浙江出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）符合《办法》和本制度第九条规定的独立性要求； 第一条 为进一步完善浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的 利益，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》）等法律、法规、 规章、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《办法》《规则》《指引》和 ...

会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[6] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，可豁免[6] - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日顺延或获认可[6] 提案规则 - 特定人员有权提案，新事项提案提前3日提交文本及附件[9] 委托规定 - 一名董事不超两名委托，审议关联交易有委托限制[11][12] 会议方式 - 非现场会议以有效表决票算出席，需签字确认后送原件[15] 表决规则 - 可要求暂缓表决并提条件[17] - 审议关联交易关联董事回避，无关联不足3人有特殊决议[17][18] - 表决记名投票，一人一票，分同意、反对和弃权[18] - 决议经全体董事过半数通过，一事一决议[22] - 不同决议矛盾以后者为准[22] 会议记录 - 保管期限不少于15年，含多项内容[25] 决议公告与执行 - 由董事会秘书按规定办理，披露前保密[22] - 董事表决限时，否则不统计[20] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[24] - 总经理组织实施，董事长督促落实并通报[27] 生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效修改，由董事会解释[29]

股东会召开方式 - 采用现场会议与网络投票相结合方式，网络投票含交易系统和互联网投票平台[2] 股东投票相关 - 股权登记日在册股东可网络投票[4] - 股票名义持有人征集意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15 - 15:00[8] - 交易系统投票时间为股东会召开当日上交所交易时间段，互联网投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 投票规则 - 股东按类型及优先股品种分别投票，多账户股东表决权数量为名下同类股数量总和[10] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，名义持有人按征集意见表决[10] - 累积投票制下，股东每股拥有与应选董事人数相同选举票数，按选举票数投票[11] 数据统计与披露 - 信息公司向公司发送网络投票统计结果等数据，公司委托合并统计需提供现场投票数据[14] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，除特定股东外其他股东投票情况单独统计披露[14] 制度相关 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[18] - 制度由董事会负责解释[18]

利润分配 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[5] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前25%[6] 现金分红 - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低达20%[6] 重大资金支出 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一次经审计净资产15%或资产总额10%[7] 其他规定 - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[9] - 利润分配方案调整需经多环节审议通过[12] - 制度依相关规定执行，随监管修订[16] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[16]

（2025 年 12 月修订） 浙江出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《上 市公司股东会规则》、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 1 第四条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方 式和途径，为股东参加股东会提供 ...

募集资金支取 - 1 次或 12 个月内累计支取超 5000 万元且达净额 20%，需通知保荐人或独董[4] 募投项目论证 - 搁置超 1 年需重新论证[8] - 超完成期限且投入未达 50%需重新论证[8] 资金置换与管理 - 自筹转募集资金置换应在 6 个月内实施[12] - 闲置资金现金管理产品期限不超 12 个月[12] - 闲置资金补流动资金单次不超 12 个月[13] 节余资金使用 - 单个项目节余低于 100 万或 5%可免部分程序，年报披露[14][15] - 节余占净额 10%以上需股东会审议[15] - 节余低于 500 万或 5%可免部分程序，定期报告披露[15] 用途变更 - 取消等情形改变用途需董事会、保荐人、股东会决议[17] - 主体或地点变更不视为改变用途，董事会决议[18] 项目变更 - 拟变更需提交董事会审议并公告相关内容[18] 核查与报告 - 董事会每半年核查进展，编制披露报告[21] - 年度审计需聘请事务所出具鉴证报告并披露[22] - 年度结束后董事会披露核查和鉴证结论[22] 办法生效 - 办法经股东会审议通过生效，修改亦同[25]

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-054 《公司章程》具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，同时提请股东 大会授权公司管理层办理上述事项涉及的市场主体登记备案事宜，授权有效期自 股东大会审议通过之日起至本次相关市场主体登记备案办理完毕之日止。本次《公 司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。 特此公告。 附件：公司章程修订对照表 1 浙江出版传媒股份有限公司董事会 浙江出版传媒股份有限公司关于新增营业范围、 取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增营业范围、取消监事会并修订〈公 司章程〉及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民 ...

浙江出版传媒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江出版联合集团有限公司，现提名金鑫荣为浙江出 版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江出版传 媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江出版 传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

浙江出版传媒股份有限公司独立董事候选人声明 本人金鑫荣，已充分了解并同意由提名人浙江出版联合集团 有限公司提名为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三 ...

浙江出版传媒股份有限公司董事会 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-056 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》， 同意控股股东浙江出版联合集团有限公司提名的童杰先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满止，候选人简历详见附件。 候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，董事会提名委员会事前 已审议通过本议案，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 13 日 附件： 童杰先生，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，正高级经济师。1992 年进入浙江日报社工作，历任钱江报刊发行有限责 任公司副总经理，浙报集团事业发展部 ...