中审众环数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业客户3家[2] 公司审计安排 - 2024年9 - 10月审议通过变更事务所，聘任中审众环为2024年审计机构[3][5] - 2024 - 2025年多次召开审计委员会会议听取工作情况[5][6] 审计结果 - 中审众环对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为中审众环2024年审计独立规范[7]

本次计提资产减值准备合计 2,147.04 万元，减少公司 2024 年度利润总 额 2147.04 万元。 本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会计政策，依据谨慎性原则，为真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和经营成果，公司对 2024 年末有关资产进行相关减值测试。经测试， 公司对存货可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币 984.38 万元；对长期 资产可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币 1,104.28 万元；计提信用减 值准备人民币 58.38 万元。本次计提资产减值准备合计 2,147.04 万元，减少公 司 2024 年度利润总额 2,147.04 万元。 二、计提资产减值准备的依据、数额和原因说明 （一）存货跌价准备 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-013 上海宝钢包装股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 ...

募集资金情况 - 2024年向特定对象发行142,740,286股A股，发行价4.89元/股，募集资金总额697,999,998.54元，净额691,010,510.07元于12月11日到位[9] - 扣除保荐和承销费用后，12月11日实际收到695,879,243.82元[10] - 截至12月31日，募集资金账户余额1.89万元，含利息收入1.93万元，扣除手续费0.04万元[10] - 招商银行上海宝山支行到账358,512,543.82元，12月31日余额9,958.68元[10] - 交通银行上海宇山支行到账104,700,000.00元，12月31日余额2,708.33元[10] - 中国建设银行上海某支行到账232,666,700.00元，12月31日余额6,262.96元[11] - 2025年1月，三个募集资金账户均已注销[11] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，募投项目在资金到位前已用自筹资金先行投入[14] - 募集资金总额69800万元，本年度和累计投入均为69101.05万元[23] - 安徽、贵州、柬埔寨三个项目及补充流动资金与还贷项目，投入进度达100%[23] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入75309.87万元，置换50605万元[25] 费用及监管情况 - 本次募集资金发行费用合计698.95万元，已用自筹资金支付261.32万元，置换261.32万元[25] - 公司制定制度规范募集资金管理，与银行签订三方监管协议[12][13] - 保荐人认为2024年度募集资金存放和使用合规[21] 其他情况 - 本期无使用闲置资金补充流动资金、现金管理投资、超募资金补充流动资金或还贷情况[15][16]

上海宝钢包装股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金到账金额 | 2024 | 年 12 月 | 31 | 日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山支行 | | | | | | | | 中国建设银行股 份有限公司上海 | 31050168364800004665 | 232,666,700.00 | | | 6,262.96 | | | 团结路支行 | | | | | | | | 合计 | | 695,879,243.82 | | | 18,929.97 | | 注：2025 年 1 月，上述三个募集资金专项账户均已注销。 二、募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2022 年修订）》以及《公司章程》的有关规定， 结合本公司实际情况，制定了《上海宝钢包装股份有限公司募集资金使用管理制 度》（2022 年 5 月修订）（以下简称"《管 ...

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

业绩与分红 - 2024 - 2026年连续7个年度保持50%以上现金股利支付率[8] - 2024年9月首次中期分红，比例超当期归母净利润50%[8] - 2024年拟派现金红利4036.59万元，年度拟分派总额8735.09万元，占2024年归母净利润50.67％[9] - 2024年已派发半年度现金红利4698.51万元[9] - 2024年拟实施现金红利与回购金额合计1.57亿元，占2024年归母净利润91.26％[9] - 2025年中期现金分红比例不低于当期归母净利润50%[9] 股份回购 - 2024年7月完成股份回购，回购1434.65万股，使用资金6997.34万元[8] 研发与标准 - 2024年主持和参与制定4项国家标准、2项行业标准、4项团体标准[4] - 2024年发明专利申请量和授权量创新高，研发成果获多项大奖[4] 荣誉与奖项 - 2024年董事会获多项公司治理相关奖项荣誉[5] - 公司获上交所2023 - 2024年信息披露"A"级评价[10] - 公司获2024年中国上市公司金牛奖金信披奖[10] - 公司2024年获中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践荣誉[10] - 公司2024年获第十五届中国上市公司投资者关系管理"天马奖"[10] 未来策略 - 2025年秉承"释投资者之疑问，护投资者之信心"理念[10] - 2025年常态化召开业绩说明会[10] - 积极参加辖区组织的投资者集体接待日等活动[10] - 落实行动方案提升核心竞争力促进高质量发展[11] - 行动方案实施受行业、环境、政策等因素影响有不确定性[11] 市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报能力[10]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[1] - 2023年业务收入21.55亿元，审计收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[1] - 2023年上市公司审计客户201家，收费2.61亿元，同行业上市公司审计客户3家[1] 人员资质与记录 - 项目合伙人近3年签1家上市公司审计报告，签字注册会计师参与或复核3家，项目质量控制复核人复核超15份[2] - 项目相关人员近3年无不良执业记录[2] 独立性与服务保障 - 中审众环及相关人员不存在影响独立性的情形[3] - 2024年就重大会计审计事项与所内技术部咨询解决问题[4] - 制定详细审计计划，按时提交工作满足披露时间要求[7][9] 职业保险 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，尚未使用[12]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-015 上海宝钢包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》， 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释 第 18 号》(财会〔2024〕24 号)中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"规定的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是依据财政部颁布的相关企业会计准则解释及规定进 行的相应变更，属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策， 无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2 ...

上海宝钢包装股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪守忠实、 勤勉、尽责的原则，认真履行审计监督的各项职责和义务，切实有效 地推进审计工作的深入进展，确保了审计工作的规范化、制度化，促 进公司的高效治理运作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会现由独立董事刘凤委先生、独立董 事章苏阳先生、董事杨一鋆先生 3 名董事组成，主任委员由具有注册 会计师资格的独立董事刘凤委先生担任。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 我们审阅了公司 2024 年财务报告，认为公司财务报告符合《会 计法》《企业会计准则》的相关规定，内容真实、准确、完整，不存 在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项从而导致被 出具非标准无保留意见审计报告的事 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行142,740,286股A股，发行价4.89元/股，募集资金总额697,999,998.54元，净额691,010,510.07元，2024年12月11日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金69,101.05万元，置换自筹资金50,866.32万元，利息净额1.89万元，余额1.89万元[2] - 各银行募集资金合计到账695,879,243.82元，余额18,929.97元[6] - 募集资金各项发行费用合计6,989,488.47元，已用自筹资金支付2,613,207.53元，置换2,613,207.53元[9] 项目投资情况 - 安徽宝钢制罐新建项目拟投入232,666,700元，置换232,666,700元[9] - 贵州新建项目拟投入104,700,000元，置换104,700,000元[9] - 柬埔寨新建项目拟投入168,683,300元，置换168,683,300元[9] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入184,960,510.07元[9] 项目效益情况 - 安徽宝钢制罐新建项目投入进度100%[24] - 贵州新建项目2023年6月达预定可使用状态，本年度实现效益281.58万元，未达预计效益[24] - 柬埔寨新建项目2023年10月达预定可使用状态，本年度实现效益4,315.08万元，达到预计效益[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100%[24] 未发生情况 - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2024年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况[11] - 公司不存在超募资金情况[12][14] - 2024年度公司不存在使用募投项目节余资金的情况[15] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] 效益未达原因 - 因国内市场需求不及预期等原因，贵州新建项目未达预计效益[26]