股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，浙版传媒报收于8.16元，较上周的8.03元上涨1.62% [1] - 5月30日盘中最高价报8.24元，5月26日盘中最低价报8.04元 [1] - 当前最新总市值181.33亿元，在出版板块市值排名5/29，在两市A股市值排名853/5146 [1] 财务表现 - 2024年全年实现营业收入111.93亿元，利润总额13.55亿元，同比增长6.86% [1] - 2024年利润总额实际同比增长6.86%至13.55亿元 [1] - 净利润同比下降28.26%，主要系所得税政策导致的递延、冲一次性调整 [1] - 2024年教材教辅业务实现营收12.56亿元，同比增长18.20% [2] 分红政策 - 公司计划未来三年在符合现金分红条件时，每年现金分红比例不低于归母净利润的50% [1] - 分红事项涵盖2024年度分红方案、2025年中期分红授权及未来三年股东回报规划 [1] 业务发展 - 公司在主题出版、地方文化传承与大众畅销书领域具备差异化优势 [1] - 2024年大众图书表现突出，《国之脊梁中国院士的科学人生百年》发行量突破230万册，创下1.5亿元销售码洋，连续占据全国少儿畅销书榜首 [1] - 教材教辅业务保持稳健发展，在教材改版背景下通过产品升级带动毛利率改善 [2] - 面对教辅自查政策，公司强化内容质量管控，核心教辅产品市场份额保持稳定 [2] - 少儿图书市场以"内容升级+渠道革新+数智赋能"重塑竞争优势，推动产品结构转型 [2] - 2024年旗下浙少社细分市场实洋占有率升至行业第七 [2] 现金管理 - 公司近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币50000万元，获得收益人民币1666.27万元 [2] - 继续进行现金管理金额人民币100000万元，期限为180-180天 [2] - 2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币570000万元 [2] - 截至2024年12月31日，公司货币资金为603788.92万元 [2] - 本次使用自有资金进行现金管理金额100000万元，占最近一期期末货币资金的8.38% [2]

现金管理到期赎回情况 - 公司近期到期赎回自有资金现金管理产品本金50,000万元，获得收益1,666.27万元，年化收益率区间为3.10%-3.60% [1][2] - 赎回产品为中信银行"信银理财全盈象智赢稳健定开159号理财产品"，起息日为2024年5月24日，到期日为2025年5月21日 [2] 继续进行现金管理进展 - 新现金管理金额为100,000万元，期限为180-202天，资金来源为闲置自有资金 [1][3] - 2025年度现金管理授权额度为570,000万元，有效期自董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [1][6] 现金管理产品配置 - 配置四款理财产品：江苏银行"苏银理财玺源目标盈51期"（10,000万元/181天/参考年化2.60%-2.70%）、交通银行"施罗德交银得润固收添益封闭式"（10,000万元/198天/2.80%）、中国银行"中银理财-稳富固收增强优嘉"（10,000万元/202天/2.50%-3.50%）、农业银行"农银同心·大有优选配置29期"（70,000万元/202天/2.60%-2.80%） [3][4][5] - 产品类型均为非保本浮动收益型或混合类，风险评级为PR2/R2级 [4][5] 财务数据影响 - 截至2024年12月31日，公司货币资金为603,788.92万元，本次现金管理金额占比8.38% [6] - 最近12个月现金管理累计投入1,080,000万元，累计收益14,753.60万元，占最近一年净利润的13.63% [9] - 经营活动现金流量净额2023年经审计为66,292.60万元，2024年未经审计为-27,254.57万元 [5]

现金管理情况 - 公司近期赎回50000万元自有资金现金管理产品本金，获收益1666.27万元[2] - 本次现金管理金额为100000万元，期限180 - 202天[2] - 2025年度自有资金现金管理授权额度不超570000万元，有效期12个月[2] 理财产品信息 - 苏银理财产品预期年化收益率2.60% - 2.70%，金额10000万元[4] - 交通银行理财产品预期年化收益率2.8%，金额10000万元[4] - 中国银行理财产品预期年化收益率2.50% - 3.50%，金额10000万元[4] - 农业银行理财产品预期年化收益率2.60% - 2.80%，金额70000万元[4] 资产负债数据 - 2024年12月31日资产总额2176377.18万元，负债总额802717.24万元，净资产1369630.05万元[9] - 2025年3月31日资产总额2236442.66万元，负债总额846587.18万元，净资产1385749.90万元[9] 现金管理相关比例 - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金（加购买理财产品余额）的8.38%[9] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为13.14%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为13.63%[16] 现金管理投入与收益 - 最近十二个月使用自有资金现金管理实际投入金额为108亿元[16] - 最近十二个月使用自有资金现金管理实际收回本金金额为51.5亿元[16] - 最近十二个月使用自有资金现金管理实际收益为1.47536亿元[16] - 最近十二个月使用自有资金现金管理尚未收回本金金额为56.5亿元[16] 理财额度情况 - 公司目前已使用的理财额度为56.5亿元[16] - 公司尚未使用的理财额度为0.5亿元[16] - 公司总理财额度为57亿元[16]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月15日在杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长程为民主持 董事会秘书李伟毅因工作出差请假 [2][3] 出席人员情况 - 公司9名董事中6人出席 芮宏、施扬、叶国斌因工作或学习请假 [3] - 3名监事全部出席 部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [4][5][6] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配、中期分红授权、股东回报规划等5项 [6] - 关联交易议案中 控股股东浙江出版联合集团及其子公司合计回避1,800,000,261股表决权 [6] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所见证会议 认为召集程序、表决结果合法有效 [7] - 无特别决议议案 所有议案均为普通决议通过 [6] 后续文件披露 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长程为民主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 部分董事因党校学习请假未出席 [1] 议案表决情况 - 所有议案均获得通过，反对票比例最高为0.0897%，弃权票比例最高为0.0359% [1][2] - A股股东表决情况显示，同意票比例均在99.89%以上 [1][2] - 关联交易议案获得89.7833%同意票，6.5890%反对票和3.6277%弃权票 [2] - 控股股东及其全资子公司合计持有1,800,000,261股 [3] 律师见证情况 - 律师傅剑、王省认为会议程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0738 号 致：浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、王省参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《浙 江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江出版传媒股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"或"《议事 规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-024 浙江出版传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 640 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,819,125,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.8606 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 ...

股东大会安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会通知已于2025年4月25日通过上海证券交易所网站披露 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会智能短信提醒服务 [1] - 服务将根据股权登记日股东名册主动推送参会邀请及议案信息 [1] - 投资者可通过短信链接直接投票或使用原有交易系统及互联网投票平台 [1]

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《浙江出版传 媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称"上证信息"）提供的股东 大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服 务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直 接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 15 日 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律 师以及其他人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案： 1．关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2． ...