董秘设置与聘任 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员和与上交所联络人[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] 董秘任职与解聘 - 最近三年受证监会行政处罚等五种情形不得担任董秘[4] - 董秘出现细则规定情形，公司应一个月内解聘[6] 董秘空缺处理 - 董秘空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[6] 董秘职责与协助 - 董秘负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[11] - 公司应聘任证券事务代表协助董秘履职[7] 细则生效与解释 - 本细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[16]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半[4] - 委员由董事长等提名[5] 会议召开规则 - 定期会议每年召开一次，提前5天通知；临时会议提前3天通知[13] - 经提议可召开临时会议[14] 会议举行与决议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 委员履职规定 - 连续两次未出席或一年内出席不足四分之三视为不能履职[17] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不得低于10年[24]

制度范围 - 适用范围含公司、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 保密义务 - 涉密人员在特定期间负有保密义务[5] 信息报送 - 对外报送信息需经多级审批，重大信息需董事长审核[5] - 报送时需提供《保密提示函》并要求签署《回执》[6] - 向政府部门报送内幕信息要恰当保密[7] - 向特定外部报送定期报告信息不得早于业绩快报披露时间[7] 违规处理 - 内部违规报送、外部违规使用信息将追责[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[11]

委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 工作流程 - 董事、高管资格审查提前一至两月提建议和材料[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前3天发通知[13] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 委员一年内出席不足四分之三会议视为不能履职[14] 其他 - 会议记录保存不少于10年[14] - 细则自董事会审议通过执行，由董事会负责解释[16][17]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，提前5天通知；临时会议提前3天通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] 履职标准 - 委员连续两次未亲自出席会议视为不能履职[18] - 一年内亲自出席次数不足总次数四分之三视为不能履职[18] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不低于10年[21] - 审计中需协调工作时间安排等多项职责[13][14] - 应与事务所协商确定审计时间[15] - 审计报告表决决议提交董事会审核[20]

编辑委员会构成 - 由三名董事组成，委员经提名由董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事会选举产生[5] 会议相关规定 - 定期会议每年一次，提前5天通知；临时提前3天，紧急不限[10] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] - 会议以现场召开为原则，表决方式多样[11] 履职与保存要求 - 履职不达标董事会可调整成员[11] - 会议记录保存不少于10年[11] 其他 - 下设工作小组在出版业务部[5] - 工作细则经董事会审议通过生效[16]

内幕信息界定 - 涉及经营、财务或影响证券交易价格的未公开信息属内幕信息[5] - 一年内重大资产交易或营业用主要资产变动超30%属内幕信息[5] - 除董事长或总经理外高管无法履职超3个月属内幕信息[5] - 持股5%以上股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 重大诉讼仲裁金额超净资产绝对值10%且超1000万元属内幕信息[6] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录保存至少10年[10] - 重大事项公开披露后5个交易日报送相关档案及备忘录[10] - 相关主体完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[10][11][13] 监督与登记 - 董事会秘书每年检查一次内幕信息知情人交易情况[10] - 公司做好内幕信息知情人登记及各方档案汇总[13] - 公司重大事项制作进程备忘录并督促人员签名确认[14] 违规处理 - 发现违规核实追责，2个工作日报送情况及结果[15] - 对违规责任人视情节处分，保留追究外部责任人权利[25] - 证券服务机构违规视情况处理并保留追责权利[25] 保密与交易限制 - 内幕知情人在信息公开前不得泄露、利用信息买卖股票[17][18][21] - 公司签保密协议明确知情人保密义务及责任[19][20] - 知情人在敏感期内禁止买卖公司股票[22]

出版板块市场表现 - 12月25日，出版板块整体上涨0.38%，表现强于深证成指(上涨0.33%)，略弱于上证指数(上涨0.47%) [1] - 板块内个股涨多跌少，领涨股为粤传媒，当日上涨1.91%，收盘价8.53元 [1] - 中文在线紧随其后，上涨1.56%，收盘价24.16元，成交额达5.16亿元，为板块内成交额最高的个股 [1] - 山东出版、出版传媒、果麦文化等个股涨幅均超过0.7% [1] - 部分个股出现下跌，荣信文化下跌0.50%，中国出版下跌0.31%，但跌幅均未超过0.5% [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局 [2] - 板块主力资金净流出2349.88万元，游资资金净流出2301.79万元，而散户资金净流入4651.67万元 [2] - 中文在线获得主力资金净流入1823.65万元，主力净占比为3.53%，但同时游资和散户资金均呈现净流出 [3] - 荣信文化虽股价下跌，但获得主力资金净流入1189.68万元，主力净占比高达11.79% [3] - 浙版传媒、长江传媒、粤传媒、山东出版等个股也获得不同程度的主力资金净流入 [3] - 出版传媒是少数获得主力资金(196.22万元)和游资资金(181.65万元)同时净流入的个股 [3]

公司信息披露政策 - 浙版传媒在互动平台回应投资者关于股东人数信息的提问 [1] - 公司表示为保证所有投资者平等获取信息，仅在定期报告中披露报告期末的股东人数情况 [1] - 公司建议投资者关注其披露的定期报告以获取具体信息 [1]

交易概述 - 浙数文化通过非公开协议转让方式，受让浙江出版集团持有的浙版传媒133,336,666股股份，占浙版传媒总股本的6.00% [1] - 股份转让价格为每股8.82元，股份转让总价款为1,176,029,394.12元人民币 [1] - 交易资金来源于公司自有资金和自筹资金 [1] 交易进程 - 公司与浙江出版集团于2025年9月29日正式签署《股份转让协议》 [1] - 股份过户登记手续于2025年12月12日完成 [1] - 公司于2025年12月15日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，标志着本次股份受让事项已完成 [1]