股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-019 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 二、审议通过《关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供委 托贷款的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知和材料于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决 议如下： 一、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司委托贷款展期的议 案》。 同意对金堆城钼业汝阳有限责任公司即将于 2023 年 6 月 19 日和 6 月 22 日到期的合计 3.5 亿元委托贷款进行展期，展期期限为 1 年，贷款 利率为 4.9% ...

委托贷款展期 - 金钼汝阳委托贷款展期事项经第五届董事会第五次会议审议通过[1] - 2023年6月到期的3.5亿元委托贷款展期1年[1] - 委托贷款展期贷款利率为4.9%[1]

_______ 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于为金堆城钼业光明(山东) 股份有限公 司提供委托贷款事项的独立意见 二、本次委托贷款事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通 过,决策程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,同意本 次委托贷款事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定,作为金堆城钼业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现就金堆城铝业光明(山东）股 份有限公司 ( 以下简称 " 金铝光明 ") 委托贷款事项发表独立意见如下: 独立市事: 一、公司目前流动资金较为充足,本次委托贷款金额共计 2000 万 元人民币,贷款期限１年，该委托贷款事项不影响公司正常生产经营, 且有利于金钼光明生产经营正常开展。 二、本次委托贷款事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通 过,决策程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,同意本 次委托贷款事项。 独立董事: (答字) (答字) 王军生 李富有 (签字) (签字) 张金钰 を 成 __ 独立董事关于为金堆城铝业光明(山东) 股份有限公 司提供委托贷款事项的独立意见 根据《公司法》《 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-018 金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,373,911,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.5730 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼 股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长柳晓峰主持，以现场投票和网络投票相结合 的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符 ...

北京观稻（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬(西安)律师事务所 Guantao Law Firm 86 29 88422608 Fax: 86 29 88420929 E-mail: guantaoxa@guantao.com http: // www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编: 710075 Room 713Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an,Shaanxi,China 北京观稻(西安)律师事务所 关于金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2023 第 003442 号 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受金堆城铂业股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托,指派律师出席 2023年5月15日召开的公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司 ...

金堆城钼业股份有限公司 2022年年度股东大会 会议资料 601958 | 1、关于《公司 | 2022 | 年度董事会工作报告》的议案 3 | | --- | --- | --- | | 2、关于《公司 | 2022 | 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 3、关于《公司 | 2022 | 年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 4、关于《公司 | 2022 | 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案 18 | | 5、关于《公司 | 2022 | 年度利润分配方案》的议案 21 | | 6、关于《公司 | 2023 | 年度日常关联交易计划》的议案 22 | | 7、关于《公司 | 2023 | 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 23 | | 8、关于聘请公司 | 2023 | 年度财务及内部控制审计机构的议案 25 | 金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会议程 现场会议时间：2023 年 5 月 15 日 下午 14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

减持计划 - 减持前金钼集团持股2338785040股，占总股本72.48%[2] - 计划减持不超总股本1.5%，即不超48399066股[2] - 任意连续90日减持不超股份总数1%[2] 减持情况 - 2023.2.6 - 2023.5.8累计减持0股，占比0%[2][4] - 减持方式为集中竞价，价格区间0 - 0元/股，金额0元[4] 后续情况 - 减持未完毕，数量和价格不确定[5] - 减持将遵守相关规定[6]

业绩说明会信息 - 公司参加2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会[2] - 业绩说明会于2023年5月16日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[3][4] - 召开地点为“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）[4] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”参与，会前可访问https://ir.p5w.net/zj或扫码征集问题[7] 其他信息 - 联系人是郑茜茜，电话029－88320019，会后可通过“全景路演”查看情况[9]

