本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-045 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的 规定，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海南矿业"）董事会编制了 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 1、2014 年首次公开发行股份 经中国证监会核准，公司于2014年11月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）186,670,000 股，发行价格为每股人民币 10.34 元，募集资金总额为人民币 1,930,167,800.00 元，募集资金净额 为人民币 1,758,829,795.50 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 以安永华明（2014）验字第 606151 ...

《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解 释第 18 号》）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-049 海南矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）、 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"的规定，自2024年1月1日起施行。 2024年12月 ...

海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的 风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）通 过查验上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公 司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了复星财 务公司 2024 年度的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员会 （现为"中国银行保险监督管理委员会"，以下简称"银保监会"） 批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续， 同年 12 月正式开业。截至 2024 年 12 月 31 日，复星财务公司的股权 结构如下： | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 76,500 | 万元 | 51% | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-046 海南矿业股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务审计机构和 内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会事务所成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会 事务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务，其所提供的审计业 务由总所承办。 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。上会事务所具有财政部批准的会计师事务所执业 证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 A 股企业审计业务。上会事务 所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"国泰君安"）、德 邦证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"德邦证券"）作为海南矿业 股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根 据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 等相关法规和规范性文件的要求，对海南矿业2024年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，具体核查情况说明如下： 国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、2014 年首次公开发行股份 经中国证券监督管理委员会于 2014 年 11 月 6 日以证监许可[2014]1179 号文《关 于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 11 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）186,670,000 股， ...

公司代码：601969 公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海南矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2024 年度履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按照中 国证监会《上市公司治理准则》和《海南矿业股份有限公司审计委员会工作细则》 等规定，勤勉尽责，在审核公司财务会计报告编制、审查公司内控制度、监督公 司的内部审计制度及其实施情况、评价外部审计机构等方面均发挥了积极作用。 一、审计委员会的人员组成情况 公司第五届审计委员会由独立董事胡亚玲女士、董事章云龙先生、独立董事 陈永平先生组成，其中具有中国注册会计师资格和丰富财务审计经验的独立董事 胡亚玲女士任审计委员会主任。 海南矿业股份有限公司董事会审计委员会 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均以通讯方式出席了 各次会议，对公司定期财务报表、公司内部控制、会计师选聘等方面事项进行了 审议。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 为了规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

海南矿业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 会议，听取了审计师关于公司审计发现、报告期公司财务报告背景的变化及经 审计后财务报表概况、独立性确认及审计报告的出具情况等事项的汇报；并以 线上方式召开公司第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过公司 2024 年财务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。 综上，审计委员会在 2024 年度严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关 法规政策及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求， 充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审 查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事 务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计 师事务所的监督职责。 海南矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和海 ...

《海南矿业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（以下简称"本报告"）是海南矿业股份有限公司（以下简称"海 南矿业"）发布的第 3 份 ESG 类报告（前 9 年为社会责任报告），系统披露了海南矿业 2024 年度环境、社会和公司 治理等议题的管理方法与绩效。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比 性和前瞻性，部分内容适当溯及以往年份或超出上述范围。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告边界及指称说明 本报告披露范围涵盖海南矿业全部下属公司。为了便于表述和阅读，本报告中出现的下属公司使用代称如下： | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 海南矿业、公司 | 海南矿业股份有限公司 | | 石碌分公司 | 海南矿业股份有限公司石碌铁矿分公司 | | 星之海 | 海南星之海新材料有限公司 | | 如皋矿业 | 如皋昌化江矿业有限公司 | | 海矿国贸 | 海南海矿国际贸易有限公司 | | 洛克石油 | Roc Oil Company Pty Limited | ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-047 海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了 《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》和《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报 告》，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议。 2025 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于与上海 复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事会 对该事项议案进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 重要内容提示: 一、关联交易概述 为进一步拓宽海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）融资 渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，提高 ...