证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-011 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 22 日召 开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回 避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-006 宁波海天精工股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 | 序号 | 关联交 易类别 | | 关联人名称 | 预计金额 | 实际金额 | 实际发生关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工 作职责。现将董事会审计委员会 2023 年度（或称"报告期"）履职情况报告知下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事万伟军先生、独立 董事冯绍刚先生及董事张斌先生，由万伟军先生担任主任委员（召集人）。独立 董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事万伟军先生为会计领域的 专业人士，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会 2022 年度会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体情况如下： 宁波海天精工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对年度财 务报告 ...

宁波海天精工股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-007 进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 (四) 投资方式 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天 精工股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保值增值，保障公司股东的利益。 公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金 用于委托理财。 (二) 投资金额 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行 的理财产品。 投资金额：以不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此 额度内资金可以滚动使用。 履行的审议程序: 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 特别风险提示: 公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海天精工股份有限公司董事会,现提名郑岳常为宁波海天精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波海 天精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

宁波海天精工股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人（以 下称代理人）、公司董事、监事、经理和其他高级管理人员、列席股东大会会议 的其他有关人员具有约束力。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自 身权利的处分。 第四条 出席股东大会的股东及代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司 章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 ...

宁波海天精工股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海天精工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室召开了职工代表大会，会议审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议 案》，同意选举曹军辉先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。 曹军辉先生将与公司相关股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会， 任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-010 附件：职工代表监事简历 曹军辉，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，现任公司总经办主 任兼职工代表监事、宁波海天奥林工程技术有限公司监事、海天国华（大连）精 工机械有限公司监事。1999 年 7 月至 2003 年 12 月，历任宁波海天股份有限公 司质管部成品总检员、采购员、制造部部长助理。2004 年 1 月至 20 ...

宁波海天精工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）提名制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董 事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立提名委员会（以下称委 员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。委员会委员由董事 长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭新敏，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任宁波大学 商学院教授、公司独立董事。2003 年 2 月至 2015 年 12 月，历任浙江万里学院 助教、讲师、副教授、教授。2021 年 1 月至 2023 年 12 月，任宁波财经学院特 聘教授。2016 年 1 月至今，任宁波大学商学院教授。2021 年 4 月至今，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 20 ...

宁波海天精工股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 1 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...