证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-005 中国出版传媒股份有限公司 关于子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次委托贷款事项已经过公司第三届董事会第十四次会议审议，无需提 交股东大会审议。 一、委托贷款事项概述 为满足控股子公司上海九久资金周转和日常经营需求，人民文学拟对其提供 2,900 万元的委托贷款，期限为 1 年。本次委托贷款事项已经过公司第三届董事 会第十四次会议审议，无需提交股东大会审议。 二、借款人基本情况 公司名称：上海九久读书人文化实业有限公司 统一社会信用代码：913101187605989730 法定代表人：黄育海 注册资本：3,750 万元人民币 成立日期：2004 年 3 月 29 日 经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上发 行，文化事业出版咨询服务，会展服务，设计、制作、代理各类广告，销售化妆 品、电子产品、数码产品、文化用品、工艺品、服装、玩具。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-004 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下： | 专门委员会 | 成员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员：黄志坚 | | | 委员：茅院生、于殿利、臧永清、李原 | | 审计委员会 | 主任委员：曹艳春 | | | 委员：黄志坚、王梦秋 | | 提名委员会 | 主任委员：徐江旻 | | | 委员：张纪臣、王梦秋 | | 薪酬委员会 | 主任委员：刘守豹 | | | 委员：于殿利、曹艳春 | 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 1 2.审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于子公司提 ...

中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-006 审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-005）。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届监事会第十五次会 议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司 ...

一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届监事会第十四次会 议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》（公告编号：2024- 002）。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-003 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-002 中国出版传媒股份有限公司 关于接受控股股东关联委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1.根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号）和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》（财文 资〔2015〕7 号）文件规定："中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨 付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企 业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议。" 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国出版集团有 限公司（以下简称"出版集团"）拟向公司及子公司拨付国有资本经营预算投资 款（以下简称"国资投资款"）共计 5,550 万元以支持公司主业建设发展，资金将 以逐级增资的方式下拨。按照上述规定，因公司暂无增资扩股计划，出版集团将 以委托贷款的形式，通过具备资质的商业银行向公司发放，再由公司向子公司进 行增资。贷款 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-001 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》（公告编号：2024- 002）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长黄志坚先生为关联 董事，对本议案回避表决，同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开第三届董事会第 十三次会议，本次会议通知已于 20 ...

项目资金 - 中国出版创意中心项目各方已支付联建款3.05亿元，公司子公司付1.95亿，出版集团及其子公司付1.10亿[1] 项目承诺 - 出版集团承诺若项目未在2024年12月31日前办土地出让等手续，向公司子公司返还资金并付利息[3] 项目进展 - 项目因新规划无法按联建方案推进[3] 利息情况 - 截至2023年12月28日已产生利息10472.29万元，出版集团已支付，本金及后续利息2024年12月31日前支付[4]

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国出版传媒股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-076 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份 有限公司十一层多功能厅 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 1,483,113,362 | 99.9986 | 20,600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-078 关于选举监事会主席的公告 中国出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 1 陈永刚，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。历 任四川省委副秘书长兼省委常委办主任、中宣部副秘书长兼政研室主任，2019 年 4 月至今任中国出版集团公司副总经理、党组成员。 陈永刚先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部 门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得 担任公司监事的情形。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 27 日，中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议 案》，选举陈永刚先生为公司第三届监事会监事。同日，公司召开第三届监事会 第十三次会议，审议通过《关于选举公司监 ...