股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月15日14:30召开[11] - 会议地点为湖北省黄石市公司会议室[11] - 主持人是董事长姜敏先生[11] - 采用会议和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[8] 人事变动 - 石璋铭因工作变动辞去独立董事等职务[15] - 赵纯祥为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[15]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入45.59亿元，同比增长4.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入45.59亿元，较2023年同期的43.82亿元增长3.99%[16] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比减少23.37%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6965.40万元，同比减少36.12%[4] - 2024年前三季度营业利润1.32亿元，较2023年同期的1.49亿元下降11.9%[16] - 2024年前三季度净利润1.03亿元，较2023年同期的1.38亿元下降24.99%[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0067元/股，同比减少91.76%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0070元/股，同比减少91.34%[4] - 2024年基本每股收益0.1667元/股，较2023年的0.2207元/股下降24.47%[17] - 2024年稀释每股收益0.1665元/股，较2023年的0.2194元/股下降24.11%[17] 资产相关 - 本报告期末总资产67.72亿元，较上年度末减少2.17%[4] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计4,485,799,207.85元，较2023年12月31日的4,654,167,783.05元有所下降[13] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计2,139,540,353.18元，较2023年12月31日的2,118,049,260.55元有所上升[14] - 截至2024年9月30日，公司资产总计6,625,339,561.03元，较2023年12月31日的6,772,217,043.60元有所下降[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24.81亿元，较上年度末减少0.30%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计25.03亿元，较上一报告期的25.11亿元下降0.34%[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数27944户[10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股2.93亿股，持股比例47.15%，质押1.05亿股[10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股293,190,042股[11] - 湖北动能二号投资合伙企业（有限合伙）持股6,972,789股，占比1.12%[11] - 王嘉苓持股6,340,080股，占比1.02%[11] - 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港金锦二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,102,040股，占比0.82%[11] - 徐家祺持股4,900,000股，占比0.79%[11] - 朱振东持股4,800,078股，占比0.77%[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本44.44亿元，较2023年同期的42.42亿元增长4.76%[16] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计41.22亿元，较上一报告期的42.61亿元下降3.27%[15] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计3,791,812,035.60元，较2023年12月31日的3,926,024,944.31元有所下降[14] 税金及附加相关 - 2024年前三季度税金及附加2266.47万元，较2023年同期的2891.75万元下降21.62%[16] 财务费用相关 - 2024年前三季度财务费用568.75万元，较2023年同期的1746.14万元下降67.41%[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，同比减少11.08%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金43.23亿元，2023年同期为45.50亿元[19] - 2024年前三季度收到税费返还1.57亿元，较2023年同期的1.39亿元增长13.43%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计45.39亿元，2023年同期为47.44亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，2023年同期为2.30亿元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度处置固定资产等收回现金净额451.92万元，2023年同期为398.51万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1.50亿元，2023年同期为2.21亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，2023年同期为 - 2.17亿元[20] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度取得借款收到现金9.34亿元，2023年同期为8.67亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2023年同期为1373.70万元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5097.16万元，2023年同期为2441.09万元[20]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合多项法律、法规和规章要求[3] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[5] 禁止担任情形 - 受证监会处罚等人员不能担任[6][7] 兼任限制 - 兼任上市公司数量及任职年限限制[7] 声明信息 - 赵纯祥于2024年10月25日作出候选人声明[10]

人员变动 - 独立董事石璋铭因工作变动申请辞职，待选新董事后生效[2] - 石璋铭未持股，无未履行承诺事项[2] 董事补选 - 第二届董事会十五次会议通过补选赵纯祥为独立董事候选人议案[3][4] - 赵纯祥任职资格需交易所审核、股东大会审议[4] 赵纯祥信息 - 1978 年 6 月生，中南财大会计学博士[5] - 曾任职海南金盘智能，现任财大财务管理系主任等[5]

独立董事提名人声明 提名人湖北东贝机电集团股份有限公司董事会，现提名赵纯祥先生为湖北东 贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任湖 北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北东贝机电集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 ...

该议案已经审计委员会全体成员一致同意，具体内容详见公司同日刊登于上海证券 交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年三季度报告》。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-042 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 该议案尚须提交公司股东 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年11月15日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月8日[16] - 会议登记时间为2024年11月15日上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 14:30[17] 议案相关 - 议案于2024年10月25日经第二届董事会第十五次会议审议通过，2024年10月26日披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[10] 选举相关 - 应选独立董事1人[8] 表决权相关 - 股权登记日收盘持有100股股票，议案4.00有500票表决权[25] - 股权登记日收盘持有100股股票，议案5.00有200票表决权[25] - 股权登记日收盘持有100股股票，议案6.00有200票表决权[25] - 投资者可在议案4.00以500票为限按意愿表决[25] - 投资者可将500票集中投给某候选人[25] - 投资者可将500票按任意组合分散投给候选人[25] 其他 - 本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理[20] - 委托他人出席股东大会需填写授权委托书[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月25日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年10月12日书面或邮件发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 与会监事审议通过《2024年三季度报告》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,800 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日 起 12 个月，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了专项的核查意见。 截至 2024 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的非公开发 行股票的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司和保荐代表人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-040 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 1 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-041 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 股东 | 是否为第一大股 | | 解除质押股 | 本次解除质押占其 | 占公司总 | 质押 | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 东 | 数（股） | 所持股份比例(%) | 股本比例 | 开始日期 | 解除日期 | 质权人 | | | 及一致行动人 | | | | (%) | | | | | | | | | | | | | 上海海通证券 | | 汇智 | | 是 | 24,600,000 | 8.39% | 3.96% | 2023/11/21 | 2024/10/18 | 资产管理有限 | | 合伙 | | | | | | | | 公司 | 1 股东 名称 是否为 控股 股东 本次质押股数 是否为 ...