审计机构聘任 - 公司拟续聘大信为2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年度审计收费95万元，与2022年一致[11] - 聘任需经2022年年度股东大会审议通过生效[14] 审计机构情况 - 大信全国设32家分支机构，香港有分所，国际网络有36家成员所[2] - 2021年度业务收入18.63亿元，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元[5] - 2021年上市公司年报审计客户197家，平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元[5] 人员与监管情况 - 截至2022年末，大信从业人员4026人，合伙人166人，注册会计师941人[4] - 大信近三年受监督管理措施13次、自律监管措施1次[7] - 从业人员近三年受监督管理措施23人次、自律监管措施2人次[7]

公司概况 - 公司由金堆城钼业集团等四家单位于2007年共同发起设立，2008年4月在上海证交所上市[25] - 公司注册资本32.27亿元，资产总额158.06亿元，在册员工逾5000人[25] - 公司下属5个分公司、2个二级单位、6个参控股子公司、11个职能部门、1个直属特设机构[25] 业绩总结 - 2022年公司实现营业收入95亿元，同比增长16%[32] - 利润总额18.7亿元，同比增长11.5%[32] - 归属于上市公司股东的净利润13.3亿元[32] 用户数据 - 员工流失率仅为0.15%，在岗员工5327人[32] 新产品和新技术研发 - 新增专利数量31项，累计专利数量371项[32] - 科研创新总投入2.01亿元[32] - 2022年实施科研项目42项[188] - 拥有各类科技人员516人[188] - 实现粒度1.5μm以下超细钼粉小批量稳定化生产[196] - 实现粒度5μm至15μm球形钼粉产品关键易耗零部件国产化[197] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2022年公司深化改革三年行动的7个方面、27项任务圆满完成[20] - 公司完成对《公司章程》等法人治理制度相关章节修订[50] - 公司加强内控管理，构建与经营发展相适应的内部控制体系[54] - 公司健全和完善法律风险防控机制，深化法务体系建设[55] - 公司优化经营绩效考核方案，强化经营制度管理建设[61] - 公司完善合规问题整改机制，建立健全规章制度[62] 环保与安全 - 2022年环保考核指标完成率100%，未发生环境影响事件[97] - 2022年公司颗粒物、氨排放量较上一年度分别减排29%、5%，二氧化硫、氮氧化物排放量较上一年度分别增加44%、0.7%[112] - 2022年公司排放无害废弃物3965.82万吨，较上一年度增加43%，危险废物处置量较上一年度减排60%[116] - 2022年公司总取水量956.88万立方米，相较于上一年度减少49%[122] - 报告期内投入生态治理资金5,155.32万元，生态恢复治理面积543.29亩[143] 生产与质量 - 2022年未发生因产品质量而产生的产品召回事件[158] - 金属分公司单台高温炉班钼粉产量提高40%[165] - 冶炼分公司将钼铁产品钼含量的波动从61%±2%降低到61%±0.89%[169] - 物流分公司产品一次装车合格率从78.3%提高至97%[170] 土地与权证 - 公司持有金堆城钼矿采矿许可证有效期至2030年1月1日，金钼汝阳东沟钼矿采矿许可证有效期至2038年12月30日[139] - 公司（含控股子公司）共取得建设用地土地权证29宗，总面积12,663.78亩[139] - 金堆城钼矿选矿升级改造项目用地面积27.6364公顷，其中新征地7.7713公顷[139]

_『□□ 金堆城钥业股份有限公司 国安 金堆城铝业股份有限公司 2022年度独立董事述职报告 1 2022年,作为金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事 年报工作制度》的有关规定以及证券监管部门相关要求,忠实、勤勉履行 职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司 发展状况,积极出席公司 2022年度召开的股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观发表意见, 充分发挥独立作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益。 现将 2022年度主要工作情况报告如下!主题 :刚磨阅念尊敬辩( 酵后示、独立董事基本情况,直出，同公卿育份则业联航继金。 公司于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会会议, 完成了董事会换届选举工作,会议选举李富有、王军生、季成和张金钰 为第五届董事会独立董事。田高良、杨嵘、杨为乔和刘刚不在担任公司 独立董事。公司新选举产生的第五届董事会独立董事没有在公司担任除 ...

