股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月29日在杭州拱墅区召开[2] - 出席会议股东和代理人329人，持股1839946571股，占比82.7976%[2] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[3] 议案表决情况 - 变更公司营业范围等议案A股同意票数1836583971，占比99.8172%[4] - 修订《股东大会议事规则》等议案A股同意票占比超99.8%[4] - 5%以下股东对变更营业范围议案同意票数36581710，占比91.5818%[6] 结果合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[8]

董事会会议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年12月29日在杭州召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过选举执行公司事务董事暨法定代表人议案[3] - 审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[4] - 审议通过多项公司工作细则修订议案[6][7][8][9][10] - 审议通过调整第三届董事会各专门委员会成员议案[12] - 审议通过修订公司总经理工作制度议案[13]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以现场方式召开了第三届第十一次董事会临时会议，审议了关于修订《浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为173亿元 [1] 公司业务结构 - 根据2024年1至12月份数据，公司营业收入构成为：发行业务占比78.56%，出版业务占比28.05%，印刷业务占比3.65%，其他业务占比3.24%，其他占比3.22% [1]

募资情况 - 公司首次公开发行A股22,222.2223万股，每股发行价10.28元，募集资金总额228,444.45万元，净额220,650.49万元[1] 项目投资进度 - 截至2025年11月30日，智慧书城项目总投资44,873.41万元，已投入32,529.29万元，实施进度72.49%[7] - 截至2025年11月30日，仓储物流项目总投资5,584.22万元，已投入2,142.78万元，实施进度38.37%[8] - 截至2025年11月30日，产线技改项目总投资17,586.79万元，已投入13,944.42万元，实施进度79.29%[9] - 截至2025年11月30日，优质内容项目总投资25,000万元，已投入6,643.29万元，实施进度26.57%[10] 项目延期情况 - 智慧书城项目原计划2026年7月达预定可使用状态，延期至2026年12月31日[5] - 仓储物流项目原计划2025年12月达预定可使用状态，延期至2026年12月31日[5] - 产线技改项目原计划2025年12月达预定可使用状态，延期至2026年6月30日[5] - 优质内容项目原计划2025年12月达预定可使用状态，延期至2026年12月31日[6] 项目其他情况 - 优质内容项目所需资金拟全用发行募集资金[14] - 仓储物流项目实施主体为公司全资子公司浙江省新华书店集团有限公司[20] - 仓储物流项目拟对下沙仓储物流基地等进行自动化、信息化升级改造[18] - 仓储物流项目为成本类项目，不直接产生效益，不单独进行经济效益测算[21] 项目决策情况 - 2025年12月29日公司审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案[26] - 本次部分募投项目延期未改变投资内容等，不损害股东利益，符合规定[25] - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议[28]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于12月13日公告[4] - 现场会议于12月29日14点30分在杭州召开[5] - 交易系统和互联网投票时间公布[5] 股东出席情况 - 现场会议4人持股1,800,001,261股，占比81.0001%[8] - 网络投票325名代表39,945,310股，占比1.7975%[8] - 出席表决329人代表1,839,946,571股，占比82.7976%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比高，均表决通过[12][13][14][15] - 部分议案涉及中小投资者利益单独计票[15] - 第1项议案为特别决议已三分之二以上通过[15] 律师意见 - 律师认为股东大会程序合规，结果合法有效[15][16]

人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理3 - 5人[4] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[6] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会起诉违规总经理[10] - 审计委员会拒绝或30日内未起诉，股东可自行起诉[10] 总经理履职 - 特定情形下总经理需立即停职或30日内被解职[6] 总经理办公会 - 由总经理提议召开，成员包括总经理、副总经理等[19] - 实行票决制，审议事项需过半数同意通过[19] 绩效与薪酬 - 董事会负责组织对总经理的绩效评价并制定方案[21] - 总经理薪酬由董事会讨论决定[21] 奖惩与制度 - 总经理受表彰可获奖励，违规失职应受处罚[23] - 本制度经董事会批准生效，解释权属董事会[25]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，董事长为当然委员并担任召集人[4] - 其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前5天通知；临时会议提前3天通知[12] - 经召集人或三分之二以上委员提议可召开临时会议[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 履职与任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 履职不达标董事会可调整成员[13] 其他 - 下设投资评审小组为日常办事机构[5] - 会议记录保存期限不少于10年[14]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露[9] - 中期报告在上半年结束2个月内披露[9] - 季度报告在3、9个月结束后1个月内披露[9] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况应立即披露[14] - 除董事长或总经理外其他董高无法履职超3个月需立即披露[14] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化应立即披露[14] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露等应及时披露财务数据[11] 其他交易披露 - 重大诉讼等涉及金额占净资产10%以上且超1000万元需披露[15] - 股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[16] 关联交易披露 - 与关联自然人交易30万元以上需披露[17] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上需披露[17] - 为关联人提供担保不论数额均需披露并提交审议[17] 披露规范与责任 - 信息应在指定媒体披露，非指定媒体发布不先于指定媒体[35] - 董高对披露信息负责，有差错有处罚追责措施[4][40][41] - 信息披露差错区分责任，文稿起草人等担主要责任[42]

内部控制目标与责任 - 公司建立健全内部控制确保财务报告真实准确等[2] - 董事会负责内部控制建立健全和实施并定期检查评估[3] 风险评估与控制措施 - 审计部每半年确定风险评估范围并制定相关标准[10] - 公司针对活动制定管理规程并通过差异分析完善控制措施[14] - 公司组织部门对业务流程风险控制形成控制矩阵[14] 专项内部控制 - 公司加强资金内部控制，建立募集资金管理制度[15] - 关联交易、对外担保、重大投资内部控制遵循相应原则并控制风险[16] 信息管理与披露 - 公司建立重大信息内外部报告及使用管理制度[27] - 公司制定《信息披露管理制度》保护相关者权益[29] 监督与考核 - 董事会审计委员会审查企业内部控制等事宜[31] - 审计部对内部控制运行情况进行检查监督[32] - 内部控制执行情况作为绩效考核重要指标[22] 制度制定与调整 - 经理层制定《内部控制管理手册》经审议通过后执行[24] - 公司将根据情况调整修正内部控制制度[24]

制度修订 - 制度于2025年12月修订，适用于公司及子公司信息披露暂缓、豁免事务[1][3] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[11][18] 披露规则 - 涉商业秘密或国家秘密，符合条件可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，涉相关信息可特定方式豁免[5] 申请流程 - 申请需经证券与法务部、董秘、董事长审批，未通过按规定披露[7][8] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 其他规定 - 材料保管期限为十年[7] - 公司确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[8]