公司基本信息 - 公司2022年度利润分配预案为每10股拟派发现金股利3元，拟派发现金股利96,798.13万元[4] - 公司全年股本为3,226,604,400股[4] - 公司的中文名称为金堆城钼业股份有限公司，中文简称为金钼股份[11] - 公司的外文名称为Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.[11] - 公司的法定代表人为柳晓峰[12] - 公司注册地址为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号[13] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入为953.13亿元，同比增长19.53%[14] - 2022年公司净利润为13.35亿元，同比增长169.76%[14] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为24.81亿元，同比增长156.04%[15] - 2022年公司总资产为158.06亿元，同比增长9.31%[15] - 2022年公司基本每股收益为0.41元，同比增长173.33%[15] - 2022年公司加权平均净资产收益率为10.64%，较上年同期增加6.56个百分点[15] 公司业务运营 - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为22.49亿元、26.48亿元、21.69亿元和24.65亿元[15] - 公司2022年第一季度至第四季度净利润分别为2.75亿元、3.90亿元、3.08亿元和3.62亿元[15] - 公司2022年销售收入同比增长17%，化工金属产品销售量达到9284吨，再创历史新高[22] - 公司全年投入研发费用2.0098亿元，实施项目42项，稳步推进科技创新和技术研发[22] - 公司生产系统持续优化，矿山分公司钼精矿产量同比增长6.6%，安全环保管理持续改善，未发生生产安全事故及环境影响事件[22] - 公司重点项目建设加快推进，总体采矿升级改造项目年投资1800万元，已完成项目备案、职业病危害预评价等工作[22] 公司风险提示 - 公司主要面临的风险包括国际地缘政治纷争、市场供需变化导致的钼价格波动、国家安全环保监管政策变化、金融市场利率及汇率波动等[6] - 公司受俄乌战争、中美博弈影响，涉钼贸易争端风险不可排除，可能导致钼价格波动，对经营业绩造成较大影响[49] - 公司主要生产基地处于大气污染防治重点区域，政策约束性条件和监管力度不断升级，可能因安全环保政策指令或突发事件导致暂时性生产停顿、整顿风险[49] - 公司资产负债率保持较低风险水平，可能造成资产不断贬值的风险[49] - 出口业务受汇率变动影响，人民币汇率波动将使公司的境外业务收入面临不确定性[49] 公司治理信息 - 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异[52] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了关于金堆城钼矿总体选矿升级改造项目立项的议案和钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目立项的议案[54] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事和监事会股东代表监事的议案[55] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，所有人员在报告期内持股数均为0股[57] - 公司独立董事在报告期内获得的报酬总额为7.79万元[57] - 公司监事会主席汪璐在报告期内获得的报酬总额为13.62万元[58] - 公司副总经理李辉在报告期内获得的报酬总额为64.42万元[58] - 公司副总经理李哲在报告期内获得的报酬总额为67.92万元[58]

财务表现 - 2023年第一季度，金堆城钼业股份有限公司营业收入为2,644,158,700.97元，同比增长17.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润达到832,652,619.14元，同比增长202.90%[4] - 加权平均净资产收益率为6.12%，较上年同期增加3.87个百分点[5] - 金堆城钼业股份有限公司2023年第一季度研发费用为99.51单位（未指明单位）[6] - 2023年一季度公司主要钼产品的成交价格同比上升，导致净利润同比增加55,776.03万元[8] 股东情况 - 金堆城钼业集团有限公司为公司的最大股东，持股数量为2,338,785,040股，持股比例为72.48%[6] - 全国社保基金四一三组合为公司的股东之一，持股数量为8,966,200股，持股比例为0.28%[7] - 刘焕宝为公司的股东之一，持股数量为16,027,977股，持股比例为0.50%[6] - 金堆城钼业集团有限公司持有无限售条件流通股的数量为2,338,785,040股[7] - 太原钢铁（集团）有限公司为公司的股东之一，持股数量为17,408,152股，持股比例为0.54%[6] 资产状况 - 流动资产合计为7,116,062,261.39元，较上一季度增加1,073,851,210.72元[10] - 非流动资产合计为9,808,501,200.11元，较上一季度增加45,204,032.18元[10] - 公司的所有者权益合计为14,679,917,423.94元，较去年同期增长了7.39%[12] 现金流量 - 2023年第一季度，金堆城钼业股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为111,813,131.72元[14] - 2023年第一季度，金堆城钼业股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-568,329,526.78元[15] - 公司现金及现金等价物净增加额为-525,853,646.62元，较上一季度减少了376,687,874元[16]