公司概况 - 公司是国内高端数控机床领先企业，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心等[1] - 公司海外市场布局加速发展，2016-2022年海外收入年均复合增长率达48.45%[2] - 公司产品、销售、研发、管理优势助力发展，产品系列齐全，销售优势突出，研发实力雄厚，管理优势明显[4] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年实现收入34.31、41.69、51.32亿元，归母净利润6.34、7.79、9.53亿元，具备性价比估值，给予“买入”评级[5] 产品销售 - 公司主要产品收入构成中，龙门加工中心收入占比最高，占营业收入比重为57.16%[28] - 公司销售模式为直销与经销相结合，经销渠道收入占比84.09%[50] 研发与技术 - 公司持续加大研发投入，2022年研发投入达到1.18亿元，2023年前三季度研发投入为0.99亿元[26] - 公司资金实力充足，技术实力雄厚，取得229项专利[53] 市场趋势 - 中国是全球最大的机床生产国和机床消费国，重视机床产业的发展[37] - 工信部将继续做好工业母机行业顶层设计，推动工业母机行业高质量发展[39]

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-032 宁波海天精工股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划期限届满暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，安信亚洲（香港）有限公司（以下简称"安信香 港"）持有宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"、"海天精工"）股份 183,634,023 股，占公司总股本的 35.18%，股份来源为公司首次公开发行前取得 的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2023-018）。公司股东安信香港计划自该减持计划公告之日起 15 个交 易日后的 6 个月内（窗口期不减持）,通过集中竞价交易方式减持公司股份不超 过 10,440,000 股，即不超过公司总股本的 2%。 截至 2023 年 12 月 19 日，本次减持股份计划期限届满，安信香港通过集中 竞价交易方式减持公司股份 5 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-031 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理：王焕卫先生 财务总监：俞盈女士 重要内容提示： 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

财务表现 - 2023年第三季度，海天精工营业收入为811,963,699.84元，同比下降4.6%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为142,170,712.07元，同比增长6.04%[4] - 基本每股收益为0.2724元，同比增长6.07%[5] - 总资产为4,605,743,036.73元，同比增长1.83%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为2,507,272,917.10元，较去年同期增长5.94%[14] - 2023年前三季度，公司营业总成本为2,036,090,678.93元，较去年同期增长3.98%[14] - 2023年前三季度，公司营业利润为486,265,410.20元，较去年同期增长20.61%[14] - 2023年前三季度，公司净利润为463,552,698.12元，较去年同期增长18.99%[15] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.8880元，较去年同期增长19.0%[16] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为238,533,892.58元，较去年同期增长179.7%[17] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为155,931,015.56元，较去年同期改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-189,267,494.00，较上期下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为205,330,617.31，较上期增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为633,527,866.18，较上期下降[19] 资产情况 - 公司流动资产总额为3,714,474,679.15元，较2022年底增长78,722,213.49元[11] - 公司非流动资产合计为891,268,357.58元，较上年同期增长5,168,992.02元[12] 股东信息 - 股东信息显示，宁波海天股份有限公司持有201,986,000股，占比38.69%[9] - 安信亚洲（香港）有限公司持有178,109,023股，占比34.12%[9] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为10,775.43元[6] - 公允价值变动损益为-90,045.49元[7] - 受托经营取得的托管费收入为219,831.74元[8]

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-030 宁波海天精工股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2023/10/11 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2023/10/12 | 现金红利发放 2023/10/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 19 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 实施办法 ...

重要内容提示： 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 12 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-029 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 财务总监：俞盈女士 董事会秘书：谢精斌先生 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 16:00-17:00 会议召开时间：2023 年 10 月 1 ...

宁波海天精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 19 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 5 | | 议案 | 2、关于选举公司董事的议案 6 | 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 二、会议主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会会议开始； 三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同 ...

关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代 表人、调整董事会战略委员会委员、 提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事长辞职情况 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 30 日收到公司董事长张静章先生的书面辞职报告，张静章先生因年龄原因申请辞去 公司董事、董事长和董事会战略委员会委员职务。张静章先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效，张静章先生辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-026 宁波海天精工股份有限公司 专门委员会正常运行，完善公司治理结构，公司第四届董事会第十二次会议审议 通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，公司对董事会战略委员 会委员进行调整，选举董事赵万勇先生为公司董事会战略委员会委员，任期与公 司第四届董事会一致，调整后的战略委员会委员名单为：张剑鸣先生、张斌先生、 王焕卫先生、赵万勇先生、彭新敏先生，其中张剑鸣先生任召集人。 四、 提名公司董事会董事候选 ...

独立董事：万伟军、冯绍刚、彭新敏 2023 年 8 月 31 日 宁波海天精工股份有限公司独立董事 对提名公司董事会董事候选人发表的独立意见 公司此次董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定；本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；经审阅张浩先生的履历， 我们认为张浩先生的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。我们同意提名张浩先生为公 司董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《宁波海天精工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波海天精工股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就本次提 名公司董事会董事候选人发表如下独立意见： ...

召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-027 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交 ...