业绩总结 - 公司公布2024年第一季度主要经营数据（未经审计）[1] - 一般图书销售码洋本期130410.63万元，增长率-6.97%[2] - 一般图书营业收入本期50895.11万元，增长率-5.51%[2] - 一般图书营业成本本期31964.24万元，增长率-5.79%[2] - 一般图书毛利率本期37.20%，增加0.19个百分点[2]

合规情况 - 2023年度公司未发生须公开发表声明的违法违规事项[3] - 公司及相关人员无违法违规和违背承诺情况[3] - 公司及相关方不存在受处罚等情况[3] 制度执行 - 2023年度公司已建立完善公司治理和内控并有效执行[3] - 公司募集资金存放和使用基本符合规定[4] 信息披露 - 中银证券督导公司严格执行信息披露制度[3] - 中银证券认为公司2023年度严格按规定披露信息[6]

中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议 由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-016 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[3] - 变更起始日按规定执行，变更后按相关规定执行[4] 财务数据调整 - 2022年12月31日递延所得税资产重述后调增11,258,392.23元[6] - 2022年12月31日递延所得税负债重述后调增11,104,953.24元[6] - 2022年12月31日未分配利润重述后调增183,020.97元[6] - 2022年12月31日少数股东权益重述后调减29,581.98元[6] - 2022年12月31日所得税费用 - 递延所得税重述后调增278,699.39元[6] 影响说明 - 本次变更对公司财务、经营和现金流无重大影响[3]

中国出版传媒股份有限公司 1.出席股东大会的情况 2023 年度独立董事述职报告 本人陈德球，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 8 月，本人因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员职务。公司于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选曹艳春女士为独立董 事，本人辞职申请于同日生效。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年 8 月，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见 闲置募集资金额度进行委托理财，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资 金正常使用的情况下，为公司和股东获取更多的投资回报。 三、拟使用部分闲置募集资金进行委托理财的计划 （一）委托理财的性质 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国出版传媒股份 有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职 责，就中国出版使用闲置募集资金进行委托理财的情况进行了审慎核查，核查具 体情况如下： 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1364 号文核准，中国出版于 2017 年 8 月首次公开发行人民币普通股 36,450 万股，发行价格为 3.34 元/股。本次发 行募集资金总额为 121,743.00 万元，扣除发行 ...

信永中和人员与资质 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[2][3] 信永中和风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 信永中和执业记录 - 截至2023年12月31日，近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 公司审计相关 - 2023年多次会议审议续聘信永中和为审计机构[4] - 信永中和认为公司2023财报及内控有效[4][5][6] - 审计委员会认可信永中和能力、费用及工作[7][10]

独立董事评估 - 公司董事会评估五位独立董事独立性[1] - 五位独立董事任职及关系符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2024年4月26日发布[2]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-012 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》 和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将 2023 年度募 集资金的存放及使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 2017 年首次公开发行股票募集资金 1、 募集资金金额及到位时间 根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2017]1364 号）核准，本公司 2017 年 8 月向投资者公开公司民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为 人民币 3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用 人民币 72,130,432.70 元后，实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元 ...

会议召开情况 - 2023年度召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年度召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] 议案审议情况 - 2023年4月28日第三届董事会第七次会议审议多项议案[8][10][13][17][20] - 2023年3月31日第三届董事会第六次会议审议关联委托贷款续贷议案[10] - 2023年2月20日第三届董事会第五次会议审议非公开发行股票相关议案[14] - 2023年8月20日第三届董事会第十次会议审议补选独立董事议案[15] - 2023年6月6日2022年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案议案[18] 其他情况 - 报告期内独立董事参加提名、战略委员会会议无委托或缺席[4][5] - 报告期内公司及股东遵守承诺，无违规情形[19] - 公司建立完善内控体系并有效执行，无重大和重要缺陷[21] - 报告期内公司按规定披露信息[22] - 2023年独立董事按规定履职维护权益[23]