编辑委员会构成 - 由三名董事组成，委员经提名由董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事会选举产生[5] 会议相关规定 - 定期会议每年一次，提前5天通知；临时提前3天，紧急不限[10] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] - 会议以现场召开为原则，表决方式多样[11] 履职与保存要求 - 履职不达标董事会可调整成员[11] - 会议记录保存不少于10年[11] 其他 - 下设工作小组在出版业务部[5] - 工作细则经董事会审议通过生效[16]

浙江出版传媒股份有限公司内幕信息保密 及内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息、内幕信息知情人的定义及范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或对公司证券的市场交易价格有重大影 响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在信息披露指定报刊 及其开办的网站和上海证券交易所网站、公司网站正式披露的事项。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理工作，防范内幕信息泄露和内幕交易，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会应当按照规定及时登记和报送内幕信息知情人 档案并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责 ...

出版板块市场表现 - 12月25日，出版板块整体上涨0.38%，表现强于深证成指(上涨0.33%)，略弱于上证指数(上涨0.47%) [1] - 板块内个股涨多跌少，领涨股为粤传媒，当日上涨1.91%，收盘价8.53元 [1] - 中文在线紧随其后，上涨1.56%，收盘价24.16元，成交额达5.16亿元，为板块内成交额最高的个股 [1] - 山东出版、出版传媒、果麦文化等个股涨幅均超过0.7% [1] - 部分个股出现下跌，荣信文化下跌0.50%，中国出版下跌0.31%，但跌幅均未超过0.5% [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局 [2] - 板块主力资金净流出2349.88万元，游资资金净流出2301.79万元，而散户资金净流入4651.67万元 [2] - 中文在线获得主力资金净流入1823.65万元，主力净占比为3.53%，但同时游资和散户资金均呈现净流出 [3] - 荣信文化虽股价下跌，但获得主力资金净流入1189.68万元，主力净占比高达11.79% [3] - 浙版传媒、长江传媒、粤传媒、山东出版等个股也获得不同程度的主力资金净流入 [3] - 出版传媒是少数获得主力资金(196.22万元)和游资资金(181.65万元)同时净流入的个股 [3]

公司信息披露政策 - 浙版传媒在互动平台回应投资者关于股东人数信息的提问 [1] - 公司表示为保证所有投资者平等获取信息，仅在定期报告中披露报告期末的股东人数情况 [1] - 公司建议投资者关注其披露的定期报告以获取具体信息 [1]

交易概述 - 浙数文化通过非公开协议转让方式，受让浙江出版集团持有的浙版传媒133,336,666股股份，占浙版传媒总股本的6.00% [1] - 股份转让价格为每股8.82元，股份转让总价款为1,176,029,394.12元人民币 [1] - 交易资金来源于公司自有资金和自筹资金 [1] 交易进程 - 公司与浙江出版集团于2025年9月29日正式签署《股份转让协议》 [1] - 股份过户登记手续于2025年12月12日完成 [1] - 公司于2025年12月15日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，标志着本次股份受让事项已完成 [1]

交易概述 - 公司于2025年9月29日与浙江出版联合集团有限公司签署《股份转让协议》[1] - 公司以自有资金和自筹资金通过非公开协议转让方式受让浙江出版集团持有的浙江出版传媒股份有限公司1.33亿股股份[1] - 转让股份占浙版传媒总股本的6.00%[1] - 转让价格为每股8.82元[1] - 交易总价款为11.76亿元[1] 交易进展 - 2025年12月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》[1] - 本次股份受让事项已完成[1]

股份转让 - 2025年9月29日浙版集团与浙数文化签署转让协议，转让133,336,666股，占比6%，总价1,176,029,394.12元[2] - 2025年12月12日完成过户登记，15日公司收到通知[2][5] 股权变化 - 转让前浙版集团持股76.95%，转让后降至70.95%[6] - 转让前浙数文化持股0%，转让后升至6%[6] 转让影响 - 转让后公司控制权不变，浙版集团仍为控股股东[2][6] - 转让符合法规，不损害公司及股东利益，不影响经营和财务状况[6]

股份转让交易 - 公司控股股东浙江出版联合集团有限公司将其持有的约1.33亿股公司股份（占公司总股本的6%）以非公开协议转让方式转让给浙报数字文化集团股份有限公司 [1] - 本次股份转让价格为每股8.82元，股份转让总价款约为人民币11.76亿元 [1] - 股份过户登记已于2025年12月12日完成，本次股份转让不会导致公司控制权发生变更，浙版集团仍为公司控股股东 [1] 公司基本情况 - 截至发稿，公司市值为176亿元 [1] - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：发行占比78.56%，出版占比28.05%，印刷占比3.65%，其他业务占比3.24%，其他占比3.22% [1]

交易概述 - 浙版传媒控股股东浙版集团与浙报数字文化集团股份有限公司签署《股份转让协议》[1] - 转让股份数量为1.33亿股，占公司总股本的6.00%[1] - 转让价格为每股8.82元，股份转让总价款为人民币11.76亿元[1] - 转让方式为非公开协议转让[1] 交易细节 - 股份过户登记时间定于2025年12月12日[1] - 股份过户完成后，浙版集团仍为公司控股股东[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开了第三届第十次董事会会议，审议了包括《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为176亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：发行业务占比78.56%，出版业务占比28.05%，印刷业务占比3.65%，其他业务占比3.24%，其他占比3.22% [1]