合作事件 - 大连港集发物流代理沈阳金杯300台出口整车在大连港汽车码头登船启航 [2][7] - 此次出口车辆以滚装形式完成出海 主要用于当地城市短途接驳及公共出行服务 [4][9] - 未来还将打造集装箱出口通道 形成多元化低成本的物流网络 为金杯车出海提供灵活的运输方案 [4][9] 辽港集团的战略定位与服务 - 作为东北对外开放的核心枢纽 身负支撑东北产业振兴的重任 [2][7] - 致力于推动“产业集群+物流枢纽”协同发展 现已形成汽车物流、冷链物流、危化品物流等专业化物流服务品牌 [2][7] - 依托综合物流优势 正成为辽宁制造参与“一带一路”建设的重要支点 [4][9] - 将继续发挥港航资源优势 打造综合物流服务品牌 为更多辽宁制造搭建出海通道 [5][10] 沈阳金杯的海外拓展与双方合作进程 - 在“让金杯车走向全世界”的品牌愿景引领下 沈阳金杯稳步推进海外市场拓展 [2][7] - 2024年获悉沈阳金杯整车业务复产后 辽港股份密切跟踪市场动态 [2][7] - 今年5月由旗下集发物流率先开启与沈阳金杯的合作 承接其KD件出口业务 [2][7] - 10月 辽港股份业务部、物流事业部联合集发物流汽车业务项目组共同拜访沈阳金杯 统筹协调集装箱、滚装物流相关资源 为其整车出口业务策划物流方案 [2][7] 合作的意义与影响 - 此次合作打通了辽宁自主汽车品牌的出海物流链路 [4][9] - 将助力金杯在东南亚、中亚等“一带一路”沿线乃至全球市场打响中国汽车品牌的知名度 [4][9] - 以物流赋能产业 助力东北制造驶向更广阔的全球市场 [5][10]