业绩总结 - 2022年度以总股本3226604400股为基数，每10股派现金股利3元，共派96798.13万元[10] 未来展望 - 2023年度安排技改技措项目投资82032万元，设备更新投资2158.60万元，总额84190.60万元[17] 其他新策略 - 聘请大信会计师事务所担任2023年度财务及内控审计机构，费用95万元[21] 决策审议 - 多项报告及议案审议通过，选举柳晓峰为董事长[1][2][3][4][14][29]

三、同意董事会提出的公司 2022 年度利润分配方案，同意将此方案 提交 2022 年年度股东大会审议。 独立董事: (答字) 李富有 客室) 成 K 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见 根据《证券法》《上市公司独立董事规则》《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金 分红》等法律、法规及《公司章程》规定，我们作为公司独立董事,现 就公司第五届董事会第四次会议审议通过的 2022 年度利润分配方案发 表独立意见如下: 一、同意公司每 10 股拟派发现金股利 3 元（含税） 按 2022 年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股计算,共计派发现金股利 96,798. 13 万 元，其余未分配利润 49,316. 19 万元待以后年度分配。 二、截止 2022 年 12 月 31 日,公司总计可用于投资者分配的利润为 146,114.32 万元，结合公司目前运营及财务状况,本次利润分配能够使 投资者更好的分享公司经营成果，决策程序合法合规。 (答字) 王军生 ...

计划制定依据 - 依据《公司法》等相关法律法规、制度及监管规定制定2023年度投资者关系管理计划 [1] 基本原则 - 合规性原则：在依法履行信息披露义务基础上开展，符合各类规范和准则 [2] - 平等性原则：平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会 [2] - 主动性原则：主动开展活动，听取意见建议，回应诉求 [2] - 诚实守信原则：注重诚信，规范运作，营造良好市场生态 [2] 管理机构及职责 - 公司董事长为第一责任人，董事会秘书具体负责，董事会办公室开展日常工作 [3] 管理计划 会议组织与决议披露 - 筹备2022年年度股东大会和2023年临时股东大会，保障股东权利，确保会议顺利召开 [4][5] - 做好2023年度董事会、监事会会议组织、资料编制、决议披露及督办工作 [5] 信息披露 - 合规披露定期报告，及时披露重大信息，维护股东和投资者知情权 [5] 投资者服务 - 做好日常服务接待工作，保守内幕信息，答复来电、来信、来函，保持专线畅通，回复上证E互动提问，做好现场调研和电话会议沟通 [5] - 参加陕西证监局举办的网络业绩集体说明会，回答投资者关心内容，听取建议 [5] 信息更新 - 及时更新公司官网投资者关系管理栏目和官方微信各板块内容 [5] 舆情管理 - 关注媒体报道和股票交易情况，股票异常波动时自查并核实传闻，及时报告并适时发布公告 [5] 股利分配 - 做好2022年度现金股利分配工作，发布实施公告，确保分配顺利 [5] 培训提升 - 参加相关培训，提升管理人员服务意识和业务素质 [6] 体系完善 - 完善法人治理体系，提升ESG管理水平，展现社会责任 [6] 工作规范 - 规范投资者关系管理工作，建立档案并保管相关文件资料 [6] 方式拓展 - 探索拓展投资者关系管理工作方式、方法及途径，提高服务投资者能力 [6]

知去数 1 12 le WUYIGE Certified Public Accountants. LLP Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling China, 100083 01 i: : Telenhone . +86 (10) 82327668 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贯公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询 ...

【了』 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2022 年度履职报告 2022 年，作为金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事 会审计委员会年报工作规程》的有关规定,我们勤勉尽责、认真履职, 现就履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会会议, 完成董事会换届选举工作,随即召开了第五届董事会第一次会议,审 议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》,根据《公 司章程》规定，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别 为:王军生独立董事、柳晓峰董事和季成独立董事,召集人由具备丰 富会计、财务管理专业经验的王军生独立董事担任，人员构成符合监 管要求和相关法律、法规规定。 4、《公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审计工作 计划》: 5、《公司 2021 年度关联交易和关联交易管理制度 ...

一、公司严格执行《上市公司监管指引第8号――上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的有关规定,不存在与之违背的担保事项。 二、报告期内，公司无对外提供担保情况。 独立董事: 102 金堆城铝业股份有限公司 独立董事关于公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及《公司章程》规 定,我们对公司对外担保情况进行了认真审查,并核对公司2022年度 审计报告相关内容,现就公司对外担保情况发表独立意见如下: (答字) 14 成 (签字) 于 4 (答字) 张金钰 (答字) 李富有 ...

金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事规则》《企 业内部控制基本规范》《上交所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运 作》等法律、法规及《公司章程》规定，金堆城铝业股份有限公司（以 下简称"公司")对 2022年度内部控制建立健全、实施情况和有效性做 了自我评价。作为公司的独立董事，我们审阅了提交第五届董事会第四 次会议审议的《2022年度内部控制评价报告》,做出独立判断,现发表 如下意见: 报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制, 并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自内 部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结 论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制评价报告客观地反 映了公司内部控制的真实情况。 独立董事: (答字) 成 (谷字) 千军牛 (签字) 张金钰 ...